湖北能源集团股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2018-028
湖北能源集团股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议无否决或修改提案的情况；
2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议基本情况
（一）会议召开情况
1.会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
2.会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2018年5月31日下午14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月31日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2018年5月30日15:00至2018年5月31日15:00。
3.现场会议召开地点：武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3706会议室
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长肖宏江先生
本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共40人，代表股份数4,728,389,900股，占公司有表决权股份总数的72.6612%。其中中小投资者共36人，代表股份197,919,791股，占公司有表决权股份总数的3.0414%。
2.现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共4人，代表股份数3,199,790,075股，占公司有表决权股份总数的49.1712%。
其中，通过现场投票的中小投资者股东1人，代表股份189,500,000股，占上市公司总股份的2.9120％。
3.网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共36人，代表股份1,528,599,825股，占公司有表决权股份总数的23.4900％。
其中，通过网络投票的中小投资者股东35人，代表股份8,419,791股，占公司股份总数0.1294％。
4.公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案，具体情况如下：
（一）《湖北能源集团股份有限公司2017年度财务决算报告》
表决情况如下：同意4,727,702,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9855%；反对649,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0137%；弃权38,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意197,232,591股，占出席会议中小股东所持股份的99.6528%；反对649,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.3280%；弃权38,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0193%。
（二）《湖北能源集团股份有限公司2017年度利润分配方案》
表决情况如下：同意4,727,499,707股，占出席会议所有股东所持股份的99.9812%；反对649,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0137%；弃权241,093股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意197,029,598股，占出席会议中小股东所持股份的99.5502%；反对649,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.3280%；弃权241,093股，占出席会议中小股东所持股份的0.1218%。
（三）《湖北能源集团股份有限公司2017年度董事会工作报告》
表决情况如下：同意4,727,626,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9839%；反对649,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0137%；弃权114,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意197,156,591股，占出席会议中小股东所持股份的99.6144%；反对649,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.3280%；弃权114,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0576%。
（四）《湖北能源集团股份有限公司2017年度监事会工作报告》
表决情况如下：同意4,727,626,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9839%；反对649,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0137%；弃权114,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意197,156,591股，占出席会议中小股东所持股份的99.6144%；反对649,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.3280%；弃权114,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0576%。
（五）《湖北能源集团股份有限公司2017年年度报告及摘要》
表决情况如下：同意4,727,626,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9839%；反对649,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0137%；弃权114,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意197,156,591股，占出席会议中小股东所持股份的99.6144%；反对649,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.3280%；弃权114,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0576%。
（六）《关于续聘2018年度审计机构的议案》
表决情况如下：同意4,727,626,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9839%；反对638,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0135%；弃权124,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意197,156,591股，占出席会议中小股东所持股份的99.6144%；反对638,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.3226%；弃权124,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0631%。
（七）《关于公司2018年度新增担保的议案》
表决情况如下：同意4,727,622,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9838%；反对691,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0146%；弃权76,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意197,151,891股，占出席会议中小股东所持股份的99.6120%；反对691,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.3496%；弃权76,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0384%。
（八）《关于公司2018年关联存、贷款预计的议案》
本议案属于关联交易事项，公司股东中国长江三峡集团有限公司、中国长江电力股份有限公司、长电资本控股有限责任公司等关联股东回避表决。
表决情况如下：同意1,966,933,323股，占出席会议所有股东有效表决股份的99.6024%；反对7,736,998股，占出席会议所有股东有效表决股份的0.3918%；弃权114,100股，占出席会议所有股东有效表决股份的0.0058%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意190,068,693股，占出席会议中小股东所持股份的96.0332%；反对7,736,998股，占出席会议中小股东所持股份的3.9092%；弃权114,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0576%。
（九）《关于与三峡财务公司签订金融服务协议的议案》
本议案属于关联交易事项，公司股东中国长江三峡集团有限公司、中国长江电力股份有限公司、长电资本控股有限责任公司等关联股东回避表决。
表决情况如下：同意1,966,937,323股，占出席会议所有股东有效表决股份的99.6026%；反对7,732,998股，占出席会议所有股东有效表决股份的0.3916%；弃权114,100股，占出席会议所有股东有效表决股份的0.0058%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意190,072,693股，占出席会议中小股东所持股份的96.0352％；反对7,732,998股，占出席会议中小股东所持股份的3.9071%；弃权114,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0576%。
（十）《关于制定〈湖北能源集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2018-2020）〉的议案》
表决情况如下：同意4,727,730,207股，占出席会议所有股东所持股份的99.9860%；反对418,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0089%；弃权241,093股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意197,260,098股，占出席会议中小股东所持股份的99.6667%；反对418,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2115%；弃权241,093股，占出席会议中小股东所持股份的0.1218%。
（十一）《关于修改〈湖北能源集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》
表决情况如下：同意4,727,626,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9839%；反对649,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0137%；弃权114,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意197,156,591股，占出席会议中小股东所持股份的99.6144%；反对649,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.3280%；弃权114,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0576%。
（十二）《关于修改〈湖北能源集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》
表决情况如下：同意4,727,626,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9839%；反对638,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0135%；弃权124,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意197,156,591股，占出席会议中小股东所持股份的99.6144%；反对638,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.3226%；弃权124,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0631%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖北得伟君尚律师事务所
2.律师姓名：鲁银科、李姗姗
3.结论性意见：律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及湖北能源《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录。
2.见证律师出具的《法律意见书》。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司
董事会
2018年5月31日
