安琪酵母股份有限公司
关于持股5%以上股东可交换公司债券换股完成的公告

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2018-027号

安琪酵母股份有限公司

关于持股5%以上股东可交换公司债券换股完成的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司或本公司）持股5%以上股东湖北日升科技有限公司（以下简称“日升科技”）于2017年8月17日发行了以所持公司部分A股股票为标的的非公开发行可交换公司债券（以下简称：本次可交换债券）。本次可交换债券的发行规模为人民币3亿元，发行期限为3年期。本次可交换债券于2018年2月22日进入换股期，换股期自2018年2月22日起至2020年8月16日止。具体内容详见2018年2月12日刊登于公司指定的信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安琪酵母股份有限公司关于持股5%以上股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告》（公告编号：临2018-008号）。

2018 年 2 月22日至 2018 年 6月1日期间，本次可交换债券累计换股8，275,829股，换股价格29元/股，换股完成率为80%，累计换股占公司总股本的1%。具体内容详见2018年5月25日和2018年6月5日刊登于公司指定的信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安琪酵母股份有限公司关于持股5%以上股东可交换公司债券换股进展情况的公告》（公告编号：临2018-024号；临2018-025号）。

2018年6月7日，公司收到日升科技关于可交换债券换股情况的通知，2018年6月2日至2018年6月6日期间，本次可交换债券累计换股2,068,963股。本次换股后，日升科技本次可交换债换股已全部完成。2018年2月22日至2018年6月6日期间，本次可交换债券实际完成换股10,344,792股。现将有关换股具体情况公告如下：

一、相关换股情况说明

2018 年 6月 2日至 2018 年 6月 6日期间，本次可交换债券累计换股2，068,963股，换股价格29元/股，累计换股占公司总股本的0.25%。

本次换股前，日升科技持有公司股票48,690,614股(直接持有37,966,443股，通过“湖北日升科技有限公司－2017年非公开发行可交换公司债券质押专户”持有10,724,171股),占公司总股本的5.91%。本次换股后，日升科技持有公司股票46,621,651股(直接持有37,966,443股，通过“湖北日升科技有限公司－2017年非公开发行可交换公司债券质押专户”持有8,655,208股),占公司总股本的5.66%。

2018年2月22日至2018年6月6日期间，本次可交换债券累计完成换股10,344,792股，换股全部完成，累计换股占公司总股本的1.25%。

二、其他相关情况说明

1、本次换股行为符合《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》等相关规定。

2、本次换股完成后日升科技仍为公司持股5%以上股东。

3、日升科技不是公司的控股股东、实际控制人，本次换股行为不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理、持续性经营产生重大影响，不涉及披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。

安琪酵母股份有限公司董事会

2018年6月8日