贵州盘江精煤股份有限公司
第五届董事会2018年第一次临时会议决议公告
证券代码：600395 证券简称：盘江股份编号：临2018-020
贵州盘江精煤股份有限公司
第五届董事会2018年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2018年第一次临时会议于2018年6月5日以通讯方式召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，会议由公司董事长易国晶先生主持。会议符合《公司法》《公司章程》等有关规定，合法有效。
出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司董事2017年度薪酬的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
会议同意2017年度在公司领取薪酬的董事易国晶先生、朱家道先生薪酬总额均为67.53万元，董事、总经理孙朝芦先生（已于2017年3月离任，按任职月份考核）2017年度的薪酬总额为11.26万元；同意提交公司2017年年度股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为：在公司领取薪酬的董事2017年度的薪酬综合考虑了公司实际情况和经营成果，符合相关法律法规和相关政策规定；同意提交公司2017年年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司高级管理人员2017年度薪酬的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
会议同意2017年度公司高级管理人员薪酬为：
■
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为：公司高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，公司依据所处的行业和地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况，对公司高级管理人员所支付的薪酬是合理的，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、审议通过了《关于聘请2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
会议同意提请公司2017年年度股东大会审议聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年，2018年度审计费用拟为135万元（含税），其中财务审计费用拟为100万元、内控审计费用拟为35万元。
公司独立董事对该事项出具了事前认可函，并发表了同意的独立意见，认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务审计从业资格，具有多年从事上市公司审计工作的丰富经验和能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作要求。因此，同意提请公司2017年年度股东大会审议聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年。
四、审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2018-021）。
会议同意公司于2018年6月27日，在贵州省贵阳市观山湖区林城西路95号盘江集团总部会议中心召开公司2017年年度股东大会。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2018年6月5日
证券代码：600395证券简称：盘江股份公告编号：2018-021
贵州盘江精煤股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年6月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年6月27日14点00分
召开地点：贵州省贵阳市观山湖区林城西路95号盘江集团总部会议中心二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年6月27日
至2018年6月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)
涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、
各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议、第五届董事会2018年第一次临时会议、第五届监事会2018年第一次临时会议审议通过，并于2018年4月27日、2018年6月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、10、11、12、13
4、
涉及关联股东回避表决的议案：11、12
应回避表决的关联股东名称：贵州盘江投资控股（集团）有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、
会议登记方法
（一）登记时间：2018年6月26日上午9:00－11:30,下午14:00-17:00。
（二）登记地点：贵州省贵阳市观山湖区林城西路95号盘江集团总部一楼C101室。
（三）登记方式：
1.出席会议的法人股东，其法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证原件和复印件办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书（格式见附件1）和出席人身份证原件和复印件办理登记；
2.出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证原件和复印件、股东账户卡、持股凭证；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件和复印件、授权委托书原件（格式见附件1）、委托人股东账户卡及持股凭证。
3.异地股东可采用信函或传真的方式登记，公司不接受电话方式登记。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样，出席会议时需携带原件。
4.以上文件报送以2018年6月26日下午17:00时以前收到为准。
六、
其他事项
（一）会议联系方式
电话：0858-3703046，0851-88206311（贵阳）
传真：0858-3703046，0851-88206311（贵阳）
邮编：550081
联系人：李焕平
（二）与会股东交通、食宿费用自理。
（三）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行进行。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2018年6月5日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
贵州盘江精煤股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月27日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600395 证券简称：盘江股份编号：临2018-022
贵州盘江精煤股份有限公司
第五届监事会2018年第一次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2018年第一次临时会议于2018年6月5日以通讯方式召开。会议由监事会主席郝春艳女士主持，应参加会议监事4人，实际参加会议监事4人。会议符合《公司法》《公司章程》等有关规定，合法有效。
出席会议的监事经过认真审议，采取记名投票的表决方式，以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘请2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，监事会同意提请公司2017年年度股东大会审议聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年，2018年度审计费用拟为135万元（含税），其中财务审计费用拟为100万元、内控审计费用拟为35万元。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司监事会
2018年6月5日
