北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
证券代码：601999 证券简称：出版传媒 公告编号：2018-015
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年6月28日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年6月28日9点
召开地点：辽宁出版大厦七层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年6月28日
至2018年6月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会资料将于2018年6月21日前在上海证券交易所网站上披露。
2、 特别决议议案：第9项议案。
3、 对中小投资者单独计票的议案：第6、7、8、9、10项议案。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：第8、10项议案。
应回避表决的关联股东名称：辽宁出版集团有限公司。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
凡符合上述资格的股东或者股东代表，请持股东帐户卡、本人身份证或授权委托书（见附件一）,法人股东另持单位证明,于2018年6月22日9:00-16:00在辽宁省沈阳市和平区十一纬路25号公司六层证券和法律部办理登记手续。沈阳以外的股东可采取信函或用传真方式传送上述资料并填报股东登记表（见附件二）进行登记。
六、 其他事项
1.出席本次股东大会现场会议者的食宿、交通费自理。
2.出席现场会议人员请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。
公司联系方式：
地址：辽宁省沈阳市和平区十一纬路25号公司证券和法律部
邮编：110003
联系人：吕丹
电话：024-23285500
传真：024-23284232
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会
2018年6月7日
附件一：
授权委托书
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月28日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件二：
股东登记表
兹登记参加北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2017年年度股东大会。
股东名称或姓名： 股东账户：
持股数： 出席人姓名：
联系电话：
股东签名或盖章： 日期：
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2018-016
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1．被担保人名称：辽宁出版集团有限公司。
2．本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额为2,000万元；截止本公告日，本公司及控股子公司为辽宁出版集团有限公司所作的担保金额总计为2,000万元（含本次担保额）。
3．本次是否有反担保：无。
4．对外担保逾期的累计数量：零。
一、担保情况概述
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）所属辽宁新华印务有限公司（以下简称“新华印务公司”）为实施精品图书数据化印制创新工程，向辽宁省产业（创业）投资基金管理中心（以下简称“基金管理中心”）申请产业引导基金直接投资支持2,000万元，期限为2年。公司控股股东辽宁出版集团有限公司（以下简称“出版集团”）以回购股权方式为该笔基金到期退出提供担保，同时按照基金管理中心要求，辽宁印刷物资有限责任公司（以下简称“物资公司”）为出版集团该项到期回购股权事项提供担保。
公司第二届董事会第三十次会议于2018年6月6日以通讯表决的方式召开，会议审议并一致通过了《关于公司所属辽宁印刷物资有限责任公司为辽宁新华印务有限公司申请产业投资基金事项提供担保的议案》。会议参加董事11名，实际表决董事8名，关联董事杨建军、张东平、袁小星回避此议案的表决。
出版集团为公司控股股东，上述担保事项涉及为关联方提供担保，按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，该担保事项需提交公司股东大会审议。
二、被担保方情况介绍
出版集团成立于2000年4月，注册资本为31,569万元，主营业务为国家授权内的国有资产运营、管理。截至2017年12月31日，该公司资产总额51.84亿元，负债18.40亿元，所有者权益33.45亿元，资产负债率35.5%。
出版集团现持有公司股份占公司总股本的67.52%。
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三、担保主要内容
新华印务公司为实施精品图书数据化印制创新工程，推动企业生产工艺和流程的创新和快速提升，加快印刷产业的发展，向基金管理中心申请产业引导基金直接投资支持2,000万元，期限为2年。
出版集团以回购股权方式为该笔基金到期退出提供担保，同时按照基金管理中心要求，物资公司为出版集团该项到期回购股权事项提供担保：当出版集团未按约定履行股权回购义务时，物资公司有义务按照基金管理中心的要求收购有关股权并在约定“投资期限届满之日”之后10个工作日内，向基金管理中心一次性支付股权转让款2,000万元。
四、董事会意见
为支持新华印务公司发展，同意物资公司为新华印务公司向基金管理中心申请产业引导基金直接投资支持2,000万元事项，为出版集团提供担保，期限为2年。
独立董事事前认可了该事项，并发表了同意的独立意见。
五、累计对外担保及逾期担保情况
截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保金额总计31,500万元（含对控股子公司提供的担保，包括本次担保金额），其中对控股子公司的担保金额为29,500万元，分别占公司最近一期经审计净资产额的15.30%、14.33%。本公司无逾期担保。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会
2018年6月6日
