中国人寿保险股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：601628证券简称：中国人寿公告编号：2018-035
中国人寿保险股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月6日
(二) 股东大会召开的地点：中国北京市西城区金融大街16号中国人寿广场A座二层多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
出席本次年度股东大会的股东及股东代理人共63人，持有表决权股份22,204,087,008股，占公司有表决权股份总数的78.557647%，符合法定比例。
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注：出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的A股股东。
(四) 表决方式及大会主持情况
本公司董事会推举执行董事林岱仁先生主持会议。会议通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及《中国人寿保险股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事11人，出席6人。董事长、执行董事杨明生，非执行董事袁长清、刘慧敏、尹兆君，独立董事张祖同因其他公务未出席会议；
2. 公司在任监事5人，出席3人。监事会主席缪平和监事罗朝晖因其他公务未出席会议；
3. 公司董事会秘书因其他公务未出席会议；公司管理层部分成员出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：关于公司2017年度董事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2. 议案名称：关于公司2017年度监事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3. 议案名称：关于公司2017年度财务报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4. 议案名称：关于公司2017年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5. 议案名称：关于公司董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6. 议案名称：关于选举杨明生先生为公司第六届董事会执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7. 议案名称：关于选举林岱仁先生为公司第六届董事会执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8. 议案名称：关于选举许恒平先生为公司第六届董事会执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9. 议案名称：关于选举徐海峰先生为公司第六届董事会执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10. 议案名称：关于选举袁长清先生为公司第六届董事会非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11. 议案名称：关于选举刘慧敏先生为公司第六届董事会非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12. 议案名称：关于选举尹兆君先生为公司第六届董事会非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13. 议案名称：关于选举苏恒轩先生为公司第六届董事会非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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苏恒轩先生的董事任职资格尚待中国银行保险监督管理委员会核准。
14. 议案名称：关于选举张祖同先生为公司第六届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15. 议案名称：关于选举白杰克先生为公司第六届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16. 议案名称：关于选举汤欣先生为公司第六届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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根据相关法律法规，本公司控股股东中国人寿保险（集团）公司（持有本公司19,323,530,000股股份）回避了该项议案的表决。
17. 议案名称：关于选举梁爱诗女士为公司第六届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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18. 议案名称：关于选举贾玉增先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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贾玉增先生的监事任职资格尚待中国银行保险监督管理委员会核准。
19. 议案名称：关于选举史向明先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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20. 议案名称：关于选举罗朝晖先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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21. 议案名称：关于公司2017年度审计师酬金及2018年度审计师聘用的议案
审议结果：通过
表决情况：
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22. 议案名称：关于公司发行H股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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23. 议案名称：关于公司与国寿投资控股有限公司续签保险资金另类投资委托投资管理协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
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根据相关法律法规，本公司控股股东中国人寿保险（集团）公司（持有本公司19,323,530,000股股份）回避了该项议案的表决。
(二) 涉及重大事项，5%以下A股股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
1. 议案中第1项至第21项、第23项为普通决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的1/2以上通过；
2. 议案中第22项为特别决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的2/3以上通过；
3. 此外，会议还听取了《关于公司董事会独立董事2017年度履职报告》及《关于公司2017年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》。
有关上述议案的详细内容请见本公司分别于2018年4月12日、2018年5月18日发布的《中国人寿保险股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》《中国人寿保险股份有限公司2017年年度股东大会会议资料》《中国人寿保险股份有限公司关于2017年年度股东大会增加临时提案的公告》。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：唐丽子、高照
(二) 律师见证结论意见：
公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 监事退任
缪平先生和王翠菲女士的任期于本公司第五届监事会届满时届满，并于年度股东大会结束时退任本公司监事。缪平先生和王翠菲女士确认其与监事会之间无任何意见分歧，亦无有关其退任的任何事宜须提请本公司股东注意。公司对缪平先生和王翠菲女士担任本公司监事职务期间做出的贡献表示衷心的感谢。
五、 备查文件目录
(一) 中国人寿保险股份有限公司2017年年度股东大会决议；
(二) 北京市金杜律师事务所关于中国人寿保险股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书。
中国人寿保险股份有限公司
2018年6月6日
证券代码：601628 证券简称：中国人寿编号：临2018－036
中国人寿保险股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第六届董事会第一次会议于2018年5月21日以书面方式通知各位董事，会议于2018年6月6日在中国人寿广场A18层会议室召开。会议应出席董事11人,实际出席董事8人。执行董事杨明生、林岱仁、许恒平、徐海峰，非执行董事刘慧敏，独立董事Robinson Drake Pike（白杰克）、汤欣、梁爱诗现场出席会议，非执行董事袁长清、尹兆君、独立董事张祖同因其他公务无法出席会议，分别书面委托独立董事Robinson Drake Pike（白杰克）、非执行董事刘慧敏、独立董事汤欣代为出席并表决。本公司监事和管理层人员列席了会议。会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。
执行董事林岱仁先生主持审议了《关于选举杨明生先生担任公司第六届董事会董事长的议案》，当选董事长杨明生先生主持审议了其他议案。与会董事经充分审议,一致通过如下议案：
一、《关于选举杨明生先生担任公司第六届董事会董事长的议案》
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
二、《关于公司第六届董事会专门委员会人员组成的议案》
审计委员会：由独立董事白杰克（Robinson Drake Pike）、张祖同、汤欣组成，白杰克（Robinson Drake Pike）先生担任主席。
风险管理委员会：由独立董事梁爱诗、执行董事许恒平、非执行董事刘慧敏、非执行董事尹兆君组成，梁爱诗女士担任主席。
提名薪酬委员会：由独立董事汤欣、非执行董事袁长清、独立董事白杰克（Robinson Drake Pike）组成，汤欣先生担任主席。
战略与资产负债管理委员会：由独立董事张祖同、执行董事林岱仁、执行董事徐海峰、独立董事梁爱诗、非执行董事苏恒轩组成，张祖同先生担任主席。
苏恒轩先生的董事任职资格尚待中国银行保险监督管理委员会核准。
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
特此公告
中国人寿保险股份有限公司董事会
2018年6月6日
