国美通讯设备股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告

证券代码：600898 证券简称：国美通讯 公告编号：临2018－27

国美通讯设备股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于2018年5月30日以电子邮件形式向公司全体董事发出关于召开第十届董事会第九次会议的通知，并于6月1日以通讯方式召开了此次会议。应出席董事7人，实际出席7人，授权委托0人，会议由董事长宋林林先生召集、主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议议案情况

（一）审议《关于公司为子公司应付款项提供担保暨关联交易的议案》；

表决结果：同意4票，反对0票 ，弃权0票，表决通过。

公司董事会同意在最高担保额度不超过人民币3亿元范围内，为浙江德景电子科技有限公司（下称“德景电子”）和国美通讯（浙江）有限公司（下称“浙江国美通讯”）对郑州富美实业有限公司（下称“郑州富美”）因业务合作导致的应付款项提供连带责任保证担保。保证期间为德景电子/浙江国美通讯与郑州富美每次业务产生的主债务履行期限届满之日起两年。

公司关联董事宋林林、魏秋立、董晓红对本议案回避表决。

详见公司同日披露的临2018-28号《国美通讯设备股份有限公司关于为子公司应付款项提供担保暨关联交易的公告》。

（二）审议《关于公司2018年度融资涉及担保额度预计的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票 ，弃权0票，表决通过。

公司董事会同意公司与全资子公司德景电子之间，及德景电子与其下属全资公司之间，2018年度相互担保额度不超过人民币7亿元，含已经审批且处于执行期间的公司对德景电子的担保4.95亿元。此担保预计为公司向银行等金融机构融资的担保额度。

详见公司同日披露的临2018-29号《国美通讯设备股份有限公司关于2018年度融资涉及担保额度预计的公告》。

（三）审议《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票 ，弃权0票，表决通过。

董事会同意于2018年6月22日在北京现场召开公司2017年年度股东大会。

详见公司同日披露的临2018-30号《国美通讯设备股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》。

特此公告。

国美通讯设备股份有限公司董事会

二〇一八年六月一日

证券代码：600898 证券简称：国美通讯公告编号：临2018－28

国美通讯设备股份有限公司

关于为子公司应付款项提供担保

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：浙江德景电子科技有限公司、国美通讯（浙江）有限公司

●本次担保金额：最高担保额度不超过人民币3亿元

一、担保情况概述

国美通讯设备股份有限公司（下称“国美通讯”）下属全资子公司浙江德景电子科技有限公司（下称“德景电子”）、控股子公司国美通讯（浙江）有限公司（下称“浙江国美通讯”），拟与郑州富美实业有限公司（下称“郑州富美”）开展业务合作，委托郑州富美提供手机整机、配件、物料等产品的境内外代理采购、代理进口、代理出口等服务。郑州富美系公司与深圳市年富供应链有限公司合资设立的供应链管理公司，公司参股并持有其49%股权。为促使公司下属德景电子、浙江国美通讯在业务开展中获得更高的授信额度，降低公司的财务费用，现根据业务发展需要，公司拟为下属子公司德景电子和浙江国美通讯因上述业务产生的对郑州富美的应付款项提供连带责任担保。担保情况如下：

■

■

浙江国美通讯为公司持股51%的控股子公司，公司关联方国美电器有限公司（下称“国美电器”）持有浙江国美通讯49%的股权。因公司为浙江国美通讯业务往来形成的应付款项提供担保，国美电器未能同比例提供担保，故构成关联交易事项。

公司于2018年6月1日以通讯方式召开第十届董事会第九次会议，会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司为子公司应付款项提供担保暨关联交易的的议案》。同时提请股东大会授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内办理本次担保事宜，签署相关文件。

因单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的10%，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议。公司连续十二月内担保或预计担保金额（含本次董事会审议的担保额度），将超过公司最近一期经审计总资产的30%，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案需公司股东大会以特别决议审议通过。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：浙江德景电子科技有限公司

统一社会信用代码：91330402689979596Q

注册地址：嘉兴市南湖区亚太路1052号（嘉兴科技城）

法定代表人：于正刚

注册资本：150,000,000元

与本公司关系：系本公司的全资子公司

经营范围：移动通信及终端设备、手机、计算机外部设备、计算机网络设备、电子计算机整机、印刷线路板组件的研发、制造、加工、测试及销售：计算机软件的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让：计算机软件的销售；从事进出口业务、贸易经纪与代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

德景电子2017年财务状况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，最近一年一期财务情况如下：单位：元

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2、公司名称：国美通讯（浙江）有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇亚太路1052号6幢

法定代表人：董晓红

注册资本：200,000,000元

成立日期：2017年9月1日

经营范围：移动通讯及终端设备、智能网络控制设备、计算机辅助设备、计算机网络设备、电子计算机整机、印刷线路板的研发、制造、加工、销售；软件科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机软硬件及配件的研发、销售；安防工程、网络工程的设计、施工；计算机系统集成；设计、制作、代理、发布国内各类广告；家用电器、五金交电、电线电缆、电气设备、电子产品、乐器、通讯器材、照相器材、照明器材、厨房用具、卫生洁具、橡胶制品、塑料制品、日用百货、家庭用品、针纺织品、汽车配件、电子出版物、第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械的销售；家用电器安装、维修；机械设备维修；受委托从事移动业务市场销售及技术服务的代理；自有房屋及场地租赁；机械设备租赁；贸易信息咨询、企业管理咨询；财务咨询（以上咨询不含投资咨询）；仓储服务；装卸服务；贸易经纪与代理；从事进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：浙江国美通讯为公司持股51%的控股子公司，国美电器持有浙江国美通讯49%的股权。

浙江国美通讯最近一年一期主要财务数据：单位：元

■

三、担保协议的主要内容

德景电子/浙江国美通讯拟委托郑州富美提供手机整机、配件等货物的境内外代理采购、代理进出口等服务，并根据业务需要，签订相应的代理采购协议及进出口合作协议，相关协议期限为自协议签署之日起两年，相应业务合作协议尚未签署。

为促使德景电子/浙江国美通讯在上述业务开展中获得更高的授信额度，公司拟同意在最高担保额度不超过人民币3亿元范围内，为德景电子和浙江国美通讯提供连带责任保证担保。担保范围主要为上述业务所产生的应付款项、费用等；保证期间为德景电子/浙江国美通讯与郑州富美每次业务产生的主债务履行期限届满之日起两年。若郑州富美与德景电子/浙江国美通讯在担保期限内签订上述业务以外的其他业务合作协议，需取得公司事先书面同意，公司将在上述最高担保额度范围内承担保证责任。

担保协议的具体细节以公司、德景电子、浙江国美通讯与郑州富美最终协商签署后的保证协议为准。提请股东大会审议通过后，授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内具体决定、审批本次担保相关事项，并签署担保协议及相关文件。

四、董事会及独立董事意见

经公司独立董事事前认可，公司将本议案提请于2018年6月1日召开的第十届董事会第九次会议审议，董事会以4票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过该担保事项，公司关联董事宋林林、魏秋立、董晓红回避表决。公司三名独立董事发表如下意见：

1、因公司业务发展需要，公司拟同意在最高担保额度（不超过人民币3亿元）范围内，为德景电子和浙江国美通讯与郑州富美的代理采购、进出口等业务导致的应付款项提供连带责任保证担保。此对外担保暨关联交易事项已经公司独立董事事先认可。

2、公司为浙江国美通讯提供担保，公司关联董事对本议案进行了回避表决，符合有关法律、法规的规定，本次董事会对该议案的表决程序合法、合规。此关联交易事项不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。

3、本次担保涉及对象为公司全资子公司德景电子及控股子公司浙江国美通讯，公司拥有绝对的控制力，能有效的控制和防范担保风险，所涉及的担保事项有利于公司获得更高的授信额度，降低公司的财务费用，符合公司经营发展的需要。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2018年4月30日，公司实际对外担保金额为人民币35,127.7万元，占公司最近一期经审计净资产的77.10%，全部为公司对全资子公司德景电子的担保。公司及控股子公司无对外担保，不存在逾期担保。

特此公告。

国美通讯设备股份有限公司董事会

二〇一八年六月一日

证券代码：600898 证券简称：国美通讯公告编号：临2018－29

国美通讯设备股份有限公司

关于公司2018年度融资涉及担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：公司与全资子公司德景电子及德景电子与其下属全资公司之间的担保

●本次担保预计金额：70,000 万元人民币

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：不存在逾期担保

一、担保情况概述

为提高决策效率，确保国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”或“国美通讯”）及时正常开展业务，根据《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的有关规定，公司对 2018 年度因融资涉及的担保额度进行预计，预计2018年公司与全资子公司之间的互相担保金额不超过7亿元，同时提请批准公司该担保额度适用于 2018 年度股东大会召开日前。

1、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2018年4月30日，经董事会、股东大会审议批准的公司担保情况如下：

■■

注：因银行授信额度中含有美元，汇率均按2018年4月30日的汇率进行折算。

上述担保全部为公司对公司全资子公司浙江德景电子科技有限公司（下称“德景电子”）的担保。截止2018年4月30日，公司对德景电子的实际担保金额为人民币35,127.7万元，占公司最近一期经审计净资产的77.10%。公司及公司控股子公司无对外担保，不存在逾期担保。

2、2018 年度公司及全资子公司提供担保额度预计

2018 年度，根据公司及全资子公司的实际经营需求，会新增贷款等融资或在现有贷款到期后继续进行融资，公司与全资子公司德景电子之间，及德景电子与其下属全资公司之间，预计相互担保额度不超过7亿元，包括上述已经审批且在执行中的4.95亿元额度，此担保预计为公司向银行等金融机构融资的担保额度。担保额度在公司和全资子公司之间可调剂，并可在授权期间循环使用,提请股东大会批准公司该担保额度适用于 2018 年度股东大会召开日前。并提请股东大会授权公司董事长在上述担保额度和期限内，根据公司及全资子公司德景电子向金融机构办理贷款或银行授信等业务的情况，具体决定、审批担保的相关事项，并签署相关协议文本，每笔担保金额及担保期限由具体合同约定。公司将根据担保协议的签署情况，及时履行信息披露义务。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：国美通讯设备股份有限公司

统一社会信用代码：9137000017003027X2

注册地址：济南市历下区趵突泉北路12号

法定代表人：宋林林

注册资本：252,523,820 元

经营范围：移动通讯终端设备、手机、计算机外部设备、计算机网络设备、电子计算机整机、印刷线路板组件的研发、制造、加工、测试及销售；计算机软、硬件的开发、销售、技术咨询、技术服务、技术转让；网络技术服务和技术咨询；五金交电、电子产品、机械设备、日用品、百货、文具用品、健身器材、家具、建筑材料、装饰材料、炊事用具、计算机及配件、通讯器材、照相器材的销售；家电维修、安装服务及相关技术服务；从事进出口业务、贸易经济与代理服务；代理移动通讯销售、服务业务；房屋租赁、场地租赁；再生资源回收；装卸服务；广告业务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司最近一年一期的财务情况如下：

■

2、公司名称：浙江德景电子科技有限公司

统一社会信用代码：91330402689979596Q

注册地址：嘉兴市南湖区亚太路1052号（嘉兴科技城）

法定代表人：于正刚

注册资本：150,000,000元

与本公司关系：系本公司的全资子公司

经营范围：移动通信及终端设备、手机、计算机外部设备、计算机网络设备、电子计算机整机、印刷线路板组件的研发、制造、加工、测试及销售：计算机软件的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让：计算机软件的销售；从事进出口业务、贸易经纪与代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

德景电子最近一年一期财务情况如下：

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三、上述担保对上市公司影响

上述担保额度仅限于公司与全资子公司德景电子之间及德景电子内部，被担保人为公司或公司全资控制的子公司，提供担保是为了满足业务发展需要，有助于高效、顺畅地筹集资金，进一步提高经济效益，符合公司的整体利益。以上担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。

四、董事会及独立董事意见

经公司第十届董事会第九次会议审议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度融资涉及担保额度预计的议案》，尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。

公司三名独立董事发表如下意见：本次审议的年度融资涉及担保预计的相关主体为公司与全资子公司德景电子及德景电子与其下属全资公司，财务风险处于公司可控制范围内，所涉及的担保事项符合公司正常生产经营的需要，不存在损害公司或中小股东利益的情况。该事项审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。我们同意将公司2018年度融资涉及担保额度预计的事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

国美通讯设备股份有限公司董事会

二〇一八年六月一日

证券代码：600898证券简称：国美通讯公告编号：2018-30

国美通讯设备股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年6月22日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年6月22日13点30 分

召开地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦18层1号会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年6月22日至2018年6月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第十届董事会第六次会议、第九次会议及第十届监事会第五次会议审议通过，并于2018年3月20日、2018年6月2日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。公司将在本次股东大会召开前，将会议材料上传至上交所网站。

2、 特别决议议案：议案10、议案12、议案13

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案05、议案07至议案13

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案08、议案09、议案11、议案12

应回避表决的关联股东名称：山东龙脊岛建设有限公司、北京战圣投资有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、 会议登记方法

（一）现场会议登记方式

1、登记手续：（1）个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；（2）法人股东由法人代表出席会议的应持本人身份证、营业执照复印件和股票帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股票帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、法人代表身份证复印件和代理人身份证办理登记手续。（授权委托书见附件）

2、登记地点：山东省济南市历下区趵突泉北路12号5层国美通讯设备股份有限公司董事会办公室

3、登记时间：2018年6月19日-6月19日9:00-12:00,14:00-17:00

4、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点登记，也可使用传真或信函的方式进行登记(不按本通知要求时间进行登记的，公司不能保证其获得会议材料)。

（二）选择网络投票的股东，可通过上交所交易系统直接参与投票。

六、 其他事项

（一）联系人：王伟静、张玉雪

电话：0531-81675202、81675313

传真：0531-81675313

邮政编码：250011

（二）其他：参加会议股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

国美通讯设备股份有限公司董事会

2018年6月1日

附件1：授权委托书

授权委托书

国美通讯设备股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月22日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600898 证券简称：国美通讯公告编号：临2018－31

国美通讯设备股份有限公司

关于召开2017年度利润分配

网上投资者说明会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、会议时间：2018年6月11日（星期一）15:00-16:00

2、会议地点：上海证券交易所“上证e互动”平台

3、会议方式：“上证e访谈”网络互动

一、说明会主题

国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”）已于2018年3月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露了公司2017年年度报告、摘要及2017年度利润分配预案等内容。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2017年度利润分配方案，公司决定以网络互动方式举行“国美通讯2017年度利润分配网上投资者说明会”。

二、说明会召开时间和方式

1、会议时间：2018年6月11日（星期一）15:00-16:00

2、会议方式：“上证e访谈”网络互动与投资者进行在线交流

3、会议召开平台：上海证券交易所“上证e互动”网络平台，网址为http://sns.sseinfo.com。

三、公司出席说明会的人员

出席本次利润分配网上投资者说明会的公司人员：财务总监、董事会秘书

四、投资者参与方式

投资者可在2018年6月11日15:00-16:00登录上证e互动 （http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目，在线参与本次利润分配投资者说明会。公司将针对2017年度利润分配等相关问题进行回答。

五、联系方式

联系人：王伟静、张玉雪

电 话：0531-81675202、0531-81675313

传 真：0531-81675313

E-mail：gmtc600898@gometech.com.cn

特此公告。

国美通讯设备股份有限公司董事会

二〇一八年六月一日