福建众和股份有限公司
2017年度股东大会决议公告

证券代码：002070 证券简称：*ST众和 公告编号：2018-088

福建众和股份有限公司

2017年度股东大会决议公告

本公司及除董事许建成、董事詹金明外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事许建成因个人原因履职受限，不能保证信息披露的内容真实、准确、完整。

董事詹金明（因个人原因已辞职）因在休养当中，不能保证本公告的真实性、准确性和完整性，也不能保证本公告不存在虚假信息、误导性陈述和重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1．会议召开情况

公司2017年度股东大会通知于2018年5月15日发布。本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式进行。现场会议于 2018年6月5日下午14:30在厦门市集美区杏林杏前路30号4楼会议室召开；网络投票时间为2018年6月4日-2018年6月5日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年6月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年6月4日15:00至2018年6月5日15:00期间的任何时间。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长许建成因个人原因未能主持本次会议，经半数以上董事推举，由独立董事于艳斌主持。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2．会议出席情况

出席现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共109人，代表股份141,906,795股，占公司有表决权股份总数的比例为22.3384%。其中：(1) 出席现场会议的股东（含股东代理人）共5人，代表股份136,022,207股，占公司有表决权股份总数的比例为21.4121%；(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票的股东104人，代表股份5,884,588股，占上市公司总股份的0.9263%。

本次股东大会由公司董事会召集，公司部分董事、监事出席了会议；福建天衡联合律师事务所黄臻臻律师、戴春草律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会采用记名方式进行现场和网络投票表决，审议并通过如下议案：

1、审议通过了《2017年度董事会工作报告》，表决结果为：同意141,568,195股，占出席会议所有股东所持股份的99.7614%；反对306,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2158%；弃权32,300股（其中，因未投票默认弃权24,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0228%。

公司独立董事于2017年度股东大会上进行了述职。

2、审议通过了《2017年度监事会工作报告》，表决结果为：同意141,568,195股，占出席会议所有股东所持股份的99.7614%；反对306,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2158%；弃权32,400股（其中，因未投票默认弃权24,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0228%。

3、审议通过了《关于计提2017年度资产减值准备的议案》，表决结果为：同意141,555,595股，占出席会议所有股东所持股份的99.7525%；反对343,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.2421%；弃权7,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0054%。

其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况为: 同意5,854,588股，占出席会议中小股东所持股份的94.3408%；反对343,600股，占出席会议中小股东所持股份的5.5368%；弃权7,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1225%。

4、审议通过了《关于计提2017年度预计负债的议案》，表决结果为：同意141,596,195股，占出席会议所有股东所持股份的99.7811%；反对260,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1834%；弃权50,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0355%。

其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况为: 同意5,895,188股，占出席会议中小股东所持股份的94.9950%；反对260,200股，占出席会议中小股东所持股份的4.1929%；弃权50,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.8121%。

5、审议通过了《2017年度财务决算报告》，表决结果为：同意141,567,595股，占出席会议所有股东所持股份的99.7610%；反对306,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2163%；弃权32,300股（其中，因未投票默认弃权24,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0228%。

6、审议通过了《2017年年度报告全文及摘要》，表决结果为：同意141,588,095股，占出席会议所有股东所持股份的99.7754%；反对284,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.2006%；弃权34,000股（其中，因未投票默认弃权24,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0240%。

公司董事会在股东大会上就2017年度审计报告涉及无法表示意见事项进行了说明。

7、审议通过了《2017年度利润分配及资本公积转增股本预案》，表决结果为：同意141,589,695股，占出席会议所有股东所持股份的99.7765%；反对284,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.2007%；弃权32,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0228%。

其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况为: 同意5,888,688股，占出席会议中小股东所持股份的94.8903%；反对284,800股，占出席会议中小股东所持股份的4.5893%；弃权32,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5205%。

8、审议通过了《关于股票暂停上市后聘请股票恢复上市保荐人等事项的议案》，表决结果为：同意141,737,495股，占出席会议所有股东所持股份的99.8807%；反对137,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0965%；弃权32,300股（其中，因未投票默认弃权24,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0228%。

9、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，表决结果为：同意141,728,395股，占出席会议所有股东所持股份的99.8743%；反对142,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1001%；弃权36,400股（其中，因未投票默认弃权24,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0257%。

10、审议通过了《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》，以累积投票表决方式选举公司第六届董事会非独立董事，表决结果如下：

10.01选举赵德永为第六届董事会非独立董事

表决结果为：同意股份数136,828,035股，赵德永先生当选公司第六届董事会非独立董事。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股份数1,127,028股。

10.02选举张树成为第六届董事会非独立董事

表决结果为：同意股份数137,362,425股，张树成先生当选公司第六届董事会非独立董事。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股份数1,661,418股。

10.03选举陈锦堂为第六届董事会非独立董事

表决结果为：同意股份数136,443,936股，陈锦堂先生当选公司第六届董事会非独立董事。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股份数742,929股。

10.04选举朱小聘为第六届董事会非独立董事

表决结果为：同意股份数136,389,937股，朱小聘女士当选公司第六届董事会非独立董事。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股份数688,930股。

上述非独立董事候选人均获出席股东大会股东所持表决权的过半数同意，当选为公司第六届董事会董事。

11、通过了审议《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事候选人的议案》，以累积投票表决方式选举公司第六届董事会独立董事，表决结果如下：

11.01选举张海升为第六届董事会独立董事

表决结果为：同意股份数136,583,220股，张海升先生当选公司第六届董事会独立董事。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股份数882,213股。

11.02选举程存秋为第六届董事会独立董事

表决结果为：同意股份数136,587,619股，程存秋先生当选公司第六届董事会独立董事。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股份数886,612股。

11.03选举李志刚为第六届董事会独立董事

表决结果为：同意股份数136,583,126股，李志刚先生当选公司第六届董事会独立董事。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股份数882,119股。

上述独立董事候选人均获出席股东大会股东所持表决权的过半数同意，当选为公司第六届董事会独立董事。

12、审议《关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，以累积投票表决方式选举公司第六届监事会非职工代表监事，表决结果如下：

12.01选举任成发为第六届监事会非职工代表监事

表决结果为：同意股份数136,687,533股，任成发先生当选公司第六届监事会非职工代表监事。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股份数986,526股。

12.02选举于子桓为第六届监事会非职工代表监事

表决结果为：同意股份数136,483,129股，于子桓先生当选公司第六届监事会非职工代表监事。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股份数782,122股。

上述监事候选人均获出席股东大会股东所持表决权的过半数同意，当选为公司第六届监事会监事，与职工代表监事陈侢春共同组成公司第六届监事会，自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由福建天衡联合律师事务所黄臻臻律师、戴春草律师出席见证并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。。

【法律意见书全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）】

四、备查文件

1、公司 2017年度股东大会决议；

2、福建天衡联合律师事务所出具的关于公司 2017年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

福建众和股份有限公司

董 事 会

二O一八年六月六日

证券代码：002070 证券简称：*ST众和 公告编号：2018－089

福建众和股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

福建众和股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第一次会议通知于2018年5月31日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出，会议于2018年6月5日下午在厦门市集美区杏林杏前路 30 号四楼会议室以现场会议方式召开。会议应到董事7人，实到董事 7人。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议表决通过了如下议案：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举赵德永先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第六届董事会届满之日止。赵德永先生简历详见附件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；

经公司董事长赵德永先生提名、公司董事会提名委员会资格审查，同意聘任张树成先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第六届董事会届满之日止。张树成先生简历详见附件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

经公司总裁张树成先生提名、公司董事会提名委员会资格审查，同意聘任王忻女士为公司副总裁；同意聘任褚云强先生为公司副总裁；同意聘任陈锦堂先生为公司副总裁；同意聘任翁国辉先生为公司副总裁；同意聘任郑冲先生为公司副总裁；同意聘任郑冲先生为公司财务总监。以上高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第六届董事会届满之日止，简历详见附件。

按照规定，本议案分拆为6项子议案逐项进行表决，表决结果如下：

4.1《关于聘任王忻女士为公司副总裁的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4.2 《关于聘任褚云强先生为公司副总裁的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4.3 《关于聘任陈锦堂先生为公司副总裁的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4.4 《关于聘任翁国辉先生为公司副总裁的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4.5 《关于聘任郑冲先生为公司副总裁的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4.6 《关于聘任郑冲先生为公司财务总监的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于指定代行公司董事会秘书及聘任证券事务代表的议案》；

鉴于公司董事会秘书空缺已超过3个月，公司指定董事长赵德永为公司代行董事会秘书，任期不超过三个月，自本次董事会审议通过之日起。董事长赵德永简历详见附件。

赵德永先生联系方式： 联系电话：0592-5376599 传 真：0592-5376594

电子邮箱：security@zhonghe.com

联系地址：福建省厦门市集美区杏林杏前路 30 号

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，同意聘任张玉龙先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第六届董事会届满之日止。张玉龙先生简历详见附件。

张玉龙先生联系方式：联系电话：0592-5376599 传 真：0592-5376594

电子邮箱：zhangyulong529@163.com

联系地址：福建省厦门市集美区杏林杏前路 30 号

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》；

第六届董事会各专门委员会人员构成如下：

（一）、董事会战略委员会组成人员：（ 5人）

召集人：赵德永

委 员：李志刚、程存秋、张海升、张树成

（二）、董事会审计委员会组成人员：（3人）

召集人：张海升

委员： 李志刚、朱小聘

（三）、董事会薪酬与考核委员会组成人员：（3人）

召集人：李志刚

委员： 程存秋、陈锦堂

（四）、董事会提名委员会组成人员：（3人）

召集人：程存秋

委员： 张海升、张树成

第六届董事会专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；

为加强公司的内部审计工作，经审计委员会提名，聘任王立丰先生为公司内部审计部门负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第六届董事会届满之日止。王立丰先生简历详见附件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

福建众和股份有限公司董事会

二〇一八年六月六日

附件：

赵德永，男，1962年11月出生，中共党员，本科学历。曾任赤峰市元宝山区林业局任站长，元宝山区政府秘书，建昌营镇和风水沟镇副镇长、镇长、书记，元宝山区副区长兼工业园区主任，赤峰市开发区副主任，赤峰市经信委副主任等职务。

赵德永先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形。

张树成，男，1973年7月出生，硕士学历。曾任大新铅锌矿副矿长兼化验室主任，桐柏矿业董事长助理，桐柏矿业董事长兼总经理，内蒙古兴业集团股份有限公司副总经理，内蒙古兴业矿业股份有限公司副总经理，唐河时代矿业有限责任公司执行董事兼总经理。

张树成先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形。

王忻，女，1972年1月出生，本科学历。曾任海尔工贸有限公司总会计师，天山畜牧业有限公司财务总监，国家联合资源控股有限公司副总裁兼集团副财务总监等职务。

王忻女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形。

郑冲，男，1978年2月出生，本科学历，中国注册会计师，于2011年通过保荐代表人考试。曾任信阳钢铁有限责任公司财务科科长、南方民和会计师事务所有限责任公司北京分所高级经理、日信证券有限责任公司等证券公司执行董事、执行总经理、河北恒华盛世环保科技股份有限公司信息披露负责人等职务。

郑冲先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形。

禇云强，男，1980年11月出生，本科学历。曾就职于内蒙古兴业集团股份有限公司天贺矿业、储源矿业劳资科，曾任内蒙古兴业矿业股份有限公司人力资源部部长。

褚云强先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形。

陈锦堂，男，1967年4月出生，高中学历。曾任福建莆田华纶福利印染有限公司技术员兼车间主任及经营部副经理；现任福建众和股份(本部印染厂)总经理。

陈锦堂先生未持有公司股份，系公司控股股东许金和先生的妹夫、控股股东许建成先生的姑夫，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形。

翁国辉，男，1972年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中级会计师；曾任本公司主办会计、财务负责人、众和纺织监事、香港众和董事。现任阿坝众和新能源、金鑫矿业等子公司董事。

翁国辉先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形。

朱小聘，女，1980年5月出生，中共党员，硕士研究生学历，中级经济师，拥有证券业从业资格、基金从业资格、董事会秘书资格等职业资格。曾任职于武汉工程大学等单位；曾任本公司证券部经理、证券事务代表。

朱小聘女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形。

张玉龙，男，1987 年 9 月出生，本科学历。曾就职于鄂尔多斯市居然之家财务部，内蒙古兴业矿业股份有限公司财务部、证券部。

张玉龙先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；2017年8月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

王立丰，男，1980年9月出生，专科学历。曾就职于内蒙古兴业集团股份有限公司锡林矿业、融冠矿业，曾任赤峰玉龙国宾馆有限公司财务部部长，赤峰玉龙国宾馆有限公司瑞享酒店业主代表委员会业主代表等职务。

王立丰先生持有公司股份400股,与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形。

证券代码：002070 证券简称：*ST众和 告编号：2018－090

福建众和股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

福建众和股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第一次会议通知于2018年6月1日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出，会议于2018年6月5日下午在厦门市集美区杏林杏前路 30 号三楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3人，实到监事 3人。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议表决通过了如下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举任成发先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起，至第六届监事会届满之日止。任成发先生简历详见附件。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

福建众和股份有限公司监事会

二〇一八年六月六日

附件：

任成发，男，1965年2月出生，专科学历。曾任内蒙古兴业集团股份有限公司会计，唐河时代矿业有限责任公司会计，储源矿业副总经理，锡林郭勒盟双源有色金属冶炼有限公司副总经理，内蒙古兴业集团股份有限公司资本运营部部长，新疆兴业锂能新能源投资有限公司董事长。

任成发先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司监事的情形。