德邦物流股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2018-022
德邦物流股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月5日
(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号D区107会议室，现场会议
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长崔维星先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席4人，崔维刚、施鲲翔、赵怀英因工作原因未能出席；
2、 公司在任监事3人，出席1人，严力、葛晓军因工作原因未能出席；
3、 董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于德邦物流股份有限公司2017年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《关于德邦物流股份有限公司2017年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《关于德邦物流股份有限公司2017年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：《关于德邦物流股份有限公司2017年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：《关于德邦物流股份有限公司2017年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：《关于2018年度使用自有资金进行委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：《关于德邦物流股份有限公司2018年度担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9.00、议案名称：《关于确认德邦物流股份有限公司董事、高级管理人员2017年度薪酬的议案》
9.01、 议案名称：《公司董事长兼总经理崔维星2017年度薪酬情况》
审议结果：通过
表决情况：
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9.02、 议案名称：《公司副董事长兼副总经理崔维刚2017年度薪酬情况》
审议结果：通过
表决情况：
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9.03、 议案名称：《公司独立董事刘峰2017年度薪酬情况》
审议结果：通过
表决情况：
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9.04、 议案名称：《公司独立董事郭振忠2017年度薪酬情况》
审议结果：通过
表决情况：
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9.05、 议案名称：《公司独立董事倪玮2017年度薪酬情况》
审议结果：通过
表决情况：
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9.06、 议案名称：《公司不兼任董事的其他高级管理人员2017年度薪酬情况》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案8为特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；
2、上述议案9.01、9.02为涉及关联股东回避表决的议案，股东崔维星、宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司回避表决；
3、上述议案5、6、7、8、9对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票；
4、本次股东大会听取了《独立董事2017年度述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：杨昕炜、侯慧杰
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 德邦物流股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2、 北京德恒律师事务所关于德邦物流股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见。
德邦物流股份有限公司
2018年6月6日
