新疆同济堂健康产业股份有限公司
关于控股股东一致行动人
进行股票质押式回购交易的公告
证券代码：600090 股票简称：同济堂 编号：2018-027
新疆同济堂健康产业股份有限公司
关于控股股东一致行动人
进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月6日收到控股股东湖北同济堂投资控股有限公司（以下简称“同济堂控股”）一致行动人武汉卓健投资有限公司（以下简称“卓健投资”）将其持有的公司部分股份进行股票质押式回购交易的通知，现将具体情况公告如下：
一、 股份质押的具体情况
2018年6月5日，卓健投资将其持有的公司33,500,000股有限售条件股份（占公司总股本1,439,662,945股的2.33%，占卓健投资持有公司股份37,019,492股的90.49%）质押给中航证券有限责任公司，用于办理股票质押式回购业务，初始交易日为2018年6月5日，购回交易日为2019年6月5日。
二、 股份累计质押情况
截至本公告日，同济堂控股持有公司股份485,166,133股（其中有限售条件股份456,600,927股，无限售条件股份28,565,206股），占公司总股本的33.70%。同济堂控股累计质押公司股份376,800,000股，累计质押占其持有公司股份的77.66%，占公司总股本的26.17%。
截至本公告日，新疆嘉酿投资有限公司持有公司股份110,370,072股（均为非限售股），占公司股本的7.67%，新疆嘉酿投资有限公司累计质押公司股份104,800,000股，占其持有公司股份的94.95%，占公司总股本的7.28%
截至本公告日，同济堂控股一致行动人卓健投资持有公司股份37,019,492股（均为限售流通股），占公司总股本的2.58%。卓健投资本次质押33,500,000股，卓健投资累计质押股份总数为33,500,000股，占其持有公司股份总数的90.49%，占公司总股本的2.33%。
同济堂控股，及其一致行动人新疆嘉酿、卓健投资合计持有公司股份632,555,697股，累计质押515,100,000股，占其合计持有公司股份总数的81.43%，占公司总股本的35.78%。
除此之外，同济堂控股、新疆嘉酿、卓健投资持有的公司股份不存在其他质押担保情况。
三、 股份质押的目的
卓健投资本次股份质押主要用于融资周转。
四、 资金偿还能力及相关安排
卓健投资是公司控股股东同济堂控股的一致行动人，资信状况良好，具备资金偿还能力，其股票质押式回购交易融资的还款来源包括营业收入、营业利润、上市公司分红等。
五、 可能引发的风险及应对措施
本次质押不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。若公司股价波动到预警线时，卓健投资将采取提前购回、补充质押交易或部分现金偿还等措施应对上述风险。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露。
特此公告。
新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会
2018年6月7日
证券代码：600090证券简称：同济堂公告编号：2018-028
新疆同济堂健康产业股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年6月27日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年6月27日14点30分
召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路130号新疆同济堂健康产业股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年6月27日
至2018年6月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议的议案经公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见2017年4月24日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及上海证券报、证券时报披露的公司编号为2018-008、009号公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：12
应回避表决的关联股东名称：湖北同济堂投资控股有限公司、新疆嘉酿投资有限公司、武汉卓健投资有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续。
3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上列1、2项规定的有效证件的复印件）。
4、登记时间：2018年6月26日上午11:00-14:00，下午15:30-18:00
六、 其他事项
1、与会股东食宿、交通费用自理。
2、联系人：李亚骏
3、联系电话：0991-3687305
4、传真：0991-3687302
5、联系地址：新疆乌鲁木齐上海路130号新疆同济堂健康产业股份有限公司2楼
6、邮编：830026
特此公告。
新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会
2018年6月7日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆同济堂健康产业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月27日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
