中通客车控股股份有限公司2017年度股东大会决议公告
证券代码：000957 证券简称：中通客车 编号：2017-027
中通客车控股股份有限公司2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有否决提案和变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开的时间：2018年6月8日下午14:00时；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年6月8日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年6月7日15：00至2018年6月8日15：00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：本公司会议室。
（3）召开方式：现场投票及网络投票表决方式。
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：公司董事长李树朋
（6）本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
出席会议的股东及股东代理人65人，代表股份251,549,710股，占公司有表决权总股份的42.43%。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表4名，代表公司有表决权股份136,921,988股，占公司有表决权股份总数的23.09%；参加本次股东大会网络投票的股东代表61名，代表公司有表决权股份114,627,722股，占公司有表决权股份总数的19.33%。
公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。山东博翰源律师事务所季猛、高静律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
1、公司2017年度董事会工作报告
总表决情况：同意股249,880,472股，占出席会议股东所持有表决权股数（以下简称：表决总数）的99.34%；反对1,607,238股,占表决总数的0.64%，弃权62,000股，占表决总数的0.02%。
中小股东总表决情况：
同意12,552,692股，占出席会议中小股东所持股份的88.26％；反对1,607,238股，占出席会议中小股东所持股份的11.30％；弃权62,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.44％。
2、公司2017年度监事会工作报告
总表决情况：同意股249,889,672股，占表决总数的99.34%；反对1,598,038股,占表决总数的0.64%，弃权62,000股，占表决总数的0.02%。
中小股东总表决情况：
同意12,561,892股，占出席会议中小股东所持股份的88.33％；反对1,598,038股，占出席会议中小股东所持股份的11.24％；弃权62,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.44％。
3、公司2017年度财务决算报告
总表决情况：同意股249,915,572股，占表决总数的99.35%；反对1,572,138股,占表决总数的0.63%，弃权62,000股，占表决总数的0.02%。
中小股东总表决情况：
同意12,587,792股，占出席会议中小股东所持股份的88.51％；反对1,572,138股，占出席会议中小股东所持股份的11.05％；弃权62,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.44％。
4、公司2018年日常关联交易预计议案
总表决情况：同意股124,949,484股，占表决总数的98.69%；反对1,596,938股,占表决总数的1.26%，弃权62,000股，占表决总数的0.05%。
中小股东总表决情况：
同意12,562,992股，占出席会议中小股东所持股份的88.34％；反对1,596,938股，占出席会议中小股东所持股份的11.23％；弃权62,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.44％。
因该议案涉及关联交易，公司控股股东中通汽车工业集团有限责任公司回避表决。该股东目前持有本公司股票124,941,288股，占公司总股本的21.07%。
5、公司2017年度利润分配预案
总表决情况：同意股251,399,010股，占表决总数的99.94%；反对136,600股,占表决总数的0.05%，弃权14,100股，占表决总数的0.01%。
中小股东总表决情况：
同意14,071,230股，占出席会议中小股东所持股份的98.94％；反对136,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.96％；弃权14,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.10％。
6、公司2017年度报告及摘要
总表决情况：同意股249,905,472股，占表决总数的99.35%；反对1,582,238股,占表决总数的0.63%，弃权62,000股，占表决总数的0.02%。
中小股东总表决情况：
同意12,577,692股，占出席会议中小股东所持股份的88.44％；反对1,582,238股，占出席会议中小股东所持股份的11.13％；弃权62,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.44％。
7、 关于确认2017年审计费用及聘任2018年度审计机构的议案
总表决情况：同意股249,916,172股，占表决总数的99.35%；反对1,571,538股,占表决总数的0.62%，弃权62,000股，占表决总数的0.02%。
中小股东总表决情况：
同意12,588,392股，占出席会议中小股东所持股份的88.51％；反对1,571,538股，占出席会议中小股东所持股份的11.05％；弃权62,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.44％。
8、关于修改公司章程的议案
总表决情况：同意股250,002,572股，占表决总数的99.39%；反对1,485,138股,占表决总数的0.59%，弃权62,000股，占表决总数的0.02%。
中小股东总表决情况：
同意12,674,792股，占出席会议中小股东所持股份的88.12％；反对1,485,138股，占出席会议中小股东所持股份的10.44％；弃权62,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.44％。
9、关于发行不超过7亿元绿色永续债的议案
总表决情况：同意股250,094,272股，占表决总数的99.42%；反对1,393,438股,占表决总数的0.55%，弃权62,000股，占表决总数的0.02%。
中小股东总表决情况：
同意12,766,492股，占出席会议中小股东所持股份的89.77％；反对1,393,438股，占出席会议中小股东所持股份的9.80％；弃权62,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.44％。
10、关于发行不超过10亿元应收账款绿色资产支持票据的议案
总表决情况：同意股250,094,272股，占表决总数的99.42%；反对1,392,238股,占表决总数的0.55%，弃权63,200股，占表决总数的0.03%。
中小股东总表决情况：
同意12,766,492股，占出席会议中小股东所持股份的89.77％；反对1,392,238股，占出席会议中小股东所持股份的9.79％；弃权63,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.44％。
三、律师出具的法律意见
山东博翰源律师事务所季猛、高静律师出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等有关事项符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告
中通客车控股股份有限公司
2018年6月9日
