金石资源集团股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2018-013
金石资源集团股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2018年5月25日以直接送达、传真、电子邮件等方式向全体董事发出会议通知，会议于2018年5月30日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议由董事长王锦华先生主持，公司部分高级管理人员和监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
1.审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-014）。
2.审议通过了《关于聘任戴隆松先生为公司运营总监的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
审议通过了《关于聘任戴隆松先生为公司运营总监的议案》，同意调整戴隆松先生的工作分工，聘任戴隆松先生为公司运营总监，戴隆松先生不再担任公司财务总监的职务。任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。
公司独立董事发表意见认为：戴隆松先生具备担任公司高级管理人员的任职资格和履职能力，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中明确规定的不得担任公司高级管理人员以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情形。公司董事会对拟聘高级管理人员的提名、审议、表决程序合法有效。
戴隆松先生简历如下：
戴隆松先生，出生于1974 年1 月，大学本科学历，注册会计师，注册税务师，律师执业资格，经济师。1997 年中南大学投资经济系毕业。1997 年至2001 年先后就职于浙江三狮水泥股份有限公司和浙江横店进出口有限公司；2001 年至2012 年先后就职于东方会计师事务所、天健会计师事务所、中汇会计师事务所，历任项目经理、审计经理、高级经理等职；2012 年至今在公司任职，担任公司财务总监。
3.审议通过了《关于聘任武灵一先生为公司财务总监的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
审议通过了《关于聘任武灵一先生为公司财务总监的议案》，同意聘任武灵一先生为公司财务总监。任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。
公司独立董事发表意见认为：武灵一先生具备担任公司高级管理人员的任职资格和履职能力，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中明确规定的不得担任公司高级管理人员以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情形。公司董事会对拟聘高级管理人员的提名、审议、表决程序合法有效。
武灵一先生简历如下：
武灵一先生，出生于1973年8月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级会计师、注册会计师。2013年毕业于浙江大学管理学院工商管理硕士专业，获得工商管理硕士学位。1995年-2004年，先后就职于眉山车辆厂制动机公司、四川唯实会计师事务所、四川华立会计师事务所；2004年-2011年，在中汇会计师事务所担任项目经理、审计经理；2011年-2017年，先后担任东阳青雨影视文化股份有限公司财务总监兼董事会秘书、湖北梦阳药业股份有限公司财务总监、浙江博尼股份有限公司财务总监、浙江浙大阳光科技有限公司财务总监等。2017年9月起在公司任职，担任财务副总监。
4.审议通过了《关于聘任王福良先生为公司副总经理、首席专家的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
审议通过了《关于聘任王福良先生为公司副总经理、首席专家的议案》，同意聘任王福良先生为公司副总经理、首席专家。任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。
公司独立董事发表意见认为：王福良先生具备担任公司高级管理人员的任职资格和履职能力，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中明确规定的不得担任公司高级管理人员以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情形。公司董事会对拟聘高级管理人员的提名、审议、表决程序合法有效。
王福良先生简历如下：
王福良先生，出生于1962年11月，博士研究生学历，教授级高级工程师。1983年获中南矿冶学院（现中南大学）选矿工程学士学位，1996年获北京矿冶研究总院硕士学位，2008年获东北大学博士学位。1983年至2010年任职于北京矿冶研究总院，先后任助理工程师、工程师、高级工程师和教授级高级工程师，并先后出任电化学控制浮选研究室主任，矿物工程研究设计所副所长、所长，洛克工贸公司法人总经理，北京矿冶研究总院副总工程师，矿物加工科学与技术国家重点实验室常务副主任。2010年至2011年供职于春和（香港）资源有限公司，任副总裁兼总工程师。2011年至2017年供职于加拿大上市公司MagIndustries Corp.，任副总裁。2017年至今供职于金石资源集团股份有限公司，任董事长高级顾问兼研创中心主任。
5.审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
根据公司及子公司经营规划和资金需求，拟向银行申请综合授信业务，授信总额不超过人民币100,000万元（含截至本董事会决议日已生效银行授信到期后续授信额度）。授信业务包括但不限于贷款（含外币贷款）、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理、商票贴现及保贴、贷款承诺、结构化融资、项目并购贷款等。期限为2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。
上述授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将根据运营资金的实际需求确定。授信期限及各银行审批的授信额度以实际签订的合同为准，授信期内，授信额度可循环使用。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，董事会授权董事长在上述授信总额内代表公司办理相关手续，并签署上述授信总额内的一切与授信有关（包括但不限于授信、借款、融资等）的合同、协议、凭证等各项法律文件。同时由公司财务部门负责具体实施。
本议案需提交股东大会审议。
6.审议通过了《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
提请公司于2018年6月 22日在公司会议室召开金石资源集团股份有限公司2017 年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-015）。
7.审议通过了《关于修订〈金石资源集团股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
公司创立大会审议通过了《金石资源集团股份有限公司股东大会议事规则》，根据相关法律法规，公司本次董事会对该议事规则进行了修订。具体内容详见《金石资源集团股份有限公司股东大会议事规则》及其修订对照表。
8.审议通过了《关于修订〈金石资源集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
公司创立大会审议通过了《金石资源集团股份有限公司董事会议事规则》，根据相关法律法规，公司本次董事会对该议事规则进行了修订。具体内容详见《金石资源集团股份有限公司董事会议事规则》及其修订对照表。
9.审议通过了《关于修订〈金石资源集团股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
公司创立大会审议通过了《金石资源集团股份有限公司独立董事工作制度》，根据相关法律法规，公司本次董事会对该制度进行了修订。具体内容详见《金石资源集团股份有限公司独立董事工作制度》及其修订对照表。
10.审议通过了《关于修订〈金石资源集团股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
公司创立大会审议通过了《金石资源集团股份有限公司关联交易决策制度》，根据相关法律法规，公司本次董事会对该制度进行了修订。具体内容详见《金石资源集团股份有限公司关联交易决策制度》及其修订对照表。
11.审议通过了《关于修订〈金石资源集团股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
公司创立大会审议通过了《金石资源集团股份有限公司对外担保管理办法》，根据相关法律法规，公司本次董事会对该管理办法进行了修订。具体内容详见《金石资源集团股份有限公司对外担保管理办法》及其修订对照表。
12.审议通过了《关于修订〈金石资源集团股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
公司创立大会审议通过了《金石资源集团股份有限公司对外投资管理办法》，根据相关法律法规，公司本次董事会对该管理办法进行了修订。具体内容详见《金石资源集团股份有限公司对外投资管理办法》及其修订对照表。
三、备查文件
1、《金石资源集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
2、《金石资源集团股份有限公司章程（修订稿）》及修订对照表
3、《金石资源集团股份有限公司股东大会议事规则（修订稿）》及修订对照表
4、《金石资源集团股份有限公司董事会议事规则（修订稿）》及修订对照表
5、《金石资源集团股份有限公司独立董事工作制度（修订稿）》及修订对照表
6、《金石资源集团股份有限公司关联交易决策制度（修订稿）》及修订对照表
7、《金石资源集团股份有限公司对外担保管理办法（修订稿）》及修订对照表
8、《金石资源集团股份有限公司对外投资管理办法（修订稿）》及修订对照表
特此公告。
金石资源集团股份有限公司
董事会
2018年5月31日
证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2018-014
金石资源集团股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2018年5月30日召开，会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2016年修订）》中的相关要求及公司实际情况，以及中证中小投资者服务中心《股东建议函》的建议，公司拟对《公司章程》作出如下修改：
■
■
本次修改公司章程事项，需提交股东大会审议批准。同时公司董事会拟提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司章程变更相关具体事项，并授权董事会及其授权办理人员在办理相关审批、备案登记手续的过程中，可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次章程修订的事项进行相应调整。
修订后的《公司章程》全文刊载于同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
特此公告。
金石资源集团股份有限公司董事会
2018年5月31日
证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2018-015
金石资源集团股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年6月22日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年6月22日14 点00 分
召开地点：杭州市西湖区求是路8号公元大厦南楼1801室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年6月22日
至2018年6月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
本次股东大会还将听取《2017 年度独立董事述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案由2018年4月19日召开的公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议以及2018年5月30日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过，相关董事会决议公告、监事会决议公告分别于2018年4月20日、2018年6月1日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法
人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委
托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份
证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够
表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代
理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执
照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有
本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有
本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附
件一）。
2、 参会登记时间：2018 年 6 月 19 日上午9:30-11:30 ；下午13:00-15:00
3、登记地点：公司证券部（浙江省杭州市西湖区求是路8号公元大厦南楼2301室）
4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真
或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、联系人：张钧惠、戴水君
电话：0571-81387094
传真：0571-88380820
邮箱：zhangjh@chinesekings.com
3、联系地址：浙江省杭州市西湖区求是路8号公元大厦南楼2301室公司证券部
特此公告。
金石资源集团股份有限公司董事会
2018年6月1日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
金石资源集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月22日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
