国投中鲁果汁股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临2018-017
国投中鲁果汁股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“国投中鲁”）于2018年5月31日以书面形式向全体董事发出“公司关于召开第六届董事会第十九次会议的通知”，并将有关会议材料通过书面形式发送到所有董事手中。公司第六届董事会第十九次会议于2018年6月7日以通讯方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效。公司监事会成员及公司相关高管人员列席本次会议。会议由公司董事长李俊喜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决,形成决议如下：
一、审议通过《关于公司组织机构调整的议案》
为提高公司日常经营工作效率，优化人员配置，结合公司实际业务需要，董事会同意对公司内管理职能相近的部门进行整合，将生产中心内设的采购部和销售中心内设的物流部合并为物流采购部。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于向中鲁欧洲有限公司增资的议案》
为进一步推进公司收购波兰Appol集团100%股权进程，董事会同意向作为交易主体的公司全资子公司中鲁欧洲有限公司进行增资，增资金额为500万波兰兹罗提（约合882万元人民币，根据2018年6月7日汇率计算）。增资后，中鲁欧洲有限公司股本金额为500.5万波兰兹罗提，经营范围参照其公司章程规定。
详见《国投中鲁果汁股份有限公司关于向全资子公司中鲁欧洲有限公司增资的公告》，公告号：临2018-019。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于增加银行综合授信额度的议案》
为保证公司生产及日常经营资金需要，董事会同意公司向北京银行申请增加综合授信额度2亿元；同意公司向北京农商银行申请办理综合授信额度2亿元。
以上银行综合授信额度的落实有待银行批准。
本次增加银行综合授信额度后,董事会批准的公司2018年度银行综合授信额度总额为22亿元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二〇一八年六月八日
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临2018-018
国投中鲁果汁股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“国投中鲁”）于2018年5月31日以书面方式向全体监事发出“公司关于召开第六届监事会第十五次会议的通知”，并将有关会议材料通过书面方式发送到所有监事手中。公司第六届监事会第十五次会议于2018年6月7日以通讯方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次出席会议人数超过监事总数的二分之一,表决有效。会议由公司监事会主席张斌先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事对以下事项进行了认真讨论并表决,形成决议如下：
一、审议通过《关于增加银行综合授信额度的议案》
为保证公司生产及日常经营资金需要，董事会同意公司向北京银行申请增加综合授信额度2亿元，向北京农商银行申请综合授信额度2亿元。
以上银行综合授信额度的落实有待银行批准。
本次增加银行综合授信额度后,董事会批准的公司2018年度银行综合授信额度总额为22亿元。
监事会认为，上述新增银行综合授信额度符合公司日常经营资金需求规模，审批程序完备，同意公司增加银行综合授信额度。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司监事会
二〇一八年六月八日
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临2018-019
国投中鲁果汁股份有限公司
关于向全资子公司中鲁欧洲有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：Zhonglu(Europe) sp.z o.o.（中鲁欧洲有限公司，下称“中鲁欧洲公司”）
●投资金额：500万波兰兹罗提
●特别风险提示：如交易顺利完成，中鲁欧洲公司将是公司首家正式在欧洲运营的公司，可能面临中欧经济政策、法律、文化差异等方面风险。
一、对外投资概述
1、 Zhonglu(Europe) sp.z o.o.（中鲁欧洲公司）系公司为收购波兰Appol集团100%股权事项于2018年2月26日在波兰收购、更名的全资子公司，注册资本5000波兰兹罗提。
根据公司与Appol集团签订的投资协议及相关附件的规定，中鲁欧洲公司已代替公司成为本次股权收购的交易主体，承接全部投资协议项下的权利及义务。
根据交易进程以及未来经营需求，公司拟以现金方式向中鲁欧洲公司增资500万波兰兹罗提。增资后，中鲁欧洲公司注册资本变更为500.5万波兰兹罗提。
2、2018年6月7日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过《关于向中鲁欧洲有限公司增资的议案》。
二、增资标的基本情况
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本次增资将以现金方式完成，资金来源为本公司自有资金结合银行贷款。
三、本次增资对上市公司的影响
如交易顺利完成，中鲁欧洲公司作为收购波兰Appol集团100%股权的交易主体，将控股Appol集团下属两家苹果汁生产企业：Appol有限责任公司和Appol有限合伙公司；本次增资，将在未来有利于中鲁欧洲公司更好地发挥出其作为母公司对下属生产企业的统一经营管理作用，从而有利于推动上市公司拓展欧洲市场份额以及新产品开发。
四、本次增资的风险分析
本次增资符合公司长远发展目标，如交易顺利完成，仍可能面临中欧经济政策、法律、文化差异等风险，以及市场、经营等方面的不确定性因素。公司将通过建立完善的治理体系，做好风险管控。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二〇一八年六月八日
