山东道恩高分子材料股份有限公司
关于产业基金对外投资暨投资进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月16日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于投资设立有限合伙企业（基金）的议案》，同意公司以自有资金与重庆生众投资管理有限公司共同投资设立股权投资基金——烟台旭力生恩投资中心（有限合伙）（以下简称“投资基金”），主要投资与公司主营业务相关领域。上述事项的具体内容详见2018年3月17日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。2018年4月25日，投资基金在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续，取得了《私募投资基金备案证明》, 具体内容详见2018年4月25日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的公告。2018年6月5日，公司收到投资基金进行对外投资的通知。现将有关情况公告如下：
一、对外投资概述
2018年6月5日，投资基金与山东龙旭高分子材料有限公司（以下简称“山东龙旭”）、青岛海尔新材料研发有限公司（以下简称“海尔新材料”或“标的公司”）签署了《股权转让协议》，以24,000万元人民币受让山东龙旭持有青岛海尔新材料80%的股权。
投资基金未纳入公司合并报表，本次投资事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
公司名称：山东龙旭高分子材料有限公司
统一社会信用代码：91370681MA3BXB3G2P
住所：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区环海路23号
法定代表人：王志香
注册资本：10000万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：改性塑料产品的开发、生产、销售及进出口业务。五金制品、机械设备、农副产品、纸制品销售及进出口业务；化工产品（不含危险化学品）、橡胶制品、塑料制品、染料、合成树脂、预包装食品批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司持有山东龙旭10%股份，为山东龙旭的参股公司。公司董事、副总经理邢永胜为山东龙旭监事。按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定不构成关联交易。
三、标的公司基本情况
公司名称：青岛海尔新材料研发有限公司
统一社会信用代码：913702817255914261
住所：青岛胶州市经济技术开发区海尔国际工业园
法定代表人：崔青涛
注册资本：6000万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：工程塑料、特种塑料、塑料复合材料、化工助剂、纳米材料、生物材料、电子材料、废旧材料再分解、再利用（仅限于经过粉碎、初选的塑料碎件回收处理）及相关制品（以上均不含危险化学品等限制或禁止经营的产品，不含食品、不含冷冻、冷藏、制冷及危险化学品的储存）的研究、开发、生产、技术转让及技术服务；货物与技术的进出口业务（国家法律法规禁止经营的不得经营，国家法律法规限制经营的凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：山东龙旭持有海尔新材料80%股权，青岛海尔数码智能科技有限公司（以下简称“海尔数码”）持有20%股权。
2017年财务状况：根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，海尔新材料资产总额55,869.83万元、负债总额36,250.37万元、净资产19,619.46万元，实现营业收入125,431.39万元、净利润4,751.51万元。
青岛海尔数码智能科技有限公司出具了放弃优先受让权的书面报告。
四、《股权转让协议》主要内容
1．收购方：烟台旭力生恩投资中心（有限合伙）
2．股权转让方：山东龙旭高分子材料有限公司
3．标的公司：青岛海尔新材料研发有限公司
4．投资基金以24,000万元人民币收购海尔新材料80%的股权，本次交易完成后，海尔新材料股权结构将变更为：
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五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资的目的和对公司的影响
烟台旭力生恩投资中心（有限合伙）是公司参与投资的基金，在同等条件下公司对标的公司股权拥有优先购买权。
本次投资是公司参与投资设立的投资基金的对外投资，属于投资基金的正常投资经营行为，不会导致公司合并报表范围发生变化。
（二）存在的风险：
受到宏观经济波动影响，海尔新材料的经营情况可能会波动。
六、备查文件
1．《股权转让协议》
2.《烟台旭力生恩投资中心（有限合伙）投资决策委员会决议》
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2018年6月6日
证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2018-041
山东道恩高分子材料股份有限公司
关于产业基金对外投资暨投资进展的公告
