华邦生命健康股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：002004证券简称：华邦健康 公告编号：2018056

华邦生命健康股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、半边天财账陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议通知于2018年6月1日以传真和电子邮件的形式发出，2018年6月5日通过通讯表决的方式召开，本次会议12名董事参加会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了相关议案。

议案审议情况：

（一）会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《华邦生命健康股份有限公司章程（2018年6月）》。

本议案尚需提交至公司2018年第二次临时股东大会以特别决议的方式进行审议。

（二）会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《华邦生命健康股份有限公司董事会议事规则（2018年6月）》。

（三）会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

根据《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，公司第六届董事会的

任期已于2018年5月22日届满，为保证董事会的正常运作，保障公司有效决策和平稳发展，公司依据相关法律程序决定进行董事会换届选举。经公司第六届董事会提名委员会对董事候选人进行任职资格审核，现拟提名以下8名人员为公司第七届董事会董事候选人：

1、提名张松山先生、彭云辉女士、王榕先生、于俊田先生、王加荣先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

2、提名郝颖先生、武文生先生、梁爽女士为公司第七届董事会独立董事候选人；

3、以上提名董事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

本次修订的《公司章程（2018年6月）》生效后，公司董事会由9名董事组成，本次换届提名8名董事候选人不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，公司董事会提名委员会会尽快寻找合适的董事候选人，公司将尽快完成董事补选工作。

本议案尚需提交至公司2018年第二次临时股东大会以特别决议的方式进行审议。

（四）会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《华邦生命健康股份有限公司委托理财管理制度（2018年6月）》。

（五）会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》。

详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018060）。

（六）会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018061）。

二、备查文件

第六届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2018年6月6日

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2018057

华邦生命健康股份有限公司

第六届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

华邦生命健康股份有限公司第六届监事会第二十一次会议通知于2018年6月1日以传真和电子邮件的形式发出，2018年6月5日通过通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席肖建东先生主持，经与会监事认真讨论研究，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，公司第六届监事会的任期已于2018年5月22日届满，为保证监事会的正常运作，公司依据相关法律程序决定进行监事会换届选举，现提名蒋康伟先生、边强先生为公司第七届监事会非职工监事候选人，公司第七届监事会职工代表监事尚需公司职工代表大会选举产生，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交于公司2018年第二次临时股东大会以特别决议方式进行审议。

二、备查文件

第六届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

监事会

2018年6月6日

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2018058

华邦生命健康股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的任期已于2018年5月22日届满。为保证董事会的正常运作，保障公司有效决策和平稳发展，公司依据相关法律程序决定进行董事会换届选举。公司已于2018年6月5日召开了第六届董事会第二十七次会议，审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》。

经公司第六届董事会第二十七次会议审议，提名以下8名人员为公司第七届董事会董事候选人：

1、提名张松山先生、彭云辉女士、王榕先生、于俊田先生、王加荣先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件）；

2、提名郝颖先生、武文生先生、梁爽女士为公司第七届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件）；

3、董事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

本次修订的《公司章程（2018年6月）》生效后，公司董事会由9名董事组成，本次换届提名8名董事候选人不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，公司董事会提名委员会会尽快寻找合适的董事候选人，公司将尽快完成董事补选工作。

上述董事候选人尚需提交公司2018 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

上述候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司对第六届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！

二、备查文件

1．第六届董事会第二十七次会议决议；

2．独立董事关于董事会换届选举的独立意见。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董事会

2018年6月6日

附：候选人简历

1、非独立董事简历

张松山先生：中国籍，1961年生，博士学位，高级工程师。1985年10月至1987年10月于防化指挥工程学院工作；1987年至1992年就读于北京大学化学系；1992年3月至1994年9月任重庆华邦生化技术有限公司总经理，1994年至2001年9月历任重庆华邦制药有限公司董事,总经理,兼任新药开发部研究员；2001年9月至今担任华邦生命健康股份有限公司董事长，2012年11月至今兼任华邦生命健康股份有限公司总经理；同时，兼任西藏汇邦科技有限公司董事长、重庆华邦酒店旅业有限公司董事长、重庆华邦制药有限公司董事、陕西太白山秦岭旅游股份有限公司董事、丽江解脱林旅游发展有限公司董事、丽江玉龙雪山旅游开发有限公司董事、贵州信华乐康投资有限公司董事、陕西汉江药业集团股份有限公司董事、重庆市北部新区同泽小额贷款有限公司董事、西藏林芝百盛药业有限公司董事、凭祥市大友旅游发展有限公司董事、华邦西京医院管理有限公司董事长、湖南里耶旅游发展有限公司董事长、丽江玉龙旅游股份有限公司董事、重庆两江新区科易小额贷款有限公司董事、武隆县芙蓉江旅游开发有限责任公司董事、丽江山峰旅游商贸投资有限公司董事长、广西大美大新旅游有限公司董事长。

张松山先生持有公司股份117,095,583股，为公司实际控制人，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形，经查询核实，张松山先生不是“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。

彭云辉女士：中国籍，无境外永久居留权，1964年出生，硕士学位，高级经济师，现任公司董事。曾任原重庆华邦制药股份有限公司行政部部长；2001年9月至今担任华邦生命健康股份有限公司董事会秘书，2007年9月至今担任华邦生命健康股份有限公司董事，彭云辉女士同时兼任北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司董事。西藏林芝百盛药业有限公司董事、山东凯盛新材料股份有限公司董事、西安众盈医疗信息科技有限公司董事、华邦西京医院管理有限公司董事、重庆天极旅业有限公司执行董事。

彭云辉女士持有公司股份1,500,000股，与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形，经查询核实，彭云辉女士不是“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。

王榕先生：中国籍，无境外永久居留权，1972年出生，硕士学位，2012年2月至今担任本公司董事。曾供职于中国化工进出口总公司、中化国际贸易股份有限公司。2003-2008年担任河北万全凯迪进出口有限公司总经理；2003-2011年担任上虞颖泰精细化工有限公司董事长；2005-2011年担任北京颖新泰康国际贸易有限公司总经理；2007-2008年担任北京颖新泰康科技有限公司总经理；2008-2011年担任北京颖泰嘉和科技股份有限公司总裁；2011年12月-2015年6月担任北京颖泰嘉和生物科技有限公司总经理；2015年6月至今担任北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司董事兼总经理；王榕先生同时兼任NutrichemUSA,Inc、颖泰香港控股有限公司、Albaugh,LLC公司董事、北京鸿泰嘉业咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人。

王榕先生持有公司股份20,907,776股，与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形，经查询核实，王榕先生不是“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。

于俊田先生：中国籍，无境外永久居留权，1952年出生，硕士学位，现任公司董事。曾供职于龙口氧气厂、龙口市龙泉化工厂、龙口市龙海精细化工有限公司。2008年至2011年担任龙口市福尔生化科技有限公司执行董事；2011-2014年任山东福尔股份有限公司董事长、总经理；2014年至今任山东福尔有限公司董事长；2016年7月至今担任北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司董事；2015年5月至今，担任华邦生命健康股份有限公司董事。

于俊田先生持有公司股份58,208,315股，与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形，经查询核实，于俊田先生不是“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。

王加荣先生：中国籍，1964年出生，专科毕业，高级工程师。1984年11月至1998年1月就职于淄川双凤化工厂，先后担任副厂长、厂长；1998年1月至2005年12月就职于山东双凤股份有限公司，先后担任总经理、董事长；2005年12月至2015年7月就职于山东凯盛新材料股份有限公司，先后担任董事长、总经理，曾兼任山东松竹铝业股份有限公司董事、监事；2015年7月至今，担任山东凯盛新材料股份有限公司董事长。2015年5月至今，任华邦生命健康股份有限公司董事。2015年11月至今，任重庆元和新信企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。2016年4月至今，任淄博凯斯通投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

王加荣先生持有公司股份27,180,308股，与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形，经查询核实，王加荣先生不是“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。

2、独立董事简历

郝颖先生：男，汉族，1976年3月出生，管理学博士后，会计学教授，博士生导师，中共党员。历任中国振华集团宇光电工厂技术员，核工业西南物理研究院理论研究室科研人员，重庆大学经济与工商管理学院讲师，重庆大学经济与工商管理学院副教授、研究生办公室主任，重庆大学经济与工商管理学院教授、研究生办公室主任，重庆大学经济与工商管理学院教授、博士生导师等职务。现任北京师范大学经济与工商管理学院教授、博士生导师。兼任北大医药股份有限公司独立董事、重庆港九股份有限公司独立董事、重庆百亚卫生用品股份有限公司独立董事。

郝颖先生持有公司股份 0股，与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形，经查询核实，郝颖先生不是“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。

武文生先生：中国籍，1967年生，本科，注册咨询师，企业战略咨询和区域发展战略专家，1989年毕业于北京大学，曾任中国自然辩证法研究会研究助理、中国民办科技实业家协会办公室秘书、中国民办科技实业杂志编辑和记者、长城国际广告有限公司企业战略研究所所长助理和客户总监、北京市朝阳区长城企业战略研究所副所长，嘉事堂药业股份有限公司独立董事等。现任重庆梅安森科技股份有限公司独立董事，北京市长城企业战略研究所董事、副所长，北京智识企业管理咨询有限公司董事、总经理，中国企业联合会管理咨询专业委员会副主任委员、科技部现代服务业领域专家组成员。

武文生先生持有公司股份 0股，与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形，经查询核实，武文生先生不是“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。

梁爽女士：中国籍，1975年出生，法律本科学历，2001年毕业于西南政法大学，2004年3月取得律师资格证，2005年起至今从事专职律师工作。现任重庆坤源衡泰律师事务所律师；重庆律师协会公司专业委员会委员。

梁爽女士持有公司股份 0股，与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形，经查询核实，梁爽女士不是“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2018059

华邦生命健康股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会的任期已于2018年5月22日届满。为保证监事会的正常运作，保障公司有效决策和平稳发展，公司依据相关法律程序决定进行监事会换届选举。公司已于2018年6月5日召开了第六届监事会第二十一次会议，审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》。

经公司第六届监事会第二十一次会议审议，现提名蒋康伟先生、边强先生为公司第七届监事会非职工监事候选人，公司第七届监事会职工代表监事尚需公司职工代表大会选举产生（第七届监事会非职工监事候选人简历附后）。

上述监事候选人尚需提交公司 2018年度第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决，待股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

上述股东代表监事候选人符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件：最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第六届监事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

公司对第六届监事会各位监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！

二、备查文件

第六届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

监事会

2018年6月6日

附：第七届监事会非职工监事候选人简历

蒋康伟先生：中国籍，无境外永久居留权，1956年出生，学士学位，曾供职于中国海外建筑工程总公司、中国化工进出口总公司。2005年-2008年担任北京颖新泰康国际贸易有限公司董事长；2008-2011年担任北京颖泰嘉和科技股份有限公司副董事长；2011年12月-2014年12月担任北京颖泰嘉和生物科技有限公司副董事长；2014年12月-2015年6月担任北京颖泰嘉和生物科技有限公司董事长；2015年6月至今担任北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司董事长；蒋康伟先生同时兼任西藏汇邦科技有限公司、华邦控股（香港）有限公司董事；2012 年3月至今担任本公司副董事长。

蒋康伟先生持有本公司股份2,534,700股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其与本公司的控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询核实，蒋康伟先生不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

边强先生：中国籍，1972年出生，药学学士学位，工程师，本公司市场营销策划人员。1993年9月至1997年10月在重庆医药工业研究所药物合成室工作；1997年10月至1999年4月，在美国礼来制药公司中国区CNS组重庆地区销售工作；1999年4月至2011年12月，在原重庆华邦制药股份有限公司营销中心市场部，先后从事产品经理、市场部经理、产品组经理等工作；2012年1月至2016年12月，任营销中心市场准入部经理；现任华邦制药市场总监；2010年10月至今任本公司监事。

边强先生持有本公司股份0股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其与本公司的控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询核实，边强先生不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2018060

华邦生命健康股份有限公司

关于使用暂时闲置资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过260,000万元（人民币，币种下同）的暂时闲置资金购买银行、证券公司等金融机构理财产品，投资的品种为低风险、流动性好、安全性高的短期（不超过一年）理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

一、投资概述

（一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，利用闲置资金购买银行、证券公司等金融机构低风险、流动性好、安全性高的短期（不超过一年）理财产品，增加公司现金资产收益。

（二）投资额度

公司及下属子公司累计购买理财产品额度不超过人民币260,000万元，在该额度内资金可以滚动使用。

（三）投资品种和期限

公司运用闲置资金投资的品种为低风险、流动性好、安全性高的短期（不超过一年）理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的低风险型理财产品、结构性存款产品、固定收益凭证等。投资产品的期限不超过12个月。

（四）资金来源

公司闲置资金。

（五）决议有效期

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

(六)审批权限和决策程序

依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《委托理财管理制度》等相关规定，本次购买银行、证券公司等金融机构的理财产品事项需经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司选择投资风险低、流动性好的短期理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

1、公司财务部为公司购买理财产品的具体经办部门。公司财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估，选择资金状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方。

2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的情况进行审计与监督，审计部门负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部门及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

4、公司监事会有权对公司购买理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。

三、对公司日常经营的影响

公司在确保正常经营和资金安全的前提下，以闲置资金购买低风险理财产品，不会影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度低风险的理财投资，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东利益。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董事会

2018年6月6日