宜宾五粮液股份有限公司
2017年度股东大会决议公告

证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2018/ 第011号

宜宾五粮液股份有限公司

2017年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间

（1）现场会议时间：2018年6月8日9:00

（2）网络投票时间：2018年6月7日－2018年6月8日

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2018年6月8日9:30－11:30和13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2018年6月7日15:00－6月8日15:00。

2、召开地点：公司怡心园会议厅

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、召 集 人：公司董事会

5、主 持 人：刘中国董事长

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定。

6、出席会议的股东及代理人共计524人，代表股份数为2,583,301,059股，占公司有表决权股份总数（3,881,608,005股）的66.5523%。

（1）通过现场投票的股东57人，代表股份2,171,434,628股，占上市公司总股份的55.9416％。

（2）通过网络投票的股东467人，代表股份411,866,431股，占上市公司总股份的10.6107％。

7、公司董事、监事、纪委书记及高管人员共计15人出席会议，见证律师2人列席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票表决相结合的方式，各项议案表决结果如下：

议案一：2017年度报告

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表决结果：通过。

议案二：2017年董事会工作报告

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表决结果：通过。

议案三：2017年监事会工作报告

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表决结果：通过。

议案四：2017年度财务决算报告

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表决结果：通过。

议案五：2017年度利润分配方案

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按现有总股本为基数，每10股派现金13元（含税）。

表决结果：通过。

议案六：2018年度预算方案

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表决结果：通过。

议案七：关于2018年度日常关联交易预计的议案

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表决结果：通过。

议案八：关于2018年度续聘会计师事务所的议案

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表决结果：通过。

议案九：关于拟对《公司章程》进行修订的议案

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本议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1、见证律师事务所名称：北京市金杜律师事务所。

2、见证律师：刘浒、钟晴。

3、结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2017年度股东大会决议；

2、2017年度股东大会法律意见书。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2018年6月9日