横店集团得邦照明股份有限公司
关于增加全资子公司注册资本的公告
证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2018-024
横店集团得邦照明股份有限公司
关于增加全资子公司注册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：横店集团浙江得邦公共照明有限公司（以下简称“子公司”）
●投资金额：8,000万元人民币
●特别风险提示:不存在投资可能未获批准的风险；投资目的的实现会受到行业环境和市场竞争状况等因素的影响，可能存在一定的经营风险。
一、对外投资概述
（一）围绕公司发展战略，为抓住国内照明市场发展机遇，提升子公司资本实力，促进子公司发展壮大，横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称“公司”）拟向子公司增加注册资本8,000万元。增资后子公司注册资本为15,200万元，公司持股比例100%。
（二）公司于2018年5月31日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加全资子公司注册资本、变更其经营范围的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
（三）本次增加全资子公司注册资本亦不构成关联交易或重大资产重组。
二、增资标的基本情况
1、公司名称：横店集团浙江得邦公共照明有限公司
2、注册资本：7,200万元人民币（本次增资前）
3、统一社会信用代码：913307837877435529
4、法定代表人：杜国红
5、住所：浙江省东阳市横店电子工业园区
6、公司类型：有限责任公司
7、股权结构：横店集团得邦照明股份有限公司持有100%股权。
8、经营范围：承装类四级、承修类四级：高低压电气工程设备安装、维修；城市及道路照明工程、送变电工程、室内外照明工程安装、施工；机电设备工程、建筑智能化工程设计、安装、施工；高低压电气工程、城市及道路照明工程、送变电工程、室内外照明工程设计；电子产品，电器，灯具照明器材，节能灯，LED光源电器，LED照明灯具，太阳能，风能照明灯具，喷泉设备，路灯杆、高杆灯、电力铁塔、通信杆、钢管设计，制造，安装，施工；高低压电气设备制造；园林绿化工程，绿化养护；节能技术开发及节能系统工程的诊断、运营、改造。
三、增资标的主要财务数据
截至2017年12月末，子公司总资产15,354万元，净资产6,145万元，负债总额9,209万元，营业收入15,685万元，净利润902万元。上述财务数据已经立信会计师事务所《信会师报字［2018］第ZC10040号》审计。
截至2018年3月末，子公司总资产18,981万元，净资产6,757万元，负债总额12,224万元，营业收入5,127万元，净利润612万元。
四、对上市公司的影响
子公司已于2017年6月获得“照明工程设计专项甲级资质”证书，成为“照明工程设计专项甲级”和“城市及道路照明工程专业承包壹级”双甲资质企业。目前工程照明业务发展较快，总体市场前景良好，本次增资有利于增强子公司资本实力，并为后续城市景观照明、文创照明乃至智慧城市等业务发展奠定坚实基础，满足公司战略发展规划和业务发展需求。
本次增资对象为全资子公司，风险可控。本次增资金额为8,000万元人民币，全部来源于公司的自有资金。本次增资不改变公司对子公司的股权比例，不涉及合并报表范围变化，对公司财务状况和经营成果不会产生不利影响。
五、风险分析
本次增资主要目的是为了促进子公司发展壮大和满足其业务增长需要，达到预期目标会受到行业环境和市场竞争状况等因素的影响，可能存在一定的经营风险。
特此公告。
横店集团得邦照明股份有限公司董事会
2018年6月1日
证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2018-025
横店集团得邦照明股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2018年5月31日以现场及通讯方式召开，会议由董事长倪强先生主持。
（二）本次会议通知于2018年5月24日以电话、专人送达的方式向全体董事发出。
（三）本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，独立董事刘升平采用通讯表决方式。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于增加全资子公司注册资本、变更其经营范围的议案》
围绕公司发展战略，为抓住国内照明市场发展机遇，提升子公司资本实力，促进子公司发展壮大，公司拟向子公司增加注册资本8000万元，由7200万元增至15200万元。同时为适应目前的市场变化以及企业新增业务的需要，变更经营范围。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于制定公司〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》
为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，公司拟制定《横店集团得邦照明股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于制定公司〈投资者关系管理办法〉的议案》
为进一步改善公司治理结构，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，提升公司诚信度、核心竞争力和持续发展能力，公司拟制定《横店集团得邦照明股份有限公司投资者关系管理办法》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
横店集团得邦照明股份有限公司董事会
2018年6月1日
