永辉超市股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
2018-06-06
来源：上海证券报
证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2018-39
永辉超市股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第三十五次会议于2018年6月5日在公司左海总部三楼第3号会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议董事11人，实际参加会议董事9人。公司监事会主席林振铭、熊厚富先生列席本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决，会议审议并通过如下决议：
一、 关于子公司湖南永辉超市有限公司增资的议案
根据经营需要，同意湖南永辉超市有限公司增资，公司注册资金由2000万元增加至 4000万元。同时授权公司有关部门办理相关事项。
(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
二、 关于变更公司注册地的议案
因业务发展和经营需要，同意变更公司注册地，由“福州市鼓楼区西二环中路436号”变更为“福州市鼓楼区湖头街120号光荣路5号院”（具体名称以工商注册为准）。同时授权公司有关部门办理相关事项。
(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
特此公告。
永辉超市股份有限公司董事会
二〇一八年六月六日
