江苏赛福天钢索股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议
公告
证券代码：603028 证券简称:赛福天 公告编号： 2018-035
江苏赛福天钢索股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于2018年5月31日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2018年6月6日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事蔡建华、崔子锋、李强、叶玲以通讯方式参会并表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长崔志强先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
表决结果：同意9 票，占董事会全体成员人数的100% ；
反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过了《关于子公司银行授信及为子公司银行授信提供担保的议案》。
同意子公司建峰索具有限公司向平安银行广州中石化大厦支行申请的综合授信额度不超过人民币5,000万元，公司拟为其申请的综合授信提供最高额不超过2,000万元的连带责任保证担保。
同意子公司建峰索具有限公司向南洋商业银行广州分行申请的综合授信额度不超过人民币3,500万元。公司拟为其申请的综合授信提供最高额不超过3,000万元的连带责任保证担保。
董事会授权董事长崔志强先生代表公司与上述银行签署有关此授信担保项下的有关法律文件。
表决结果：同意9 票，占董事会全体成员人数的100% ；
反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议通过了《关于公司向中国民生银行股份有限公司无锡分行申请银行授信的议案》。
同意公司向中国民生银行股份有限公司无锡分行申请额度不超过人民币5,000万元的综合授信，董事会授权公司董事长崔志强先生代表公司与中国民生银行股份有限公司无锡分行签署上述授信项下的有关法律文件。
表决结果：同意9 票，占董事会全体成员人数的100% ；
反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告
江苏赛福天钢索股份有限公司董事会
2018年6月6日
证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2018-036
江苏赛福天钢索股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：建峰索具有限公司（以下简称“建峰索具”）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为建峰索具提供的银行授信担保金额为伍仟万元整。截止本公告发布之日，公司向建峰索具已提供担保余额为伍仟伍佰万元。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
1、建峰索具拟向平安银行广州中石化大厦支行申请的综合授信额度不超过人民币5,000万元。公司拟为其申请的综合授信提供最高额不超过2,000万元的连带责任保证担保。
2、建峰索具本次拟向南洋商业银行广州分行申请的综合授信额度不超过人民币3,500万元。公司拟为其申请的综合授信提供最高额不超过3,000万元的连带责任保证担保。
公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于子公司银行授信及为子公司银行授信提供担保的议案》，同意公司为上述银行授信提供连带责任保证担保。
二、被担保人的基本情况
（一）基本情况
公司名称：建峰索具有限公司
法定代表人：崔志强
注册资本：陆仟零柒拾万捌仟零陆拾叁元整
注册地址：广州经济技术开发区永和区贤堂路18号
经营范围：金属制品业
（二） 经营状况
单位：元
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三、担保协议的主要内容
债权人：平安银行广州中石化大厦支行；南洋商业银行广州分行
保证人：江苏赛福天钢索股份有限公司
担保期限：担保生效日起至授信合同（授信期限一年）项下的债务履行期限届满之日后两年
担保方式：连带责任保证
担保金额：平安银行广州中石化大厦支行2000万；南洋商业银行广州分行3000万元。
四、董事会意见
上述担保事项经公司第三届董事会第七次会议审议通过，董事会认为公司为建峰索具提供银行综合授信业务担保有利于推动建峰索具的业务发展，建峰索具为本公司的全资子公司，本公司可以及时掌控其资信状况，担保风险在可控范围内。
五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司为银行授信提供担保总额为伍仟伍佰万元，全部为对全资子公司建峰索具的担保，占公司2017年12月31日经审计净资产的比例为7.99%。
截至本公告发布之日，公司不存在对外担保逾期的情形。
六、备查文件目录
1． 江苏赛福天钢索股份有限公司第三届董事会第七次会议决议
2.建峰索具有限公司营业执照复印件
特此公告。
江苏赛福天钢索股份有限公司董事会
2018年6月6日
证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2018-037
江苏赛福天钢索股份有限公司
关于聘任公司财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月6日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，根据公司总经理崔志强先生的提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任赵祖印先生（简历见附件）为公司财务总监，任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。
特此公告。
江苏赛福天钢索股份有限公司董事会
2018年6月6日
赵祖印先生简历:
赵祖印，男，中华人民共和国国籍，生于1965年07月28日，本科学历，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。历任辽宁工程技术大学技术与经济学院讲师，广州德诚会计师事务所所长、主任会计师，广州达意隆包装机械股份有限公司财务总监、董事，天津明佳智能包装科技有限公司财务总监，湖南华信有色金属有限公司财务总监，广州衍瀚软件有限公司执行董事兼经理。现任江苏赛福天钢索股份有限公司总经理助理。
赵祖印先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，也未受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒的情形。
