湖南郴电国际发展股份有限公司
第五届董事会第四十三次（临时）会议决议公告
证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临2018-024
湖南郴电国际发展股份有限公司
第五届董事会第四十三次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南郴电国际发展股份有限公司第五届董事会第四十三次（临时）会议通知于2018年6月1日以书面方式送达全体董事，会议于2018年6月5日以通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事审议，通过了如下事项：
一、通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》。
具体内容详见刊登在http://www.sse.com.cn《关于修改公司〈章程〉的公告》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
二、通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见刊登在http://www.sse.com.cn《公司关于召开2018年年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
上述第一项需提交公司股东大会审议通过。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2018年6月6日
证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临2018-025
湖南郴电国际发展股份有限公司
关于修改公司《章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据2018年5月10日召开的公司2017年度股东大会审议通过的相关决议，公司已于2018年5月29日实施《公司2017年度资本公积转增股本及利润分配预案》，该方案实施完毕后，公司股本增加105,728,710 股；公司于2018年1月10日召开的2018年第一次临时股东大会审议修改了公司经营范围，公司经营范围已经工商核准。依照《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》的有关规定和要求，需要对公司《章程》的相关条款进行修订，现提出如下修改议案，提请公司董事会予以审议。
一、修改公司《章程》第三条
原文：第三条 公司按照《中华人民共和国公司法》和其它有关规定规范运作，于2004年3月17日经中国证券监督管理委员会证监发字【2004】 32号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股7000万股，全部为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股。经上证上【2004】字第32号通知批准，于2004年4月8日在上海证券交易所上市挂牌交易；依据中国证券监督管理委员会2014年9月17日《关于核准湖南郴电国际发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】963号），公司于2014年10月10日向符合认购条件的机构投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票5405.4054万股，在股份锁定限售期限届满后，将在上海证券交易所上市交易。
修改为：第三条 公司按照《中华人民共和国公司法》和其它有关规定规范运作，于2004年3月17日经中国证券监督管理委员会证监发字【2004】 32号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股7000万股，全部为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股。经上证上【2004】字第32号通知批准，于2004年4月8日在上海证券交易所上市挂牌交易；依据中国证券监督管理委员会2014年9月17日《关于核准湖南郴电国际发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】963号），公司于2014年10月10日向符合认购条件的机构投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票5405.4054万股，已在上海证券交易所上市交易；根据公司2017年度股东大会通过的《公司2017年度资本公积转增股本及利润分配预案》，公司于2018年5月29日实施以公司总股本26,432.1774万股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计转增10,572.8710万股。
二、修改公司《章程》第六条
原文：第六条 公司注册资本为人民币贰亿陆仟肆佰叁拾贰万壹仟柒佰柒拾肆元。
修改为：第六条 公司注册资本为人民币叁亿柒仟零伍万零肆佰捌拾肆元。
三、修改公司《章程》第十四条
原文：第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：凭本企业《电力业务许可证》核定的范围从事电力业务（有效期至2028年7月31日）；城市供水；污水处理；工业气体生产与销售；清洁（新）能源及增量配电业务；电力工程、市政工程的设计、安装与承装、承修、承试和咨询服务；法律法规允许的投资业务，货物及技术进出口业务（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）；房屋及设施的租赁业务，提供小水电国际间经济技术合作、信息咨询（不含中介）服务。
修改为：第十四条 公司经营范围是：凭本企业《电力业务许可证》核定的范围从事电力业务（有效期至2028年7月31日）；城市供水；污水处理；工业气体生产与销售；清洁（新）能源及增量配电业务；电力、市政工程的设计、承装、承修、承试和咨询服务；房屋及设施的租赁业务，提供小水电国际间经济技术合作、信息咨询（不含中介）服务；法律法规允许的投资业务，货物及技术进出口业务（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。
根据相关法律法规及公司《章程》的规定，本公司《章程》修改议案尚需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权经营层办理工商变更登记。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2018年6月 6日
证券代码：600969证券简称：郴电国际公告编号：2018-026
湖南郴电国际发展股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年6月22日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年6月22日 15点00 分
召开地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年6月22日
至2018年6月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
公司于2018年6月5日召开的第五届董事会第四十三次（临时）会议审议通过了上述议案，详情请见公司于2018年6月6日在上证所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的《公司第五届董事会第四十三次（临时）会议决议公告》。公司将在本次股东大会召开前，在上证所网站登载《2018年第二次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
1、登记手续：符合上述条件的法人股东需持营业执照复印件、股东账户卡、法人单位的授权委托书及代理人身份证（复印件请加盖公章）；自然人股东应持股东账户卡，本人身份证（委托他人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户卡、委托人的身份证复印件和代理人身份证）到湖南省郴州市北湖区青年大道万国大厦1408室本公司证券部办理登记。异地股东可先用信函或传真方式到公司登记。
未登记的股东可以参加会议，但在会议主持人宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数后到会的股东不参与表决，其所代表的股份不计入会议有表决权的股份总数。
2、登记时间：2018年6月20日上午9：00时--下午17：00时
3、登记地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦1408室本公司证券部。
六、 其他事项
1、出席会议者食宿、交通费自理。
2、授权委托书样本见附件一。
3、会议联系方式：
联系电话：0735-2339232
传真：0735-2339206
邮编：423000
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2018年6月6日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
湖南郴电国际发展股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月22日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
