光正集团股份有限公司第三届
董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号2018-067

光正集团股份有限公司第三届

董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于2018年6月4日（星期一）在会议通知指定的地点以现场结合通讯方式召开。会议通知于2018年5月30日以公司章程规定的方式送达各董事。本次会议应到会董事9人，实到会董事9人。会议的召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

二、董事会会议表决情况：

1、审议并通过《关于向银行申请并购贷款的议案》；

为收购上海新视界眼科医院投资有限公司51%股权，公司拟以拥有的上海新视界51%股权作为质押、以自有的位于乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）融合北路266号1宗工业用地及地上建筑物（土地面积144222.24平方米）及公司实际控制人周永麟先生持有的华夏航空股份有限公司450万股股权作为质押，向中国进出口银行新疆分行申请3.6亿元并购贷款，贷款期限为5年。

同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票；

《光正集团股份有限公司关于向银行申请并购贷款的公告》详见2018年6月5日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

2、审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

鉴于公司第三届董事会任期届满，经公司本届董事会推荐并经董事会提名委员会筛选审查，本届董事会提名周永麟先生、林春光先生、冯新先生、王建民先生、王勇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名单喆慜女士、杨之曙先生、马新智先生、徐国彤先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票；

本议案尚需提交公司2018年度第四次临时股东大会审议。

《光正集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》详见2018年6月5日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事关于董事会换届选举的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

3、审议并通过《关于提请召开公司2018年度第四次临时股东大会的议案》；

公司定于2018年6月20日在光正集团股份有限公司会议室（新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266号）召开公司2018年度第四次临时股东大会。

同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票；

《光正集团股份有限公司关于召开公司2018年度第四次临时股东大会的通知》详见2018年6月5日《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、《光正集团股份有限公司公司第三届董事会第三十四次会议决议》；

2、《光正集团股份有限公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见意见》。

特此公告。

光正集团股份有限公司董事会

二〇一八年六月四日

证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2018-068

光正集团股份有限公司第三届

监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议通知于2018年5月30日以公司章程规定的方式送达各位监事，会议于2018年6月4日（星期一）在会议通知中指定的地点以现场方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议由监事会主席黄磊先生主持，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，形成如下决议：

1、审议并通过《关于监事会换届选举的议案》；

鉴于公司第三届监事会监事成员的任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等相关规定，公司监事会需要进行换届选举。公司本届监事会提名杨红新先生、田小波先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期股东大会通过之日起三年。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年度第四次临时股东大会审议。

《光正集团股份有限公司关于监事会换届选举的公告》详见2018年6月5日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

1、 光正集团股份有限公司第三届监事第二十一次会议决议。

特此公告。

光正集团股份有限公司监事会

二〇一八年六月四日

证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号2018-069

光正集团股份有限公司

关于向银行申请并购贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光正集团股份有限公司（以下简称“公司”或“光正集团”）于2018年6月4日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》，现将具体情况公告如下：

为收购上海新视界眼科医院投资有限公司（以下简称“上海新视界”）51%股权，公司拟以拥有的上海新视界51%股权、位于乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）融合北路266号1宗工业用地和地上建筑物（土地面积144222.24平方米）及公司实际控制人周永麟先生持有的华夏航空股份有限公司450万股股权作为质押，向中国进出口银行新疆分行申请3.6亿元并购贷款，贷款期限为5年。

公司于2018年3月14日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司及子公司2018年度向银行等相关金融机构申请综合授信额度的议案》，同意2018年度公司及子公司向银行等相关金融机构申请总额不超12亿元的综合授信（包括但不限于：信用贷款、第三方担保贷款、资产抵押贷款、银行承兑汇票、银行保函、保理、贸易融资、并购贷款等业务），同时授权董事长及董事长授权人员在办理上述融资业务时代表公司签署相关融资法律文件。

本次贷款额度在公司2018年度12亿元综合授信额度范围内，故无需提交股东大会审议。

本次贷款有利于公司顺利推进对上海新视界的收购，不会对公司生产经营产生不利影响，符合公司及全体股东的长远利益。

特此公告。

光正集团股份有限公司董事会

二〇一八年六月四日

证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号2018-070

光正集团股份有限公司

关于选举产生第四届监事会

职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举工作。

公司于2018年6月4日召开职工代表大会，经与会的职工代表审议，一致同意选举李伟莉女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件），将与公司2018年第四次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成第四届监事会，任期自2018年度第四次临时股东大会通过之日起三年。

上述职工代表监事符合《公司法》规定的有关监事任职的资格和条件。公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司法》的规定。

备查文件

1、《光正集团股份有限公司2018年第二次职工代表大会会议决议》；

特此公告。

光正集团股份有限公司董事会

二〇一八年六月四日

附件：

职工代表监事简历

李伟莉：

李伟莉，女，汉族，出生于1985年2月28日，毕业于新疆财经大学，本科学历。2005年至今，先后就职于光正集团股份有限公司营销部、集团管理部。

截至目前，李伟莉女士直接持有本公司股份12400股。李伟莉女士不存在不得提名为上市公司监事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；经查询核实，李伟莉女士不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号2018-071

光正集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2018年6月4日召开第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于董事会换届的议案》。

公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事4 名，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。经董事会提名，第三届提名委员会第五次会议审查，现确定周永麟先生、林春光先生、冯新先生、王勇先生、王建民先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；确定单喆慜女士、杨之曙先生、马新智先生、徐国彤先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。上述独立董事候选人单喆慜女士、杨之曙先生、马新智先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，徐国彤先生承诺将参加最近一期独立董事任职资格培训。公司现任独立董事发表了同意的独立意见。

上述董事候选人尚需提交公司2018 年度第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

上述候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司对第三届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

光正集团股份有限公司董事会

二〇一八年六月四日

附件：

第四届董事会董事候选人简历

（一）非独立董事

周永麟：

周永麟，男，汉族，生于1966年，工商管理硕士。历任新疆光正科技实业有限责任公司董事长、总经理，新疆光正钢结构工程技术有限责任公司董事长、总经理，2008年至今任光正集团股份有限公司董事长，周永麟先生系光正集团股份有限公司实际控制人。

截至目前，周永麟先生直接持有本公司股份274600股，占公司总股本的比例为0.05%。周永麟先生不存在不得提名为上市公司董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；除在公司第一大股东光正投资有限责任公司任董事职务外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；经查询核实，周永麟先生不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

林春光：

林春光，男，汉族，出生于1970年10月，目前于西安交通大学就读EMBA。2011年12月，林春光先生成立了上海新视界眼科医院投资有限公司，并担任董事长一职。在社会职务方面，林春光先生是上海市社会医疗机构协会副会长，积极践行社会责任。

截至目前，林春光先生直接持有本公司股份25166640股，占公司总股本的比例为5%。林春光先生不存在不得提名为上市公司董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；经查询核实，林春光先生不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

冯新：

冯新先生，2007年12月至今先后任硅谷天堂创业投资有限公司副总裁、硅谷天堂创业投资有限公司执行总裁、硅谷天堂资产管理集团股份有限公司执行总裁、 上海硅谷天堂合丰创业投资有限公司执行董事、 上海硅谷天堂合众创业投资有限公司董事长。硅谷天堂资产管理集团股份有限公司董事总经理和光正投资有限公司董事长兼总经理，现任光正集团股份有限公司董事。

截至目前，冯新先生未直接持有本公司股份。冯新先生不存在不得提名为上市公司董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；除在公司第一大股东光正投资有限责任公司任董事章兼总经理职务外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；经查询核实，冯新先生不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王勇：

王勇，男，汉族，生于1970年，工商管理硕士。曾任北京六星发展公司部门经理，中国华瑞投资管理有限公司总裁助理，北京国众投资管理有限公司副总裁，神州学人集团股份有限公司董事长、总经理，2015年8月至今担任航天工业发展股份有限公司董事，并任大华大陆投资有限公司董事总经理，现任光正集团股份有限公司董事。

截至目前，王勇先生未持有本公司股份。王勇先生不存在不得提名为上市公司董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；除在公司第一大股东光正投资有限责任公司持有股份外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；经查询核实，王勇先生不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王建民：

王建民，男，汉族，出生于1965年，本科学历，高级会计师。1989年至2000年，历任新疆地矿局物化探大队财务副科长、财务科长、副总经济师、总会计师、党委委员；2000年至2010年，历任新天国际经贸股份有限公司副经理、总会计师，新天国际集团公司财务经理；2010年至2014年，任新疆圣雄能源股份有限公司常务副总经理、总经理；2015年至2016年，任新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司常务副总经理；2016年至今，任光正投资有限公司总裁。

截至目前，王建民先生未持有本公司股份。王建民先生不存在不得提名为上市公司董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；除在公司第一大股东光正投资有限责任公司任总裁职务外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；经查询核实，王建民先生不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

（二）独立董事

单喆慜：

单喆慜，女，汉族，出生于1972年，博士学历。曾任职于上海财经大学、申银万国证券股份有限公司。现任上海国家会计学院教授，同时担任光正集团股份有限公司独立董事、上海美特斯邦威服饰股份有限公司独立董事、上海兰生股份有限公司独立董事，以及润中国际控股有限公司（港股上市公司）非执行独立董事、上海宝钢气体有限公司（非上市公司）独立董事、业之峰诺华家居装饰集团股份有限公司（非上市公司）独立董事、成都泰合健康科技集团股份有限公司独立董事、福建华通银行股份有限公司独立董事。2015年05月至今任公司独立董事。

截至目前，单喆慜女士未持有本公司股份。单喆慜女士不存在不得提名为上市公司董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；经查询核实，单喆慜女士不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

杨之曙：

杨之曙，男， 汉族，出生于1966年，数量经济学博士。1988年至1992年任职于云南航天工业总公司，1995年至1997年任职于云南航天工业总公司；2014年至今，任安邦财产保险股份有限公司独立董事；2015年至今，任湘村高科技农业股份有限公司独立董事；2017年至今，任川投水务集团股份有限公司、武汉中科水生环境工程股份有限公司、阳光恒昌物业服务股份有限公司独立董事；2018年，任金鹰基金管理有限公司独立董事；现任职于清华大学经济管理学院教授、公司独立董事。

截至目前，杨之曙先生未持有本公司股份。杨之曙先生不存在不得提名为上市公司董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；经查询核实，杨之曙先生不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

马新智：

马新智，男，汉族，出生于1965年，管理学博士。近五年来一直在新疆大学从事教学与研究工作，现任新疆大学MBA中心主任， 2012年5月至2018年5月任中国石油集团工程股份有限公司（原为新疆独山子天利高新技术股份有限公司）独立董事，2015年至今，担任光正集团股份有限公司独立董事。

截至目前，马新智先生未持有本公司股份。马新智先生不存在不得提名为上市公司董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；经查询核实，马新智先生不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

徐国彤：

徐国彤，男，汉族，出生于1957年4月，中国医学科学院北京协和医院眼科医学博士（眼科学）、美国德克萨斯大学医学中心药理学系药理学博士。

2008年3月至2016年7月，任同济大学医学院特聘教授、常务副院长/院长，主要负责医学院发展规划和管理制度制定、学院管理、人才引进、科研和成果转化、国际合作、医学生/研究生/留学生教学等工作。

2016年7月至今，任同济大学医学院特聘教授、医学与生命科学学部副主任、眼科研究所所长、干细胞库主任，主要参加教授和研究生标准制定、学术规范管理；负责研究所/库/教研室管理、教学、科研等工作。

此外，徐国彤先生还兼任一些社会职务，如教育部“长江学者”通讯评审专家、中华眼科学会基础研究委员会副主任、上海市药学会／药理学分会理事/副主委、中华医学会专家委员（眼科）等。

截至目前，徐国彤先生未持有本公司股份。徐国彤先生不存在不得提名为上市公司董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；经查询核实，徐国彤先生不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2018-072

光正集团股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2018年6月4日召开第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

公司第四届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。经公司监事会审查，同意提名杨红新先生、田小波先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件）。 上述监事候选人尚需提交公司2018 年度第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决，待股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李伟莉女士共同组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

上述股东代表监事候选人符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件：最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

公司于2018年6月4日召开了职工代表大会，具体内容请见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2018-070）。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。公司对第三届监事会各位监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

备查文件：

1、 光正集团股份有限公司第三届监事第二十一次会议决议。

特此公告。

光正集团股份有限公司监事会

二〇一八年六月四日

附件：

第四届监事会监事候选人简历

杨红新：

杨红新，男，汉族，生于1971年，本科学历。1995年9月至2001年5月，就职于新疆联合机械（集团）有限责任公司，任设计师。2001年5月至今，就职于光正集团股份有限公司。

截至目前，杨红新先生直接持有本公司股份20500股。杨红新先生不存在不得提名为上市公司监事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；经查询核实，杨红新先生不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

田小波：

田小波，男，汉族，出生于1966年2月6日，上海医科大学眼科硕士。1996年至2017年3月，任上海市第一人民医院眼科主任，主任医师。2017年4月，加入上海新视界眼科医院，是眼综合学科带头人，主任医师。

截至目前，田小波先生未持有本公司股份。田小波先生不存在不得提名为上市公司监事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；经查询核实，田小波先生不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2018-073

光正集团股份有限公司

关于提请召开公司2018年度

第四次临时股东大会的通知

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光正集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第三十四次会议决定，于2018年6月20日召开公司2018年度第四次临时股东大会，现将会议相关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1．本次会议届次：2018年度第四次临时股东大会

2．本次会议召集人：公司第三届董事会

3．本次会议召开的合法、合规性：公司于2018年6月4日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于提请召开公司2018年度第四次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2018年6月20日（星期三）下午14:00

网络投票时间为：2018年6月19日至2018年6月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年6月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年6月19日下午15:00至2018年6月20日下午15:00。

5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2018年6月14日（星期四）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于2018年6月14日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8．现场会议召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266号光正集团股份有限公司会议室。

二、会议内容

1、审议《关于董事会换届选举的议案》；

（一）选举公司第四届董事会非独立董事

1.01 非独立董事周永麟先生

1.02 非独立董事林春光先生

1.03 非独立董事冯新先生

1.04 非独立董事王勇先生

1.05 非独立董事王建民先生

（二）选举公司第四届董事会独立董事

2.01 独立董事单喆慜女士

2.02 独立董事杨之曙先生

2.03 独立董事马新智先生

2.03 独立董事徐国彤先生

2、审议《关于监事会换届选举的议案》；

3.01 非职工代表监事杨红新先生

3.02 非职工代表监事田小波先生

上述议案已经公司第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过，相关内容详见公司于2018年6月5日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大 会方可进行表决。

根据公司法和公司章程的规定，上述第1项议案及第2项议案需采用累积投票制，非独立董事、独立董事选举及监事选举分别实行累积投票制。本次应选非独立董事5人，独立董事4人，监事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数乘以应选人数为限在候选人中任意分配 （可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并披露投票结果。

本次换届选举股东大会结束后，将立即召开新一届董事会和新一届监事会，审议选举董事长、监事会主席及各专门委员会委员等相关事项。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表：

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四、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。（不接受电话登记）

（1）个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

（2）法人股东：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真在2018年6月18日19:00前送达公司证券投资部。来信请寄：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266号二楼219室证券投资部，邮编：830012（信封请注明“临时股东大会”字样）。

2、登记时间：2018年6月18日上午,10:00-14:00、下午 15:00-19:00。

3、登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266号光正集团股份有限公司证券部。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、其他事项

1、会议材料备于公司证券部；

2、临时提案请于会议召开日十天前提交；

3、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理；

4、会议联系人：朱星毓女士

联系电话：0991-3766551

传真：0991-3766551

通讯地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266号光正集团股份有限公司证券部

邮政编码：830012

七、备查文件

1、《光正集团股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议》；

2、《光正集团股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》；

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《公司2018年度第四次临时股东大会参会股东登记表》

附件三：《公司2018年度第四次临时股东大会授权委托书》

特此公告。

光正集团股份有限公司董事会

二〇一八年六月四日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362524

2、投票简称：光正投票

3、议案设置及表决意见

（1）议案设置

表二 股东大会议案对应“议案编码”一览表

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（2）填报表决意见

本次股东大会提案为累积投票提案，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权 的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

1.选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为5位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

2.选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.选举监事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年6月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月19日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年6月20日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

光正集团股份有限公司

2018年度第四次临时股东大会参会股东登记表

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附件三：

光正集团股份有限公司2018年度第四次临时股东大会

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席光正集团股份有限公司2018年度第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

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注：

1、本次股东大会议案采取累积投票制，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

2、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意愿决定对该事项进行投票表决。

3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

委托人（签字盖章）： 受托人（签字）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数量：

委托日期： 年 月 日