民盛金科控股股份有限公司
第三届董事会第四十九次会议决议公告
证券代码：002647 证券简称：民盛金科 公告编号：2018-097
民盛金科控股股份有限公司
第三届董事会第四十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
民盛金科控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十九次会议通知于2018年5月29日以电子邮件、电话、直接送达等方式发出，会议于2018年6月1日下午14:00在深圳市南山区海天二路易思博软件大厦7楼公司深圳分公司会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人，本次会议由董事长闫伟先生召集并主持。公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
董事会同意全资子公司深圳民盛大数据技术有限公司出资10,000万元人民币在西安市设立仁东金融信息服务有限公司（暂定名称，最终以工商部门核定为准）。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次对外投资经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设
立全资子公司的公告》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第四十九次会议决议。
特此公告。
民盛金科控股股份有限公司董事会
二〇一八年六月一日
证券代码：002647 证券简称：民盛金科 公告编号：2018-098
民盛金科控股股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足民盛金科控股股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略转型升级及多元化业务驱动需求，加快协同业务布局，提升盈利能力，公司之全资子公司深圳民盛大数据技术有限公司（以下简称“大数据”）拟出资设立子公司，具体事项如下：
一、本次对外投资概述
民盛大数据拟自筹资金投资10,000万元在西安市设立仁东金融信息服务有限公司（暂定名称，最终以工商部门核定为准）。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
公司于2018年6月1日召开第三届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次对外投资经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。
二、投资主体介绍
本次对外投资主体为民盛大数据，无其他投资主体，具体情况介绍如下：
1、公司名称：深圳民盛大数据技术有限公司
2、注册地址：深圳市福田区福保街道保税区市花路长富金茂大厦37层3701W
3、设立时间：2016年10月26日
4、注册资本：人民币5,000万元
5、法定代表人：闫伟
6、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
7、统一社会信用代码：91440300MA5DN62N0R
8、经营范围：从事大数据、云计算科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；数据库管理；数据处理和储存服务；基础软件技术服务；应用软件技术服务；计算机系统技术服务；信息系统集成技术服务；软件开发；企业管理咨询（不含限制项目）；工程项目管理；企业信用信息的征集、利用；企业信用评估服务；企业信用咨询服务；计算机、软件及辅助设备的销售；计算机及通讯设备的租赁（不含金融租赁业务）；经营进出口业务；金融软件的技术开发及销售；计算机软件的研发及销售；通讯设备、电子产品的开发、销售；在网上从事商贸活动（不含限制项目）（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。互联网信息服务业务。
9、主要股东和持股比例：
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三、拟投资设立公司基本情况
公司名称：仁东金融信息服务有限公司
公司性质：有限责任公司
注册地址：西安市
注册资本：10,000万元
资金来源及出资方式：自筹资金，分期实缴
经营范围：金融信息服务;接受金融机构委托从事金融业务流程外包;接受金融机构委托从事贷款服务外包;应收账款的催收和提醒业务;金融软件的研究和开发;金融机具的研发、制造、销售、安装、维护;信用数据分析处理服务;企业信用评估技术开发;计算机软硬件及外围辅助设备的开发、销售、维护服务等
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上述信息以登记机构最终核准内容为准。
四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、出资设立子公司的目的
本次对外投资的目的是落实公司的发展战略，将结合公司第三方支付平台，实现“支付+大数据”；结合公司民盛互联网小贷平台，实现“小贷+投资咨询”；结合公司商业保理业务，实现“保理+应收帐款”等的上下游产业链的充分结合，推进协同业务的发展并有利于提升公司的盈利能力。
2、出资设立子公司对公司的影响
本次对外投资的资金来源为自筹资金，将在一定程度上影响民盛大数据的现金流，但不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、出资设立子公司存在的风险
本次拟设立的子公司属于线上金融信息服务公司，该行业面临一定的风险，如政策监管风险、系统风险、信息安全风险、违约风险。公司将通过进一步完善现有管理体系、建立对子公司相关管理制度，强化内部控制管理等方式降低经营风险。
五、其他
本次对外投资公告首次披露后，公司将及时披露本次对外投资的后续进展情况。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第四十九次会议决议。
特此公告。
民盛金科控股股份有限公司董事会
二〇一八年六月一日
