万泽实业股份有限公司关于继续推进重大资产重组事项的进展公告

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2018－081

万泽实业股份有限公司关于继续推进重大资产重组事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：万泽股份，证券代码：000534）自2018年1月26日开市起停牌，并于2018年3月21日披露了《万泽实业股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》等公告文件，后因筹划其他重大资产重组（重大资产购买）事项，公司股票申请自2018年3月22日开市起继续停牌。公司原计划争取在2018年5月26日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但由于尽职调查及审计评估工作进度等原因，公司无法在上述期限内披露重组预案或草案。同时，公司还正在筹划另一重大资产重组（重大资产置换）事项，具体方案尚未确定。根据公司对股票停牌期限作出的承诺，经公司申请，公司股票已于2018年5月25日开市起复牌。

上述情况具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

一、本次筹划的重大资产重组事项基本情况

1、本次筹划的重大资产购买事项基本情况

公司拟收购上海一郎合金材料有限公司部分股权并增资获得控制权。本次筹划的重大资产购买事项基本情况详见公司2018年5月25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-078）。

2、本次筹划的重大资产置换事项基本情况

公司拟与大股东万泽集团有限公司进行资产置换，其中：拟置出标的资产为公司持有的常州万泽天海置业有限公司50%股权、常州万泽置地房产开发有限公司10%股权以及西安新鸿业投资发展有限公司10%股权，拟置入标的资产为万泽集团直接及间接持有的内蒙古双奇药业股份有限公司的控股股权。本次筹划的重大资产置换事项基本情况详见公司2018年5月25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-078）。

二、复牌后继续推进重大资产重组事项进展情况

1、继续推进重大资产购买事项进展情况

公司已聘请华创证券有限责任公司为本次重大资产重组的独立财务顾问，并拟聘请立信会计师事务所、广东信达律师事务所、银信资产评估有限公司为公司提供审计、法律、评估服务。目前，尽职调查等相关工作尚在推进中，公司与相关各方正在积极推进本次重大资产重组，就重组方案涉及的相关事项继续深入论证和协商沟通。

2、继续推进重大资产置换事项进展情况

公司正在聘请并组织相关中介机构开展本次重大资产重组涉及的尽职调查及相关工作，并与交易对方及有关方积极就本次重大资产重组方案的具体细节进行沟通、协商及论证。目前，相关各项工作均在有序推进中。

三、重大风险揭示

截止目前，公司筹划的上述重大资产重组事项的方案尚未最终确定，相关交易方尚未签署关于重组事项的正式协议；上述重大资产重组事项尚需公司董事会、股东大会审议通过。

公司本次筹划的重大资产重组事项尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他

1、公司承诺每十个交易日披露一次继续筹划重组事项的进展公告。

2、如果公司最终还是未能召开董事会审议并披露重组方案，导致最终决定终止上述重组事项的，公司承诺自相关公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。

3、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均在上述指定媒体刊登为准。

特此公告。

万泽实业股份有限公司董事会

2018年6月7日