合诚工程咨询集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：603909证券简称：合诚股份公告编号：2018-046
合诚工程咨询集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月1日
(二) 股东大会召开的地点：厦门市湖里区枋钟路2368号11楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，董事长黄和宾先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席6人，独立董事彭大文先生、游相华先生、林建东先生因公务原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书高玮琳女士出席本次会议；公司副总裁林东明、康明旭先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于续聘2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
3、 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
■
4、 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
■
5、 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1. 上述议案2为涉及以特别表决通过的议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
2. 议案3-5为累积逐项表决议案，全部子议案均获审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京通商律师事务所
律师：张晓彤、蔚霞
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
合诚工程咨询集团股份有限公司
2018年6月1日
证券代码：603909证券简称：合诚股份公告编号：2018-047
合诚工程咨询集团股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）董事会于2018年5月25日以书面方式发出召开第三届董事会第一次会议的通知，会议于2018年6月1日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开并作出决议。会议应到董事9人，实到董事9人（其中：独立董事彭大文因公务原因以通讯方式参加会议）。全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、 审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
选举黄和宾先生为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
二、 审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会成员及主任委员的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
选举黄和宾、彭大文（独立董事）、陈天培为战略委员会委员，其中黄和宾先生担任召集人。
选举黄炳艺（会计专业独立董事）、郭小东（独立董事）、黄爱平为审计委员会委员，其中独立董事黄炳艺先生担任召集人。
选举郭小东（独立董事）、黄炳艺（独立董事）、刘德全为提名委员会委员，其中独立董事郭小东先生担任召集人。
选举黄炳艺（独立董事）、郭小东（独立董事）、康明旭为薪酬与考核委员会委员，其中独立董事黄炳艺先生担任召集人。
专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。
三、 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
经董事长提名，聘任刘德全先生为公司总裁，聘任高玮琳女士为公司董事会秘书；经总裁刘德全先生提名，聘任陈天培先生、康明旭先生为公司副总裁，聘任黄爱平女士为公司财务总监。
上述高级管理人员任期与本届董事会任期一致。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
四、 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
聘任王庆祝先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。
五、 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
为适应公司发展需要，进一步完善公司治理结构，推进公司技术创新及成果转化，提升公司的核心竞争力，同意设立合诚研究院，负责公司技术研发、成果转化、技术服务等事务；设立总工程师办公室，负责公司的技术标准化管理，统筹管理公司技术协同工作；撤销工程技术研发中心。
特此公告。
合诚工程咨询集团股份有限公司董事会
2018年6月1日
附件：简历
黄和宾：男，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。1986年参加工作，曾任厦门公路建设管理处项目负责人、厦门市路桥建设投资总公司（现更名为厦门路桥建设集团有限公司）工程部经理、厦门路桥股份有限公司董事、副总经理等职务。2000年进入合诚工程咨询集团股份有限公司，历任公司董事、总经理、董事长等职务。现任合诚工程咨询集团股份有限公司董事长、厦门合智新材料科技有限公司董事长、厦门合诚工程设计院有限公司、厦门合诚工程检测有限公司、厦门合诚工程技术有限公司董事等职务。持有公司股份10,650,000股，占公司总股本的10.39%。
刘德全：男，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级工程师。1990年参加工作，曾任厦门市路桥建设投资总公司（现更名为厦门路桥建设集团有限公司）项目负责人、总工办副主任等职务。1995年进入合诚工程咨询集团股份有限公司，历任副总工程师、总工程师、副总经理、总经理、董事等职务。现任合诚工程咨询集团股份有限公司董事、总裁，福州合诚工程咨询管理有限公司董事长，厦门合诚工程设计院有限公司、厦门合诚工程技术有限公司董事等职务。持有公司股份7,800,000股，占公司总股本的7.61%。
陈天培：男，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。1995年参加工作，曾任交通部公路一局厦门工程处项目技术主管，1997年进入合诚工程咨询集团股份有限公司，历任市场部副经理、市场部经理、总经理助理、副总经理、常务副总经理、董事等职务。现任合诚工程咨询集团股份有限公司董事、常务副总裁，厦门合诚工程设计院有限公司董事长，厦门合诚工程检测有限公司、厦门合诚工程技术有限公司、厦门合智新材料科技有限公司、大连市市政设计研究院有限责任公司董事等职务。持有公司股份5,250,000股，占公司总股本的5.12%。
黄爱平：女，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计师。1983年参加工作，1996年进入合诚工程咨询集团股份有限公司工作，历任财务部经理、董事等职务。现任合诚工程咨询集团股份有限公司董事、财务总监、厦门合诚工程设计院有限公司及厦门合诚工程技术有限公司监事、福州合诚工程咨询管理有限公司及厦门合智新材料科技有限公司董事。持有公司股份3,487,500股，占公司总股本的3.40%。
康明旭：男，1977年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。2001年进入合诚工程咨询集团股份有限公司工作，历任项目监理员、计量工程师、监理部经理助理、监理部副经理、厦门合诚工程检测有限公司副总经理、厦门合诚工程技术有限公司总经理、合诚工程咨询集团股份有限公司总经理助理等职务。现任合诚工程咨询集团股份有限公司副总裁、厦门合诚工程技术有限公司董事长、厦门合诚工程检测有限公司董事长，厦门合诚工程设计院有限公司、厦门合智新材料科技有限公司、大连市市政设计研究院有限责任公司董事、控股子公司湖南合友工程检测有限公司董事等职。持有公司股份1,100,000股，占公司总股本的1.07%。
高玮琳：女，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，金融专业。1996-2000就职于厦门路桥建设集团有限公司；2000至今就职于合诚股份，历任市场部专员、行政与人力资源部副经理及经理、综合部经理。现任合诚股份第二届董事会董事、证券事务代表、行政管理中心经理。持有公司股票2,887,500万股，占公司总股本的2.82%。
郭小东：男，1968年生，中国国籍，无境外居留权，法学博士、EMBA,中国执业律师、注册税务师。曾任福建大道之行律师事务所主任、首席合伙人，福建神州电子股份有限公司（非上市公司）、厦门新泰阳股份有限公司（非上市公司）、鹭燕医药股份有限公司（002788）独立董事；2011年3月至今,任厦门鼎成行投资管理有限公司监事；2013年5月至今，担任厦门东方万里原石有限公司董事；2015年10月至今，担任北京观韬中茂(厦门)律师事务所荣誉主任、高级合伙人；2017年5月至今，担任厦门纵横集团股份有限公司（非上市公司）独立董事。
黄炳艺：男，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，2005年6月毕业于厦门大学，统计学专业，博士研究生学历，北京大学工商管理（会计学）博士后，美国罗格斯大学访问学者。曾任冠福控股股份有限公司（002102）、宁波鲍斯能源装备有限公司独立董事（300441），现任厦门大学管理学院会计系副教授、厦门大学管理学院专业硕士中心副主任，兼任长威信息科技发展股份有限公司（非上市公司）、厦门吉宏包装科技股份有限公司（002803）和鹭燕医药股份有限公司（002788）独立董事。
彭大文：男，1949年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士，曾任福州大学土木工程学院教授、院长，上海应用技术大学城建学院教授、院长。现任福州阳光学院土建学院院长、合诚工程咨询集团股份有限公司独立董事。
王庆祝：男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。现任公司证券事务代表。
证券代码：603909 证券简称：合诚股份公告编号：2018-048
合诚工程咨询集团股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）监事会于2018年5月25日以书面方式发出召开第三届监事会第一次会议的通知，会议于2018年6月1日在公司会议室以现场会议的方式召开并作出决议。会议应到监事3人，实到监事3人。董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、 审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
选举郭梅芬女士为公司第三届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。
特此公告。
合诚工程咨询集团股份有限公司监事会
2018年6月1日
附件：简历
郭梅芬：女，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计师，2000年进入合诚工程咨询集团股份有限公司工作，历任财务部经理助理、财务部副经理、监事等职务，现任合诚工程咨询集团股份有限公司内控审计中心总经理、监事会主席，厦门合诚工程设计院有限公司、福州合诚工程咨询管理有限公司、厦门合诚工程检测有限公司、厦门合诚工程技术有限公司、厦门合智新材料科技有限公司、大连市市政设计研究院有限责任公司监事，控股子公司湖南合友工程检测有限公司监事。持有公司股份900,000股，占公司总股本的0.88%。
证券代码：603909 证券简称：合诚股份公告编号：2018-049
合诚工程咨询集团股份有限公司
关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）第二届监事会任期已届满。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《合诚股份公司章程》等有关规定，合诚股份职工代表大会于2018年5月31日进行了职工监事的选举，选举陈汉斌先生（简历详见附件）为公司第三届监事会职工监事。陈汉斌先生将与公司2018年第二次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第三届监事会。职工监事任期与公司第三届监事会任期一致。
特此公告。
合诚工程咨询集团股份有限公司监事会
2018年6月1日
附件：简历
陈汉斌：男，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，企业政工师， 2000年参加工作，2003年进入合诚工程咨询集团股份有限公司工作，历任综合部经理助理、行政管理中心总经理助理、监事会监事。现任合诚工程咨询集团股份有限公司监事、行政管理中心副总经理。持有公司股份712,500股，占公司总股本的0.7%。
证券代码：603909证券简称：合诚股份公告编号：2018-050
合诚工程咨询集团股份有限公司
关于新疆克州交通基础设施
建设项目（监理）
A标段进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 项目中标及合同签署情况概述
合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）分别于2017年7月5日、2017年7月7日、2017年7月26日就新疆克州交通基础设施建设项目（监理）A标段项目进展情况在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《合诚股份关于项目预中标的公告》（公告编号：2017-040）、《合诚股份关于项目中标的公告》（公告编号：2017-041）、《合诚股份关于签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：2017-045）。
二、 项目进展情况
根据新疆克州交通建设投资有限责任公司（以下简称“克州交投公司”）向项目投资方发出的通知《关于克州2017年交通基础设施建设PPP项目方案调整的通知》（克交建发（2018）1号文），要求项目投资方调整克州2017年交通基础设施建设PPP项目合同（第一项目包）实施方案，暂缓部分项目的实施，其中涉及公司与克州交通运输局（以下简称合同方）签订的新疆克州交通基础设施建设项目（监理）A标段监理合同（以下简称“本项目”）的大部分工程项目。截至目前，公司尚未收到合同方关于本项目暂缓实施的书面通知文件，现本项目处于停工状态。公司经与合同方多次沟通，截止目前合同方无法明确该项目的后续处置方案，公司将继续与合同方保持沟通。
公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
三、 对公司的影响
截至本公告披露日，本项目尚处于前期进场准备阶段，暂缓实施对公司2018年度的经营业绩不会产生重大影响。
特此公告。
合诚工程咨询集团股份有限公司董事会
2018年6月1日
