山东金晶科技股份有限公司
七届三次董事会决议公告
证券代码：600586 股票简称：金晶科技 编号：临2018－019号
山东金晶科技股份有限公司
七届三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金晶科技股份有限公司董事会于2018年5月31日以电话、电子邮件等方式发出召开第七届董事会第三次会议的通知，会议于2018年6月5日在以通讯方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名，公司高管以及监事列席本次会议，符合公司法和公司章程的规定。董事长王刚先生主持了本次会议，经与会董事审议，一致通过了如下决议：
一、公司子公司山东海天生物化工有限公司与北京市文化科技融资租赁股份有限公司开展售后回租业务的议案
详情见本公司“临2018-020号”《山东金晶科技股份有限公司关于全资子公司山东海天生物化工有限公司与北京市文化科技融资租赁股份有限公司开展售后回租业务的公告》。
二、关于本公司为山东海天生物化工有限公司提供担保的议案
详情见本公司“临2018-021号”《山东金晶科技股份有限公司关于为全资子公司山东海天生物化工有限公司提供担保的公告》。
特此公告
山东金晶科技股份有限公司
董事会
2018年6月5日
证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：2018-020号
山东金晶科技股份有限公司
关于子公司山东海天生物化工
有限公司开展售后回租业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司子公司山东海天生物化工有限公司以其拥有的纯碱生产线部分生产设备作为租赁标的物，与北京市文化科技融资租赁股份有限公司开展售后回租业务，融资额为人民币1亿元，租赁期限为36个月，主要用于补充公司流动资金、购买原材料等。
本次交易未构成关联交易；本次交易已经公司董事会审议，无需提交公司股东大会审议批准。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
公司子公司山东海天生物化工有限公司以其拥有的纯碱生产线的部分生产设备作为租赁标的物，与北京市文化科技融资租赁股份有限公司开展售后回租业务，融资额为人民币1亿元，租赁期限为36个月，主要用于补充公司流动资金、购买原材料等。
（二）董事会审议情况
2018年6月5日，公司以通讯表决的方式召开第七届董事会第三次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了本次交易事项。
（三）本次交易不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议批准。
二、交易对方情况介绍
公司名称：北京市文化科技融资租赁有限公司
类型：股份有限公司
住所：北京市顺义区金航中路1号院2号楼711室(天竺综合保税区-031)
法定代表人：蓝陶勇
注册资本：219000万元
成立日期：2014年07月25日
经营范围：融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;第二类、第三类医疗器械批发(以药品食品监督管理机构的核准项目为准);货物进出口、技术进出口、代理进出口;兼营与主营业务相关的商业保理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
三、交易标的基本情况
1. 名称：纯碱生产线部分生产设备
2. 权属：山东海天生物化工有限公司
3. 所在地：山东省昌邑市
4. 资产价值：112,363,496.00元(2017年12月31日之账面原值)
四、交易合同或协议的主要内容及履约安排
1. 租赁物：部分生产设备
2. 融资金额：人民币1亿元
3. 年租息率：3.2%
4. 租赁方式：采取售后回租方式
5. 租赁期限：36个月
6. 支付方式：现金
五、本次交易目的和对公司的影响
通过回租租赁的方式，拓宽融资渠道，盘活公司存量资产，本次回租租赁的资金主要用于补充公司流动资金，有利于公司生产经营的发展。本次交易的开展不会损害公司和投资者的利益，对公司的经营成果无重大影响。
六、备查文件
1、金晶科技七届三次董事会决议
2、山东海天生物化工有限公司与北京市文化科技融资租赁有限公司之回租租赁合同
山东金晶科技股份有限公司
董事会
2018.06.05
证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：2018-021号
山东金晶科技股份有限公司
为山东海天生物化工有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：山东海天生物化工有限公司
● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额为人民币1亿元，期限3年，由本公司提供信用担保
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保累计数量：截至2018年3月31日，本公司累计对外担保金额98506.41万元
● 对外担保逾期的累计数量：0
一、担保情况概述
本公司于2018年6月5日召开七届三次董事会，审议通过了《关于对全资子公司山东海天生物化工有限公司提供担保的议案》，公司全资子公司山东海天生物化工以其拥有的纯碱生产线部分设备作为租赁标的物，与北京市文化科技融资租赁有限公司开展回租租赁业务，融资额为人民币1亿元，租赁期限为36个月，主要用于补充公司流动资金，采购原材料等，该公司作为本公司的全资子公司，为支持其发展，由本公司对上述融资提供信用担保。
二、被担保人基本情况
1、被担保人的名称：山东海天生物化工有限公司
2、注册地点：山东省昌邑市注册资本：13.6912亿元
3、法定代表人：王刚
4、经营范围：纯碱、小苏打等产品的生产、销售
5、截至2018年3月31日，公司资产总计390589.2万元，净资产178750.34万元，营业收入60517.88万元，净利润5213.84万元。
三、与本公司的关系
该公司为本公司全资子公司，为支持其发展，同意为上述融资提供信用担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2018年3月31日，本公司对外担保总额98506.41万元，其中对子公司的担保总额98506.41万元。公司不存在逾期担保。
五、备查文件目录
1、金晶科技七届三次董事会决议
2、山东海天生物化工有限公司营业执照复印件
3、山东海天生物化工有限公司截至2018.03.31财务报表
山东金晶科技股份有限公司
董事会
2018年6月5日
证券代码：600586证券简称：金晶科技 公告编号：2018-022
山东金晶科技股份有限公司
董监高减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●董监高持股的基本情况
■
●减持计划的主要内容
（1）王刚先生因个人资金需求，自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内（窗口期等不减持股份），通过证券交易所的集中竞价交易的方式，减持总数不超过812275股“金晶科技”股份,占金晶科技总股本的比例不超过0.056%, 减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。
（2）曹庭发先生因个人资金需求，自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内（窗口期等不减持股份），通过证券交易所的集中竞价交易的方式，减持总数不超过452175股“金晶科技”股份,占金晶科技总股本的比例不超过0.031%, 减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。
（3）邓伟先生因个人资金需求，自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内（窗口期等不减持股份），通过证券交易所的集中竞价交易的方式，减持总数不超过452175股“金晶科技”股份,占金晶科技总股本的比例不超过0.031%, 减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。
（4）孙明女士因个人资金需求，自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内（窗口期等不减持股份），通过证券交易所的集中竞价交易的方式，减持总数不超过452175股“金晶科技”股份,占金晶科技总股本的比例不超过0.031%, 减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。
（5）张明先生因个人资金需求，自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内（窗口期等不减持股份），通过证券交易所的集中竞价交易的方式，减持总数不超过452175股“金晶科技”股份,占金晶科技总股本的比例不超过0.031%, 减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。
（6）董保森先生因个人资金需求，自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内（窗口期等不减持股份），通过证券交易所的集中竞价交易的方式，减持总数不超过270750股“金晶科技”股份,占金晶科技总股本的比例不超过0.019%, 减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。
（7）栾尚运先生因个人资金需求，自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内（窗口期等不减持股份），通过证券交易所的集中竞价交易的方式，减持总数不超过2700股“金晶科技”股份,占金晶科技总股本的比例不超过0.0002%, 减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。
（8）李红女士因个人资金需求，自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内（窗口期等不减持股份），通过证券交易所的集中竞价交易的方式，减持总数不超过81225股“金晶科技”股份,占金晶科技总股本的比例不超过0.0056%, 减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。
（9）王超先生因个人资金需求，自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内（窗口期等不减持股份），通过证券交易所的集中竞价交易的方式，减持总数不超过13550股“金晶科技”股份,占金晶科技总股本的比例不超过0.0009%, 减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。
（10）季亚林先生因个人资金需求，自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内（窗口期等不减持股份），通过证券交易所的集中竞价交易的方式，减持总数不超过27075股“金晶科技”股份,占金晶科技总股本的比例不超过0.0019%, 减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。
一、减持主体的基本情况
■
上述减持主体无一致行动人。
董监高上市以来未减持股份。
上述股份均来自于限制性股票授予。
二、减持计划的主要内容
■
■
(一)相关股东是否有其他安排□是 √否
(二)董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺□是 √否
(三)本所要求的其他事项
三、相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
本次减持计划系以上各董事、监事、高级管理人员根据自身资金需求自主决定，在减持期间内，各董事、监事及高级管理人员将根据市场情况、上市公司股价等因素选择是否实施减持计划，存在一定不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否
(三)其他风险提示
上述人员将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东金晶科技股份有限公司董事会
2018年6月6日
