重庆建工集团股份有限公司2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2018-041
重庆建工集团股份有限公司2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月1日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市渝北区金开大道1596号建工产业大厦4楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长魏福生先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席7人，董事刘克伟先生因工作原因未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事6人，出席6人；
3、 公司董事会秘书窦波先生出席了本次股东大会；公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：公司2017年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：公司2017年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：公司2017年度财务决算和2018年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：公司2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计报告
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：公司2018年度担保计划
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：公司2018年度投资计划
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于终止公司部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于拟变更公司注册地址并修订《公司章程》相应条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：公司关联交易制度
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：关于公司董事2017年度薪酬执行情况及2018年度薪酬发放计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、 议案名称：关于公司监事2017年度薪酬执行情况及2018年度薪酬发放计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
议案号:6 议案名称:公司2017年度利润分配预案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
大会审议的第7项和第8项议案涉及关联交易，其关联股东为公司控股股东重庆建工投资控股有限责任公司，所持表决权股份数量1,388,682,774股，关联股东回避了该项议案的表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒（重庆）律师事务所
律师：王剑、张壤
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 重庆建工集团股份有限公司2017年年度股东大会决议
2、 北京德恒（重庆）律师事务所关于重庆建工集团股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书
重庆建工集团股份有限公司
2018年6月2日
