中再资源环境股份有限公司
第六届董事会第五十五次会议公告
证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临2018-042
中再资源环境股份有限公司
第六届董事会第五十五次会议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中再资源环境股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十五次会议于2018年6月5日以专人送达和传真相结合方式召开。公司在位董事7人，因此次会议所议事项是关联交易事项，关联董事管爱国先生和沈振山先生对会议所议事项的表决进行了回避，应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。经与会董事认真审议，书面记名投票表决，形成如下决议：
通过《关于追加预计关联交易事项的议案》。
因公司生产经营的需要，在已经董事会和股东大会审议通过的基
础上，同意追加2018年度公司与关联方清远华清再生资源投资开发有限公司日常关联交易预计发生额 8,000 万元。
鉴于清远华清再生资源投资开发有限公司是公司实际控制人中国供销集团有限公司控制的公司，上述追加预计交易事项为关联交易事项，董事会审议该议案时，关联董事管爱国先生和沈振山先生进行了回避。
公司独立董事刘贵彬先生、伍远超先生和温宗国先生共同对上述追加预计关联交易事项发表了同意的专项意见。
本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该事项具体内容详见与本公告同日披露在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上的公司《关于2018年度日常关联交易追加预计情况的公告》（公告编号：临 2018-043）。
特此公告。
中再资源环境股份有限公司
董事会
2018年6月6日
证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临2018-043
中再资源环境股份有限公司
关于2018年度日常关联交易追加预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次追加的日常关联交易是为满足公司正常生产经营所需，不影响公司的独立性，公司主营业务不会对关联方形成依赖。
●本次追加的日常关联交易无需提交股东大会审议。
释义：
在本公告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
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一、2018年度日常关联交易的预计情况
2018年3月16日召开的公司第六届董事会第四十九次会议审议通
过《关于2018年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案》、
《关于2018年度与参股股东关联方日常关联交易预计情况的议案》，
预计2018年度公司与控股股东中再生关联方日常关联交易发生额为
33,900万元，与参股股东中再资源关联方日常关联交易发生额为
14,700万元，后经2018年4月25日召开的公司2017年年度股东大会审议通过。
㈠2018年度与控股股东中再生关联方日常关联交易预计情况
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㈡2018年度与参股股东中再资源关联方日常关联交易预计情况
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二、追加2018年度日常关联交易预计情况
根据公司生产经营的需要，2018年中再资源环境股份有限公司北京分公司拟自清远华清投资采购废金属，预计发生额8,000万元，追加预计2018年度与关联方清远华清投资日常关联交易8,000万元。追加后，预计2018年度与关联方清远华清投资日常关联交易18,100 万元。具体情况为：
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上述关联交易事项的定价原则及方法均为按市场价协商确定。
此次追加预计后，公司预计2018年度与中再生关联方关联交易发生额为41,900万元。
三、追加2018年度日常关联交易预计的审议情况
2018年6月5日召开的公司第六届董事会第五十五次会议审议通过了《关于追加预计关联交易事项的议案》，追加预计2018年度公司与关联方清远华清投资日常关联交易发生额8,000万元。关联董事管爱国先生和沈振山先生对该两项议案的表决进行了回避。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等制度的有关规定，公司上述追加预计日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
四、追加日常关联交易涉及的关联方和关联关系介绍及关联方履约能力
㈠关联方
名称：清远华清再生资源投资开发有限公司
统一社会信用代码：91441802771879308B
住所：清远市清城区石角镇了哥岩水库东侧再生资源示范基地
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：刘肖
注册资本：70,404.00万元人民币
成立日期：2005年03月08日
经营范围：再生资源的投资开发（需专项审批的项目除外）;废旧五金电器、电机、电线、电缆再生资源的收购、生产加工（须经环保部门验收合格方可生产经营）及销售；以再生资源为主要原料的委托加工销售；进出口贸易（国家限定和禁止进出口的商品和技术除外），自有厂房租赁，地磅经营；有色金属、黑色金属、贵金属、矿产品（属国家专营、专控、专卖、限制类、禁止类的商品除外）、化工原料及产品（不含危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆破物品、易制毒化学品）、燃料油（成品油除外）、塑料制品及原材料的贸易；停车服务。
㈡关联关系
清远华清投资是公司实际控制人中国供销集团有限公司控制的公司，按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述追加预计的交易行为构成关联交易。
㈢关联方履约能力
关联方清远华清投资生产经营状况和财务状况良好，能够履行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。
五、追加关联交易的定价原则
根据公司关联交易决策制度及公司与关联方签订的货物购销协议，公司关联交易定价原则为：遵循市场化原则，交易双方协商定价。
六、追加关联交易的目的及其对公司的影响
公司追加与关联方的关联交易系因生产经营的实际需要。
追加的日常关联交易将在平等、互利的基础上进行，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
七、独立董事关于公司追加2018年日常关联交易预计的独立意见
独立董事刘贵彬先生、伍远超先生和温宗国先生共同对上述追加关联交易事项发表了同意的专项意见。认为：公司追加2018年度与关联方清远华清投资日常关联交易预计，自该关联方采购废金属,是公司正常生产经营的需要；公司董事会审议和表决上述议案的程序合法有效，关联董事回避了表决；上述追加预计日常关联交易金额事项，不会对公司及公司非关联股东造成不利影响和损失。同意上述追加预计2018年度与清远华清投资日常关联交易事项。
八、备查文件
㈠公司第六届董事会第五十五次会议决议；
㈡公司独立董事对公司追加2018年度日常关联交易预计情况的专项意见。
特此公告。
中再资源环境股份有限公司
董事会
2018年6月6日
