上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议的公告
证券代码：603157 证券简称：拉夏贝尔 公告编号：临2018-033
证券代码：06116 证券简称：拉夏贝尔
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议的召开
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年5月31日以通讯方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第三届董事会第十三次会议的通知。2018年6月5日，公司第三届董事会第十三次会议以通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，所有董事以通讯方式参加表决。会议由董事长邢加兴先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议的情况
经过充分审议，本次会议作出如下决议：
1. 审议通过《关于调整于强先生任职的议案》。
为了满足公司发展和经营需要，拟新设联席总裁，联席总裁为公司高管。经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审查，调整于强先生任职，担任联席总裁，不再担任首席财务官，任期为自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2. 审议通过《关于提名沈佳茗女士为首席财务官的议案》。
为了满足公司发展和经营的需要，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审查，聘任沈佳茗女士为首席财务官，任期为自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3. 审议通过《关于修订公司章程的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。
为了更好适应公司现阶段内部治理的需要，公司拟调整法定代表人由总裁担任。现须对公司章程进行相应的修订。其他条款不做修订。具体修订情况如下：
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表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4. 审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
2018年7月27日下午14时在上海园林格兰云天大酒店主楼二楼桂花厅（上海市徐汇区百色路100号）举行公司2018年第二次临时股东大会。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
董 事 会
2018年6月6日
证券代码：603157 证券简称：拉夏贝尔 公告编号：临2018-034
证券代码：06116 证券简称：拉夏贝尔
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
关于公司部分高级管理人员调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为提高公司管理效率，增设联席总裁职务并提名聘任于强先生为公司联席总裁。该事项经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。自2018年6月5日起，于强先生为本公司联席总裁，不再担任公司首席财务官。任期自董事会审议通过之日2018年6月5日起至本届董事会届满之日止。
另，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于提名沈佳茗女士为首席财务官的议案》，董事会同意聘任沈佳茗女士为首席财务官。任期自董事会审议通过之日2018年6月5日起至本届董事会届满之日止。
独立董事发表意见如下：公司调整于强先生职务自首席财务官变更为公司联席总裁、提名聘任沈佳茗女士为首席财务官的程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定；经审阅于强先生、沈佳茗女士的个人履历，不存在《公司法》第146条规定的不能担任董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；经了解于强先生、沈佳茗女士的教育背景、工作经历和身体状况，我们认为两位能够承担相应职责的对应工作。我们同意聘任于强先生为公司联席总裁、沈佳茗女士为首席财务官。
简历附后。
特此公告。
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
董 事 会
2018年6月6日
于强先生简历：
于强：1974年出生，中国国籍，无境外居留权，香港中文大学专业会计硕士，中国人民大学会计学专业学士，现任公司首席财务官。于强先生1998年12月至2010年1月历任中化国际（控股）股份有限公司财务总部会计管理部经理、分析评价部总经理、资金结算部总经理、财务总部总经理助理、副总经理、财务 总部总经理，2010年1月至2016年4月历任南通江山农药化工股份有限公司财务总监、董事、副总经理兼财务总监等职务，2016年5月起至今任公司首席财务官，2018年2月起至今任公司执行董事。
沈佳茗女士简历：
沈佳茗，女，中国国籍，注册会计师，1984年出生，上海财经大学管理学学士（投资经济及会计学双专业），2006年8月至2016年7月在安永华明会计师事务所历任审计员，高级审计员，审计经理及高级审计经理；2016年7月至今在上海拉夏贝尓服饰股份有限公司历任会计管理部总监，现任财务中心总经理助理兼资金管理部负责人。
证券代码：603157 证券简称：拉夏贝尔 公告编号：临2018-035
证券代码：06116 证券简称：拉夏贝尔
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年6月5日，上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》（同意7，反对0票，弃权0票），公司为更好适应现阶段内部治理的需要，拟调整法定代表人由总裁担任，因此对公司章程进行相应的修订，具体如下：
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本议案尚须提交公司2018年第二次临时股东大会审议。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和香港联合交易所网站（http://sc.hkex.com.hk）。
特此公告。
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
董 事 会
2018年6月6日
证券代码：603157 证券简称：拉夏贝尔 公告编号：临2018-036
证券代码：06116 证券简称：拉夏贝尔
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年7月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：上海拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会
(三) 投票方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年7月27日 14点00分
召开地点：上海园林格兰云天大酒店主楼二楼桂花厅（上海市徐汇区百色路 100号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年7月27日至2018年7月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
有关上述议案的董事会审议情况，详请参见公司于2018年6月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登及在上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔第三届董事会第十三次会议决议的公告》和《拉夏贝尔关于修订<公司章程>的公告》。
2、 特别决议议案：关于修订公司章程的议案
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)法人股东持营业执照复印件、股东账户、代理人授权委托书及代理人身份证 办理登记。个人股东持本人身份证、股东账户办理登记；个人股东委托代理人出 席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记。
(二)登记时间和地点：2018年07月24日—2018年07月26日（上午9:30－12:00，下午1:00－4:30）到本公司办公室办理登记，异地股东可用信函或邮件方式登记。
(三)H股股东依照公司披露在香港联交所的2018年第二次临时股东大会的相关文件要求登记参会。
六、 其他事项
(一)出席会议代表交通及食宿费用自理。
(二)联系方式
办公地址：上海市闵行区莲花南路2700弄50号4号楼12楼 董事会办公室
邮政编码：201108
联系电话：021-54607191，021-54607196
传真号码：021-54607197 邮箱：ir@lachapelle.cn
联系人：方先丽，丁莉莉，朱风伟
特此公告。
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会
2018年6月6日
附件1：授权委托书
授权委托书
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年7月27日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
