融钰集团股份有限公司
关于终止筹划重大资产重组事项的公告

证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2018-112

融钰集团股份有限公司

关于终止筹划重大资产重组事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年5月31日召开第四届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》。经公司与交易对方反复磋商及沟通后，仍未能就本次交易的核心条款达成一致意见，并难以在较短时间内达成具体可行的方案以继续推进本次资产重组。为维护全体股东及公司利益，经审慎考虑，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。现将有关情况公告如下：

一、本次重大资产重组的基本情况

本次重大资产重组的交易方案为公司拟通过发行股份与支付现金的方式购买合肥馨阳信息技术有限公司、安徽博网通嬴科技有限公司、厦门策星股权投资合伙企业（有限合伙）合计持有的标的公司即安徽黄埔网络科技集团股份有限公司（以下简称“黄埔股份”）66%股权，本次交易完成后，黄埔股份将成为公司控股子公司。

二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作

（一） 推进重大资产重组所做的工作

在筹划本次重大资产重组期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次重大资产重组的各项工作，包括但不限于：

1、公司与交易对方就本次重大资产重组事项达成了初步共识并签署了《股权转让意向协议》；

2、公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计、评估中介机构，组织中介机构开展相关尽职调查、审计、评估等工作；公司积极督促独立财务顾问、法律顾问与相关各方就本次重大资产重组方案进行设计，并与相关各方就方案内容进行了反复的商讨、论证，对本次重大资产重组各阶段工作进行了相应安排；

3、公司及相关各方认真做好保密工作，严格控制内幕信息知情人范围，对本次交易涉及的内幕信息知情人信息进行了登记和申报；对其买卖公司股票的情况进行了自查；

4、公司召开董事会审议通过了本次重大资产重组停牌事项的相关议案，同时按照有关要求，在重大资产重组事项筹划和推进期间，公司董事会根据相关法律法规及重大资产重组的进展情况，按要求及时履行信息披露义务。

（二） 已履行的信息披露义务

1、公司因筹划重大收购事项，经申请公司股票自 2018年2月2日开市起停牌，具体内容详见公司分别于2018年2月2日、2018年2月9日刊登在 《中 国 证 券 报 》、《 上海证券报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《重大事项停牌公告》、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-021、2018-023）。

2、后经公司确认，该事项构成重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018 年 2 月 23 日开市起转入重大资产重组事项程序并继续停牌。具体内容详见公司分别于 2018 年 2 月 23 日、2018 年 3 月 2 日、2018 年 3 月 9 日、2018年 3 月 16 日、2018 年 3 月 23 日、2018 年 3 月 30 日、2018 年 3 月 31 日、2018年 4 月 11 日、2018 年 4 月 18 日、2018 年 4 月 25 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌暨停牌进展公告》、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》、《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-032、2018-040、2018-043、2018-045、2018-050、2018-051、2018-053、2018-060、2018-066、2018-072）。

3、鉴于公司无法于 2018 年 5 月 2 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报告书（草案），经审慎研究，公司决定复牌并继续推进本次重大资产重组事项，并于 2018 年 5 月 2 日、2018年5月16日、2018年5月30日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于继续推进重大资产重组暨股票复牌的公告》、《关于重大资产重组的进展公告》、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-089、2018-099、2018-110）。

4、2018 年5月31日，公司召开第四届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》，公司独立董事对该事项发表了独立意见。

三、终止筹划本次重大资产重组的原因

自筹划本次重大资产重组事项以来，公司组织相关各方推进本次重大资产重组工作，积极与交易对方及标的公司就本次重大资产重组事项进行了多次探讨和沟通。由于相关各方利益诉求不尽相同，虽经相关各方充分协商和审慎研究论证，仍无法就标的资产的交易方式等核心条款达成一致，故难以在较短时间内形成具体可行的方案以继续推进本次重大资产重组。经审慎考虑，公司及相关各方认为继续推进本次重大资产重组条件不够成熟。为维护全体股东及公司利益，经交易双方友好协商，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。

四、终止筹划本次重大资产重组的决策过程及程序

经公司审慎研究论证，并与相关各方一致协商，为保护交易双方的合法权益，维护上市公司投资者利益，公司与交易对手同意终止本次重大资产重组事项。并履行了如下程序：

（一）董事会决议

2018年5月31日，公司召开第四届董事会第十五次临时会议，审议通过《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司终止本次重大资产重组事项。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司终止本次重大资产重组是基于审慎判断并与交易各方充分沟通协商之后做出的决定，符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营造成重大不利影响。因此同意公司终止本次重大资产重组事项。

五、终止筹划本次重大资产重组对公司的影响

本次重大资产重组事项一直处于筹划阶段，上市公司仅与交易对方签署了《股权转让意向协议》，交易各方均未就具体方案最终达成实质性协议。本次重大资产重组事项的终止不会影响公司既定的战略规划，亦不会影响公司的正常生产经营。未来经营中，公司将积极通过内生式和外延式发展相结合的方式寻求更多的发展机会，逐步实现公司既定的发展战略目标，为公司和股东创造更大价值。

六、公司承诺

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 8 号：重大资产重组相关事项》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司承诺自本公告发布之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。

七、风险提示

公司董事会对终止筹划本次重大资产重组事项给各位投资者带来的不便深表歉意，同时对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

融钰集团股份有限公司董事会

二〇一八年五月三十一日