中国中车股份有限公司
关于选举产生职工代表监事的公告

证券代码：601766（A股） 股票简称：中国中车（A股） 编号：临2018-027

证券代码： 1766（H股） 股票简称：中国中车（H股）

中国中车股份有限公司

关于选举产生职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第一届职工代表大会代表团（组）长第一次会议选举邱伟先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自公司2017年年度股东大会选举产生第二届股东代表监事之日起算。邱伟先生将与经公司2017年年度股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第二届监事会。

特此公告。

附件：邱伟先生简历

中国中车股份有限公司监事会

2018年5月31日

附件：

邱伟先生简历

邱伟先生，1959年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，高级政工师，公司职工监事、工会主席，亦任中国中车集团有限公司工会主席。邱先生曾任中国铁路机车车辆工业总公司党委办公室副主任，中国南车集团公司公司办公室综合处处长、副主任，中国南车集团公司工会副主席。2008年1月至2015年5月间先后任中国南车股份有限公司工会工作委员会副主任、工会主席（2014年7月任），2009年12月至2015年5月任中国南车股份有限公司职工监事。2015年5月任公司职工监事，2015年6月起出任公司工会主席。

证券代码：601766（A股）证券简称：中国中车（A股）公告编号：临2018-028

证券代码： 1766（H股）证券简称：中国中车（H股）

中国中车股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年5月31日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区板井路69号世纪金源大饭店二层第九会议室

(三)

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)

表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长刘化龙先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人，出席8人。

2、 公司在任监事3人，出席3人。

3、 公司董事会秘书谢纪龙出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

4、 公司聘请的见证律师及香港中央证券登记有限公司的监票人员以及其他相关人员列席了本次会议。

二、 本次会议议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、

议案名称：关于中国中车股份有限公司2017年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、

议案名称：关于中国中车股份有限公司2017年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、

议案名称：关于中国中车股份有限公司2017年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、

议案名称：关于中国中车股份有限公司2018年度担保安排的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、

议案名称：关于中国中车股份有限公司2017年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、

议案名称：关于中国中车股份有限公司董事2017年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、

议案名称：关于中国中车股份有限公司监事2017年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、

议案名称：关于修订《中国中车股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、

议案名称：关于修订《中国中车股份有限公司股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、

议案名称：关于修订《中国中车股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11、

议案名称：关于修订《中国中车股份有限公司监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

12、

议案名称：关于中国中车股份有限公司2018年度发行债券类融资工具的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

13、

议案名称：关于提请股东大会授予董事会增发公司A股、H股股份一般授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

14、

议案名称：关于聘请中国中车股份有限公司2018年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

15、

议案名称：关于中国中车股份有限公司与中国中车集团有限公司签署日常关联交易协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

16、

议案名称：关于中车财务有限公司与中国中车集团有限公司签署《金融服务框架协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

17、

议案名称：关于选举中国中车股份有限公司第二届董事会董事的议案

17.01 议案名称：选举刘化龙为公司第二届董事会执行董事

审议结果：通过

表决情况：

■

17.02 议案名称：选举孙永才为公司第二届董事会执行董事

审议结果：通过

表决情况：

■

17.03 议案名称：选举徐宗祥为公司第二届董事会执行董事

审议结果：通过

表决情况：

■

17.04议案名称：选举刘智勇为公司第二届董事会非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

■

17.05议案名称：选举李国安为公司第二届董事会独立非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

■

17.06议案名称：选举吴卓为公司第二届董事会独立非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

■

17.07议案名称：选举辛定华为公司第二届董事会独立非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

■

18、

议案名称：关于选举中国中车股份有限公司第二届监事会监事的议案

18.01 议案名称：选举万军为公司第二届监事会股东代表监事

审议结果：通过

表决情况：

■

18.02议案名称：选举陈方平为公司第二届监事会股东代表监事

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)

现金分红分段表决情况

■

(三)

涉及重大事项，5%以下的表决情况

■

(四)

关于议案表决的有关情况说明

本次股东的大会的第1-7项、第14-18项议案均为普通决议案，已经获得有效表决股份总数的1/2以上审议通过；第8-13项均为特别决议案，已经获得有效表决股份总数的2/3以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：颜羽、李丽

2、

律师鉴证结论意见：

上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规及《中国中车股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 中国中车股份有限公司2017年年度股东大会决议。

2、 北京市嘉源律师事务所关于中国中车股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书。

中国中车股份有限公司

2018年5月31日

证券代码：601766（A股） 股票简称：中国中车（A股） 编号：临2018-029

证券代码： 1766（H股） 股票简称：中国中车（H股）

中国中车股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年5月28日以书面形式发出通知，于2018年5月31日以现场会议的方式在北京召开。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事及有关人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事刘化龙先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：

一、审议通过《关于选举中国中车股份有限公司第二届董事会董事长的议案》。

同意选举刘化龙先生为公司第二届董事会董事长（法定代表人），任期为自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期结束之日止。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于选举中国中车股份有限公司第二届董事会专门委员会成员的议案》。

1、选举战略委员会委员、主席、副主席

同意选举刘化龙先生、刘智勇先生、孙永才先生、徐宗祥先生、李国安先生为战略委员会委员，其中刘化龙先生为委员会主席，刘智勇先生为委员会副主席。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

2、选举提名委员会委员、主席

同意选举李国安先生、刘化龙先生、孙永才先生、吴卓先生、辛定华先生为提名委员会委员，其中李国安先生为委员会主席。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

3、选举薪酬与考核委员会委员、主席

同意选举吴卓先生、刘智勇先生、辛定华先生为薪酬与考核委员会委员，其中吴卓先生为委员会主席。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

4、选举审计与风险管理委员会委员、主席

同意选举辛定华先生、刘智勇先生、李国安先生为审计与风险管理委员会委员，其中辛定华先生为委员会主席。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

以上委员任期均为自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期结束之日止。

特此公告。

备查文件：中国中车股份有限公司第二届董事会第一次会议决议。

中国中车股份有限公司董事会

2018年5月31日

证券代码：601766（A股） 股票简称：中国中车（A股） 编号：临2018-030

证券代码： 1766（H股） 股票简称：中国中车（H股）

中国中车股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2018年5月28日以书面形式发出通知，于2018年5月31日以现场会议方式在北京召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议由监事万军先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：

审议通过了《关于选举中国中车股份有限公司第二届监事会主席的议案》。

同意选举万军先生为公司第二届监事会主席，任期为自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期结束之日止。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

备查文件：中国中车股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。

中国中车股份有限公司监事会

2018年5月31日

证券代码：601766（A股） 股票简称：中国中车（A股） 编号：临2018-031

证券代码： 1766（H股） 股票简称：中国中车（H股）

中国中车股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2018年5月28日以书面形式发出通知，于2018年5月31日以现场会议的方式在北京召开。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事及有关人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事长刘化龙先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：

审议通过《关于聘任中国中车股份有限公司总裁的议案》。

同意聘任孙永才先生担任公司总裁，任期为自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期结束之日止。

独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

备查文件：中国中车股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。

中国中车股份有限公司董事会

2018年5月31日

证券代码：601766（A股） 股票简称：中国中车（A股） 编号：临2018-032

证券代码： 1766（H股） 股票简称：中国中车（H股）

中国中车股份有限公司

关于聘任公司总裁的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月31日召开公司第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任中国中车股份有限公司总裁的议案》，同意聘任孙永才先生为公司总裁，任期为自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会任期结束之日止。

特此公告。

附件：孙永才先生简历

中国中车股份有限公司董事会

2018年5月31日

附件：

孙永才先生简历

孙永才先生，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，教授级高级工程师，公司执行董事、总裁、党委副书记，亦任中国中车集团有限公司董事、总经理、党委副书记。孙先生曾任大连机车车辆有限公司董事兼副总经理、副董事长兼党委书记和副总经理，大连大力轨道交通装备有限公司副董事长兼副总经理，中国北车股份有限公司总工程师、中国北方机车车辆工业集团公司党委常委。2010年12月至2015年5月任中国北车股份有限公司副总裁、党委常委。2015年5月 至2017年9月任公司党委常委， 2015年6月 至2017年5月任公司副总裁，2017年6月起任公司执行董事，2017年9月起任党委副书记，2017年10月起出任公司总裁。