安徽集友新材料股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：603429证券简称：集友股份公告编号：2018-045

安徽集友新材料股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2018年6月6日以电话、书面方式发出会议通知，会议于2018年6月8日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事长徐善水先生主持，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会董事审议，通过了以下议案：

一、《增加注册资本和修改公司章程的议案》

表决情况：赞成票9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-047）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

二、《关于增聘公司副总裁的议案》

表决情况：赞成票9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

会议同意聘任赵吉辉先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2018-048）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

三、《关于选举第一届董事会专门委员会成员的议案》

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

会议同意聘任以下人员担任第一届董事会专门委员会成员，任期为本期会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。

董事会审计委员会成员：许立新、汪大联、黄勋云、周少俊、刘力争；

董事会薪酬与考核委员会成员：黄勋云、汪大联、许立新、徐善水、郭曙光；

董事会提名委员会成员：汪大联、许立新、黄勋云、徐善水、余永恒；

董事会战略委员会成员：徐善水、郭曙光、许立新、汪大联、黄勋云。

四、《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修订后的《董事会战略委员会工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决情况：赞成票9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

六、《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决情况：赞成票9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修订后的《董事会提名委员会工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决情况：赞成票9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》

表决情况：赞成票9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司董事会

2017年6月8日

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2018-046

安徽集友新材料股份有限公司

第一届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议于2018年6月6日以电话、书面方式发出会议通知，会议于2018年6月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席孙志松先生主持，应出席会议监事4人，实际出席会议监事4人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会监事审议，通过了以下议案：

一、《增加注册资本和修改公司章程的议案》

表决情况：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司监事会

2018年6月8日

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2018-047

安徽集友新材料股份有限公司

关于增加注册资本并修改《公司章程》的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月8日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。现将相关事宜公告如下：

因公司实施了2017年年度以资本公积转增股本及利润分配的议案，即“每10股转增4股”，公司总股本数由136,000,000股增加至190,400,000股。现决定将注册资本从136,000,000元增加至190,400,000元。

根据上述股本及注册资本变更情况重新修改《公司章程》相应条款，具体如下：

■

除上述条款发生变动外，其余条款均不变。

本事项已由公司第一届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。待股东大会审议通过后，将授权公司董事会办理工商变更登记事宜。

修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司董事会

2017年6月8日

证券代码：603429证券简称：集友股份公告编号：2018-048

安徽集友新材料股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2018年6月8日召开第一届董事会第二十次会议，全票审议通过了《关于增聘公司副总裁的议案》，同意聘任赵吉辉先生（简历附后）为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本次聘任公司副总裁事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司董事会

2017年6月8日

附件：新聘任高级管理人员简历

1、赵吉辉先生：男，1965年出生，中国籍，无永久境外居留权，专科学历。曾任云南侨通包装印刷有限公司生产部经理，东莞虎门彩印印刷部经理，桂林澳群彩印有限公司副总经理，深圳力群印务公司副总经理，深圳大洋洲印务有限公司技术总监，温州立可达印业股份有限公司生产技术总监、厂长。

证券代码：603429证券简称：集友股份 公告编号：2018-049

安徽集友新材料股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年6月25日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年6月25日14点 00分

召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区方兴大道6888号安徽集友纸业包装有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年6月25日

至2018年6月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经通过第一届监事会第十四次会议、第一届董事会第十八次会议、和第一届董事会第二十次会议审议通过，并以分别于4月3日、6月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露。

2、 特别决议议案：3

3、 对中小投资者单独计票的议案：无

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）法人股东：法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法

定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法

人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出现会议的，代理人应

当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权

委托书（见附件 1）和法人股东账户卡到公司登记。

（二）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公

司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件

1）和股东账户卡到公司登记。

（三）登记时间：2018 年 6 月 20 日上午 9:00－12:00，下午 14:00－15:00（信函以收到邮戳为准）

（四）登记地点及授权委托书送达地点

地址：安徽省安庆市太湖经济开发区安徽集友新材料股份有限公司会议室

电话：0556-4561111

传真：0556-4181868

联系人：杨先迅

六、 其他事项

（一）出席现场会议的人员请于会议开始前 20 分钟到达会议地点。

（二）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表差旅费、食宿自理。

（三）联系办法：

联系人：杨先迅

邮箱：jyzqb@genuinepacking.com

电话：0556－4561111

传真：0556－4181868

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司董事会

2018年6月9日

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽集友新材料股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月25日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。