大连百傲化学股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2018-031

大连百傲化学股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月31日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。公司董事会同意聘任李喆先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

截至本公告日，李喆先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。

李喆先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形，未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况，其任职资格已经上海证券交易所审核通过。

公司独立董事对聘任董事会秘书事宜发表了独立意见，认为李喆先生符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关董事会秘书任职资格的规定，同意董事会聘任李喆先生为公司董事会秘书。

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会

2018年6月1日

附：李喆简历

李喆，男，1982年9月出生，大学本科学历，经济学学士学位，无境外永久居留权。历任大连路明发光科技股份有限公司证券事务主管、大连獐子岛集团股份有限公司投资专员；现任大连百傲化学股份有限公司证券事务代表、证券部经理。

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2018-032

大连百傲化学股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年6月21日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年6月21日14点00分

召开地点：大连市普湾新区松木岛化工园区沐百路18号大连百傲化学股份有限公司综合楼3楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年6月21日

至2018年6月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第二十七次会议、第二十九次会议审议通过，相关公告将于2018年6月1日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

2、 特别决议议案：议案8

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案9、议案10、议案11、议案12。

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

6、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1. 参会股东（包括股东代理人）登记或报道时需要提供以下文件：

（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明; 委托代理人出席会议的,代理人还应出示委托人身份证件复印件、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

2．参会登记时间：2018年6月19日上午 9：00-11:30 下午：13:00-16:00

3．登记地点：大连市普湾新区松木岛化工园区沐百路18号大连百傲化学股份有限公司二楼证券部

4.股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、 其他事项

1、本次会议出席者交通及食宿费用自理。

2、联系人：李喆

电话：0411-85316023

传真：0411-85316016

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会

2018年6月1日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

大连百傲化学股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月21日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2018-033

大连百傲化学股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议通知于2018年5月26日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2018年5月31日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长刘宪武先生主持，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一） 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

同意聘任李喆先生为公司董事会秘书，任期为本决议作出之日起至本届董事会任期届满止。具体内容详见公司于2018年6月1日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的《大连百傲化学股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号2018-031）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（二） 审议通过《关于董事会换届选举的议案》。

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会决定进行换届选举。公司董事会同意提名刘宪武先生、王文锋先生、袁义祥先生、刘海龙先生、杨杰先生、李喆先生为第三届董事会非独立董事候选人，刘永泽先生、刘晓辉先生、吴庆银先生为第三届董事会独立董事候选人。公司第三届董事会成员将以累积投票的方式分别由股东大会选举产生，任期自公司股东大会选举产生之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，公司拟向全体股东每10股派发现金股利2.5元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。根据该项决议，公司董事会同意将公司注册资本由133,340,000万元增至186,676,000万元，并修订公司章程相应条款。具体内容详见公司于2018年6月1日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的《大连百傲化学股份有限公司关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号2018-035）。

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定于2018年6月21日下午14：00在大连市普湾新区松木岛化工园区沐百路18号大连百傲化学股份有限公司综合楼3楼会议室召开2017年年度股东大会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

三、报备文件

《大连百傲化学股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会

2018年6月1日

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2018-034

大连百傲化学股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议通知于2018年5月26日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2018年5月31日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席刘静女士主持，会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

审议通过《关于监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》，同意提名刘静女士、黄越先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、报备文件

《大连百傲化学股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司监事会

2018年6月1日

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2018-035

大连百傲化学股份有限公司

关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第二届董事会第二十七次会议于2018年4月16日审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，拟向全体股东每10股派发现金股利2.5元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。如该分配方案获股东大会审议通过，转增后公司股本总数由133,340,000股增至186,676,000股。

公司第二届董事会第二十九次会议于2018年5月31日审议通过了《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意将公司注册资本由13,334.00万元变更为18,667.60万元，并修订《公司章程》相应条款。《公司章程》具体修订内容如下：

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本次变更注册资本及修改《公司章程》事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议，审议通过后提交工商行政管理部门办理工商变更登记，注册资本变更以工商行政管理部门最终核准结果为准。

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会

2018年6月1日