太平洋证券股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临2018-45

太平洋证券股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于2018年6月1日发出召开第十八次会议的通知，分别以发送电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于2018年6月6日召开了第四届董事会第十八次会议，本次会议以通讯表决的形式召开。公司七位董事在规定时间内提交了书面表决意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

关于选举公司董事长的议案

因工作调整，公司董事长郑亚南先生申请辞去董事长职务，公司董事会选举董事杨智峰先生担任公司董事长，待取得证券公司董事长任职资格后正式任职，任期至第四届董事会任期届满之日止。

同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会

二〇一八年六月六日

证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临2018-46

太平洋证券股份有限公司关于

股东进行股票质押式回购交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接股东北京华信六合投资有限公司（以下简称“华信六合”）通知，近日华信六合将其持有的部分公司股票进行了股票质押式回购交易，现将有关情况公告如下：

华信六合于2018年6月4日将其持有的本公司无限售流通股1,261万股（占本公司总股本的0.18%）与招商证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，其中，480万股的购回交易日期为2019年11月22日；581万股的购回交易日期为2019年11月28日；200万股的购回交易日期为2019年12月12日。

截至本公告日，华信六合持有本公司股份877,984,575股，占本公司总股本的12.88%；进行上述质押后累计质押股份862,430,000股，占其所持本公司股份的98.23%，占本公司总股本的12.65%。

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会

二〇一八年六月六日