安徽安凯汽车股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2018-051

安徽安凯汽车股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第十八次会议于2018年5月23日以书面和电话方式发出通知，于2018年6月4日以现场和通讯方式召开。会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：

一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露的编号为2018-052《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露的编号为2018-053《关于对外投资暨关联交易的公告》。

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

关联董事戴茂方先生、张汉东先生、查保应先生、李永祥先生、李强先生、王德龙先生、王楠女士回避表决。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权

三、审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露的编号为2018-054的《关于召开2018年第 四次临时股东大会的通知》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

备查文件

1、安凯客车七届十八次董事会会议决议；

2、独立董事关于公司第七届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于公司第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2018年6月6日

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2018-052

安徽安凯汽车股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年6月4日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会同意聘任刘勇先生担任公司董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。现将相关情况公告如下：

一、个人简历

刘勇，男，1974年出生，本科学历，高级会计师。2004年2月起任安徽江淮汽车股份有限公司财务部成本管理科科长，后历任预算与财务管理业务主管、财务部副部长、轿车营销公司财务部部长、安徽江淮汽车股份有限公司财务部部长。现任本公司总会计师、财务负责人。

刘勇先生已于2018年4月参加了深圳证券交易所的董事会秘书资格考试，并取得了深圳证券交易所董事会秘书任职资格。刘勇先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系；未持有本公司股份；不存在不得提名为高管的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，符合担任公司董事会秘书的任职条件。

二、联系方式

电话：0551-62297712

传真：0551-62297710

邮箱：liuyong@ankai.com

通讯地址：安徽省合肥市包河区花园大道23号

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2018年6月6日

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2018-053

安徽安凯汽车股份有限公司

关于对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资暨关联交易概述

（一）对外投资暨关联交易的基本情况

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年6月4日与江淮汽车（香港）有限公司、深圳深安联合投资有限公司签订《安徽中安汽车融资租赁股份有限公司发起人出资认购协议书》，拟共同投资设立安徽中安汽车融资租赁股份有限公司（以下简称“中安汽车融资租赁公司”，暂定名，以工商登记机关核准名称为准）。新设公司注册资本100,000万元人民币，本公司认缴的出资额为10,000万元人民币，占新设公司注册资本的10%。

1、江淮汽车（香港）有限公司是安徽江淮汽车集团股份有限公司（本公司控股股东，持有公司21.13%股份）控股子公司安徽江汽投资有限公司之全资子公司，深圳深安联合投资有限公司是安徽省投资集团控股有限公司（本公司第二大股东，持有公司18.53%股份）全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次投资事项不构成重大资产重组。

（二）董事会审议情况

公司于2018年6月4日召开了第七届董事会第十八次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项关联交易，关联董事戴茂方先生、张汉东先生、查保应先生、李永祥先生、李强先生、王德龙先生、王楠女士回避表决。公司独立董事就该关联交易进行了事前认可，并发表了同意该事项的独立意见。

（三）相关审批程序

1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过。

2、本次对外投资事项，尚需取得工商行政管理部门的核准登记。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项尚需提交股东大会审议。

二、交易对方情况介绍

1、江淮汽车（香港）有限公司

办事处地址：香港九龙尖沙咀广东道17号海港城环球金融中心南座13A楼05-15室

法定代表人:项兴初

注册资本：10,000港元

经营范围：汽车及零部件贸易、货物及技术进出口、投资、咨询服务。

截止2017年12月31日，江淮汽车（香港）有限公司资产总额4,308.62万元，负债总额3,518.10万元，净资产790.52万元。2017年实现营业收入40,443.06万元，净利润1,120.87万元。

与本公司的关系：同受母公司控制

2、深圳深安联合投资有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

法定代表人：魏李翔

注册资本：1000万元

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；项目投资（不含限制项目）；投资咨询；财务顾问及咨询服务；自有物业租赁；物业管理。

深圳深安联合投资有限公司为2018年新设公司,截止2018年3月31日，深圳深安联合投资有限公司资产总额511,723.62万元，负债总额300,949.11万元，净资产210,774.51万元。截止2018年3月实现营业收入7,749.08万元，净利润1,585.38万元（以上数据未经审计）。

与本公司的关系：深圳深安联合投资有限公司是安徽省投资集团控股有限公司（本公司第二大股东，持有公司18.53%股份）全资子公司。

三、投资标的的基本情况

拟设立的公司名称：安徽中安汽车融资租赁股份有限公司

注册资本：人民币100,000万元

注册地址：安徽省合肥市经开区

经营范围：融资租赁业务；与主营业务有关的商业保理业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；经审批部门批准的其他业务。

各发起人认购额及认股比例如下：

■

各发起人均以货币资金方式出资认购，并按约定足额将出资资金存入公司的银行账户。

上述相关信息最终以工商行政管理部门核定为准。

四、对外投资的主要内容

公司拟以自有资金10,000万元人民币与江淮汽车（香港）有限公司、深圳深安联合投资有限公司共同出资设立公司,公司持股比例为10%。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资目的

本次公司参与投资中安汽车融资租赁公司，是为了有效发挥融资租赁行业杠杆作用，充分利用各方资源，服务区域汽车产业经济，推动区域汽车产业技术升级和结构转型，实现公司效益和股东利益最大化。

2、存在的风险

本次公司参与投资中安汽车融资租赁公司，是基于公司长远发展做出的慎重决策，同时，可能面临宏观经济、国家政策、行业环境等方面不确定因素带来的风险。敬请广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

3、对公司的影响

新公司的成立将有利于公司在保持主营业务稳健发展的同时，提升市场占有率，增强主营业务的盈利能力。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额

除本次投资外，公司当年年初至披露日与江淮汽车（香港）有限公司、深圳深安联合投资有限公司未发生其他关联交易。

七、独立董事事前认可和独立意见

本次交易已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，公司独立董事认为：公司出资成立中安汽车融资租赁公司，参与融资租赁业务，符合公司发展战略，有利于公司的长远发展；对外投资符合股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。关联董事在董事会审议上述关联交易议案时回避表决，该项议案的表决程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们一致同意公司出资成立中安汽车融资租赁公司。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2018年6月6日

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2018-054

安徽安凯汽车股份有限公司

关于召开2018年第四次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）兹定于2018年6月21日召开2018年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2018年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性： 2018年6月4日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2018年6月21日（星期四）下午2:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年6月21日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018年6月20日15:00至2018年6月21日15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、出席对象：

（1）截至2018年6月14日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票；股东有权委托他人作为代理人出席现场会议，该代理人不必为公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

7、会议地点：合肥市花园大道23号公司管理大楼三楼313会议室

二、会议审议事项

《关于对外投资暨关联交易的议案》；

上述审议事项内容，详见公司于2018年6月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《第七届董事会第十八次会议决议公告》等信息公告。

该议案关联股东安徽江淮汽车集团股份有限公司、安徽省投资集团控股有限公司回避表决。

三、会议登记方法

1、个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议的，应出示本人有效身份证、股东授权委托书（样式详见附件）。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、异地股东亦可以信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内送达公司为准。

4、登记地点：公司董事会办公室

5、登记时间：6月21日8：30-12：00，逾期不予受理。

四、参加网络投票的具体操作流程

详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：盛夏 赵保军

电话：0551-62297712

传真：0551-62297710

2、会议费用：自理

六、备查文件

1、公司第七届董事会第十八次会议决议

附1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2018年6月6日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1．本次会议投票代码与投票简称：

投票代码：360868

投票简称：安凯投票

2.议案设置及意见表决

（1）议案设置√

本次临时股东大会议案对应“提案编码”一览表

■

（2）填报表决意见

填报表决意见为“同意”、“反对”或“弃权”。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年6月21日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018年6月20日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年6月21日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托_________________(先生/女士)代表本公司/本人出席安徽安凯汽车股份有限公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

委托人营业执照/身份证号码：

委托人持股数量：

委托人股票账户号码：

受托人姓名：

受托人营业执照/身份证号码：

本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见：

■

1.注：对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。

2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束时。

委托人：___________________

年 月 日