富士康工业互联网股份有限公司
第一届董事会第七次会议决议公告

证券代码：601138 证券简称：工业富联 公告编号：临2018-001号

富士康工业互联网股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年6月3日以书面形式发出会议通知，于2018年6月8日在上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦29层2901室召开会议。会议应出席董事6名，亲自出席6名。会议由陈永正董事长主持召开，郭俊宏董事会秘书参加会议，监事会成员、部分高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《富士康工业互联网股份有限公司章程》及《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议审议通过了下列议案：

一、关于《富士康工业互联网股份有限公司2017年度董事会工作报告》的议案

议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于《富士康工业互联网股份有限公司2017年度财务决算报告》的议案

议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于《富士康工业互联网股份有限公司2017年度利润分配预案》的议案

议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

公司为控股型公司，公司于2017年12月31日完成重组，并将2017年12月31日确认为公司重组完成日及合并日。根据财政部等监管部门相关规定并结合公司实际经营发展需要，公司2017年度不进行现金分红，不进行资本公积转增股本，亦不派送红股。

独立董事对该项议案发表如下意见：同意。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关于续聘富士康工业互联网股份有限公司2018年度会计师事务所的议案

议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

鉴于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）在2017年度遵循独立、客观、公正的职业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，现提议续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构、内部控制审计机构，聘期为一年。同时提请股东大会授权董事会及其转授权人士根据市场情况及实际工作量确定相关服务费用。

独立董事对该项议案发表如下意见：同意。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、关于富士康工业互联网股份有限公司董事薪酬制度的议案

议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

独立董事对该项议案发表如下意见：同意。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、关于富士康工业互联网股份有限公司高级管理人员薪酬制度的议案

议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

独立董事对该项议案发表如下意见：同意。

七、关于调整《富士康工业互联网股份有限公司2018年度日常关联交易预计》的议案

毛渝南董事与本议案存在利害关系，回避表决。

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案已经全体独立董事事前认可。独立董事对该笔关联交易公允性及内部审批程序履行情况的独立意见如下：本次关联交易决策及表决程序合法、合规，公司董事会在审议上述议案时，关联董事均回避了表决。本次关联交易是为了满足公司日常正常业务开展的需要，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，关联交易事项乃按一般商业条款达成，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、关于提请召开富士康工业互联网股份有限公司2017年度股东大会的议案

议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

公司2017年度股东大会拟于2018年6月29日（星期五）召开，具体事项请见公司2017年度股东大会通知。

特此公告。

富士康工业互联网股份有限公司董事会

二〇一八年六月九日

证券代码：601138 证券简称：工业富联 公告编号：临2018-002号

富士康工业互联网股份有限公司

关于2018年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本议案需要提交股东大会审议

●公司与鸿海精密及其子公司及合（联）营企业等关联方的日常关联交易均属正常的经营业务活动，有利于保证公司的日常运营及稳定发展。关联交易按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的交易价格和交易条件，确定双方的权利义务关系。关联交易有利于公司的经营和长远发展，不存在损害公司和全体股东合法权益的行为，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2018年6月8日，富士康工业互联网股份公司（以下简称“公司”）召开了第一届董事会第七次会议，审议并以同意5票、反对0票、弃权0票通过了《关于调整〈富士康工业互联网股份有限公司2018年度日常关联交易预计〉的议案》。公司董事会共有6名成员，关联董事毛渝南在审议时进行了回避。

该议案已经全体独立董事事前认可。独立董事对该笔关联交易公允性及内部审批程序履行情况的独立意见如下：本次关联交易决策及表决程序合法、合规，公司董事会在审议上述议案时，关联董事均回避了表决。本次关联交易是为了满足公司日常正常业务开展的需要，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，关联交易事项乃按一般商业条款达成，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

该议案尚需提交股东大会批准，并提请同意由股东大会授权董事会及其转授权人士（在股东大会审议通过的前提下，转授权人士包括公司董事长、总经理及/或其他高级管理人员）根据法律、法规、规范性文件及相关政策的变化情况、监管机构的意见和实际履行情况作出相应调整。

关联股东将在股东大会上对相关议案进行回避表决。

（二）2017年度日常关联交易执行情况

公司2017年度与鸿海精密工业股份有限公司（以下简称“鸿海精密”）及其子公司及合（联）营企业等关联方的日常关联交易的整体情况如下：

单位：人民币万元

■

（三）2018年度日常关联交易预计情况

预计公司2018年度与鸿海精密及其子公司及合（联）营企业等关联方的日常关联交易的整体情况如下，本次关联交易的预计额度授权有效期至2018年度股东大会召开之日止。

单位：人民币万元

■

二、关联方介绍和关联关系

公司日常关联交易主要涉及鸿海精密及其子公司及合（联）营企业等关联方。

鸿海精密系台湾证券交易所上市公司（股票代码：2317.TW），成立于1974年2月20日，董事长兼总经理为郭台铭先生，公司地址为新北市土城区中山路66 号，实收资本为新台币173,287,382,620元。鸿海精密经营业务主要包括资讯产业、通讯产业、自动化设备产业、光电产业、精密机械产业、汽车产业以及与消费性电子产业有关的各种连接器、机壳、散热器、组装产品和网络线缆装配等产品的制造、销售与服务。

最近一个会计年度鸿海精密总资产为新台币3,270,613,844,000元，净资产为新台币1,084,220,815,000元，营业收入为新台币3,118,085,676,000元，净利润为新台币138,734,401,000元。

鸿海精密间接持有公司控股股东China Galaxy Enterprises Limited（中坚企业有限公司）100%的权益。根据《上海证券交易所股票上市规则》(2018修订)第10.1.3条第一款之规定，鸿海精密及其子公司及合（联）营企业等为公司的关联方。

三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易的主要内容将包括销售和采购商品、提供和接受服务、资产租入和租出、知识产权转让、集中采购费用支付、集中采购费用分摊等。

公司关联交易的定价原则未发生变化。结合《鸿海精密工业股份有限公司与富士康工业互联网股份有限公司之关联交易框架协议》及《关联交易框架协议之补充协议》，双方关联交易定价将按照政府定价、政府指导价、市场价格等方式确定公允价格。

《鸿海精密工业股份有限公司与富士康工业互联网股份有限公司之关联交易框架协议》及《关联交易框架协议之补充协议》由鸿海精密与公司分别于2018年1月31日及2018年2月26日签署。该等协议约定了关联交易种类及范围、定价原则以及定价的调整机制、交易总量及金额的确定、陈述与保证、交易支付时间及结算方式、违约责任、争议解决等。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与鸿海精密及其子公司及合（联）营企业等关联方的日常关联交易均属正常的经营业务活动，有利于保证公司的日常运营及稳定发展。关联交易按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的交易价格和交易条件，确定双方的权利义务关系。关联交易有利于公司的经营和长远发展，不存在损害公司和全体股东合法权益的行为，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响。

特此公告。

富士康工业互联网股份有限公司董事会

二〇一八年六月九日

●报备文件

（一）经与会董事签字确认的董事会决议

（二）独立董事事前认可意见和独立意见

证券代码：601138 证券简称：工业富联 公告编号：临2018-003号

富士康工业互联网股份有限公司

关于召开2017年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年6月29日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年度股东大会

(二) 股东大会召集人：富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年6月29日14点30分

召开地点：广东省深圳市龙华新区东环二路龙华希尔顿逸林酒店

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年6月29日

至2018年6月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

本次股东大会将听取《关于〈富士康工业互联网股份有限公司2017年度独立董事述职报告〉的汇报》。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

关于本公司董事会审议上述有关事项的情况，请参见本公司于2018年6月9日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的董事会决议公告。

关于本公司监事会审议上述有关事项的情况，请参见本公司于2018年6月9日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的监事会决议公告。

有关本次股东大会的详细资料请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、8

4、 涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：Ambit Microsystems（Cayman）Ltd.、Rich Pacific Holdings Limited、Hampden Investments Limited、鸿富锦精密工业（深圳）有限公司、Argyle Holdings Limited、Joy Even Holdings Limited、China Galaxy Enterprises Limited、鸿富锦精密电子（郑州）有限公司、富泰华工业（深圳）有限公司、Robot Holding Co., Ltd.、Star Vision Technology Limited等关联股东

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有本公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

(一) 符合上述条件的法人股东，法定代表人出席现场会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席现场会议的，代理人须持有书面授权委托书（见附件1）、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。

符合上述条件的本公司自然人股东出席现场会议的，须持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等股权证明；委托代理人出席现场会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。

(二) 上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人登记材料复印件须加盖公司公章。

(三) 出席本次会议的股东或股东代理人，可于2018年6月25日或之前将拟出席会议的书面回复（见附件2）送达本公司。本公司股东可通过专人、邮寄、传真方式将上述回复送达本公司。

(四) 现场会议登记时间为2018年6月29日13点30分至14点30分，14点30分以后将不再办理出席本次现场会议的股东登记。

(五) 现场会议登记地点为广东省深圳市龙华新区东环二路龙华希尔顿逸林酒店。

六、 其他事项

(一) 会议联系方式：

地址：深圳市龙华区龙华街道东环二路二号富士康科技园C1栋二层

富士康工业互联网股份有限公司董事会办公室

会务常设联系人：张宗信

电话：0755-2812 9588转74266

传真：0755-33855778

电子邮箱：zong-xin.zhang@fii-foxconn.com

(二) 本次会议人员的交通及食宿自理。

特此公告。

富士康工业互联网股份有限公司董事会

2018年6月8日

附件1：富士康工业互联网股份有限公司2017年度股东大会授权委托书

附件2：富士康工业互联网股份有限公司2017年度股东大会回复

附件1：

富士康工业互联网股份有限公司2017年度股东大会授权委托书

富士康工业互联网股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月29日召开的贵公司2017年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2

富士康工业互联网股份有限公司2017年度股东大会回复

■

注：1.上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

2.上述回复在填妥及签署后，请于2018年6月25日或之前通过专人、邮寄、传真方式送达本公司。

证券代码：601138 证券简称：工业富联 公告编号：临2018-004号

富士康工业互联网股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年6月3日以书面形式发出会议通知，于2018年6月8日在上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦29层2901室召开会议。会议应出席监事3名，亲自出席3名。会议由监事会主席胡国辉主持召开，会议召开符合法律法规、《富士康工业互联网股份有限公司章程》及《富士康工业互联网股份有限公司监事会议事规则》的规定。

审议通过了下列议案：

一、关于《富士康工业互联网股份有限公司2017年度监事会工作报告》的议案

议案表决情况：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于富士康工业互联网股份有限公司监事薪酬制度的议案

议案表决情况：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

富士康工业互联网股份有限公司监事会

二〇一八年六月九日