江苏东珠景观股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：603359 证券简称：东珠景观 公告编号：2018-038
江苏东珠景观股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏东珠景观股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2018年5月24日以通讯及邮件方式通知全体董事及高级管理人员，会议于2018年6月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长席惠明先生主持，公司高级管理人员列席会议。
本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于变更公司名称的议案》
公司上市以来，积极拓展生态湿地环境治理、生态环保产品研发等领域的业务，公司主营业务侧重点产生相应调整。因此，为满足公司经营发展的需要，充分体现公司主营业务特征，使公司名称能更准确地反映公司的业务结构和未来发展规划，经审慎研究决定，公司拟将名称由“江苏东珠景观股份有限公司”变更为“东珠生态环保股份有限公司”；英文名称拟由“Jiangsu Dongzhu Landscape Co.,Ltd”变更为“Dongzhu Ecological Environment Protection Co.,Ltd.”。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉的公告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
鉴于公司名称变更，根据相关法律、行政法规规定，拟对《公司章程》进行相应修改，同时提请股东大会授权公司董事会办理相关的工商变更登记手续。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉的公告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》
董事会提请召开2018年第二次临时股东大会，审议尚须提交股东大会审议的相关事项。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
备查文件：
《江苏东珠景观股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
江苏东珠景观股份有限公司
董事会
2018年6月5日
证券代码：603359 证券简称：东珠景观 公告编号：2018-039
江苏东珠景观股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏东珠景观股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2018年5月24日以通讯及邮件方式通知全体监事，会议于2018年6月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。
本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
1、《关于变更公司名称的议案》
公司上市以来，积极拓展生态湿地环境治理、生态环保产品研发等领域的业务，公司主营业务侧重点产生相应调整。因此，为满足公司经营发展的需要，充分体现公司主营业务特征，使公司名称能更准确地反映公司的业务结构和未来发展规划，经审慎研究决定，公司拟将名称由“江苏东珠景观股份有限公司”变更为“东珠生态环保股份有限公司”；英文名称拟由“Jiangsu Dongzhu Landscape Co.,Ltd”变更为“Dongzhu Ecological Environment Protection Co.,Ltd.”。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉的公告》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、《关于修订〈公司章程〉的议案》
鉴于公司名称变更，根据相关法律、行政法规规定，拟对《公司章程》进行相应修改，本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉的公告》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
《江苏东珠景观股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》
特此公告。
江苏东珠景观股份有限公司
监事会
2018年6月5日
证券代码：603359 证券简称：东珠景观 公告编号：2018-040
江苏东珠景观股份有限公司
关于拟变更公司名称及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 变更后公司名称：东珠生态环保股份有限公司，本次名称变更事项尚需股东大会审议通过。
● 公司将在股东大会审议通过本次名称变更事项后，召开董事会审议变更证券简称事项，并向上海证券交易所提交申请，经上海证券交易所批准办理后方可完成变更。
● 公司不存在利用变更公司全称、证券简称影响公司股价、误导投资者的情形，公司本次更名事项符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，不会对公司日常经营活动产生影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。
一、审议公司名称变更的情况
2018年6月4日，江苏东珠景观股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更公司名称的议案》，公司拟将公司名称由“江苏东珠景观股份有限公司”变更为“东珠生态环保股份有限公司”。公司已就拟变更的公司名称“东珠生态环保股份有限公司”事先咨询工商部门意见，并收到无锡市行政审批局核准的《企业名称变更核准通知书》（国）名称变核内字[2018]第8005号。
二、变更公司名称的理由
公司上市以来，积极拓展生态湿地环境治理、生态环保产品研发等领域的业务，公司主营业务侧重点产生相应调整。因此，为满足公司经营发展的需要，充分体现公司主营业务特征，使公司名称能更准确地反映公司的业务结构和未来发展规划，经审慎研究决定，公司拟将名称由“江苏东珠景观股份有限公司”变更为“东珠生态环保股份有限公司”；英文名称拟由“Jiangsu Dongzhu Landscape Co.,Ltd”变更为“Dongzhu Ecological Environment Protection Co.,Ltd.”。
三、修订《公司章程》的具体情况
2018年6月4日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据上述公司名称变更情况，公司拟对《公司章程》中涉及公司名称的条款进行相应修改，具体情况如下：
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特此公告。
备查文件：
1、《江苏东珠景观股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
2、《江苏东珠景观股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》；
3、《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
江苏东珠景观股份有限公司
董事会
2018年6月5日
证券代码：603359 证券简称：东珠景观 公告编号：2018-041
江苏东珠景观股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年6月20日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年6月20日14点00 分
召开地点：无锡市锡山区锡沪中路90号江苏东珠景观股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年6月20日
至2018年6月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集投票权
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2018年6月4日召开的第三届董事会第十三次会议通过。会议决议公告于2018年6月5日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：2
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、本公司股东，持本人身份证和股东账户卡，委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡办理登记手续。法人股股东持法人营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述规定的有效证件的复印件。
2、登记地点：无锡市锡山区锡沪中路90号江苏东珠景观股份有限公司董事会办公室
3、会议登记时间：2018年6月15日星期五（9：00-17：00）
4、异地股东可用信函或传真方式登记。
六、 其他事项
会期半天,参会者交通及食宿费自理；
联系人：谈劭旸 柏菁
联系电话：（0510）88227528
传真：（0510）88209884
邮编：214101
特此公告。
江苏东珠景观股份有限公司董事会
2018年6月5日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏东珠景观股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月20日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
