苏州赛腾精密电子股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2018-068
苏州赛腾精密电子股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2018年6月8日上午9:00在公司会议室召开。本次会议的通知于2018年6月4日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事8名，实际参加表决董事8名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长孙丰先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。
同意选举孙丰先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于选举第二届董事会专门委员会成员的议案》
同意选举孙丰先生、李三宝先生、方世南先生为公司第二届董事会战略委员会成员，孙丰先生担任主任委员，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
同意选举权小锋先生、方世南先生、LIM KOK OON先生为公司第二届董事会审计委员会成员，权小锋先生任主任委员，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
同意选举方世南先生、周纯杰先生和赵建华先生为公司第二届董事会提名委员会成员，方世南先生任主任委员，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
同意选举周纯杰先生、权小锋先生和付凯强先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会成员，周纯杰先生任主任委员，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长提名，同意聘任曾慧女士为公司总经理，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于聘任公司第二届董事会秘书的议案》
经董事长提名，同意聘任刘言维先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监及核心技术人员的议案》
经总经理提名，同意聘任李三宝先生、赵建华先生为公司副总经理、刘红宁女士为公司财务总监、LIM KOK OON先生、陈向兵先生为核心技术人员，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
公司2018年限制性股票股权激励计划授予事宜已实施并登记完毕，公司注册资本由原来的16,000万元变更为16,276.39万元，公司总股本由原来的16,000万元变更为16,276.39万元，董事会同意修改《公司章程》相应条款并授权相关人员就上述事宜办理工商变更登记。
根据公司2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请苏州赛腾精密电子股份有限公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》，授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记，因此，本次变更注册资本并修订《公司章程》事项无需提交股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于增加全资子公司苏州团结普瑞玛激光科技有限公司注册资本的议案》
因业务发展需要，董事会同意将全资子公司苏州团结普瑞玛激光科技有限公司注册资本由2,000万元增加到10,000万元。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2018年6月8日
证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2018-069
苏州赛腾精密电子股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2018 年6月8日上午10:00 在公司会议室召开。
本次会议的通知于 2018 年6月4日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由章荣林先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：
（一） 审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
同意选举章荣林先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会会议通过之日起至本届监事会届满之日止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二） 审议通过了《关于增加全资子公司苏州团结普瑞玛激光科技有限公司注册资本的议案》。
因业务发展需要，监事会同意将全资子公司苏州团结普瑞玛激光科技有限公司注册资本由2,000万元增加到10,000万元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会
2018年6月8日
证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2018-070
苏州赛腾精密电子股份有限公司
关于选举公司董事长、董事会专门委员会成员
及聘任高级管理人员的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2018 年6月8日在公司会议室召开了第二届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”），审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举第二届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司第二届董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监及核心技术人员的议案》，现将相关情况公告如下：
一、 选举公司第二届董事会董事长
第二届董事会同意选举孙丰先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
二、 选举第二届董事会专门委员会成员
第二届董事会同意选举孙丰先生、李三宝先生、方世南先生为公司第二届董事会战略委员会成员，孙丰先生担任主任委员，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
第二届董事会同意选举权小锋先生、方世南先生、LIM KOK OON先生为公司第二届董事会审计委员会成员，权小锋先生任主任委员，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
第二届董事会同意选举方世南先生、周纯杰先生、赵建华先生为公司第二届董事会提名委员会成员，方世南先生任主任委员，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
第二届董事会同意选举周纯杰先生、权小锋先生和付凯强先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会成员，周纯杰先生任主任委员，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
三、 聘任公司总经理
经董事长提名，同意聘任曾慧女士为公司总经理，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
四、 聘任董事会秘书
经董事长提名，同意聘任刘言维先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
五、 聘任公司副总经理、财务总监及核心技术人员
经总经理提名，同意聘任李三宝先生、赵建华先生为公司副总经理、刘红宁女士为公司财务总监、LIM KOK OON先生、陈向兵先生为核心技术人员，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司独立董事对本次聘任高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《苏州赛腾精密电子股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。
特此公告。
苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2018年6月8日
附件：
相关人员简历：
曾慧女士：中国国籍，无境外永久居留权，1977年5月出生，大专学历，本公司创始人之一。1999年9月至2002年4月，在上海良瑞电子公司从事业务工作；2002年10月至2007年6月，在苏州吴中经济开发区延令自动化设备厂任副总经理；2007年6月创办苏州赛腾精密电子有限公司，2015年4月至2018年4月，任公司董事，2015年4月至今，任公司总经理。曾慧还兼任苏州迈智特智能科技有限公司、苏州赛众自动化科技有限公司、苏州镭峰激光科技有限公司、苏州团结普瑞玛激光科技有限公司的监事，以及香港赛腾精密电子有限公司董事。
刘言维先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975年6月出生，本科学历。2005年5月至2009年6月，在力捷电脑（中国）有限公司任财务副经理；2009年9月至2011年2月，在苏州科斯伍德油墨股份有限公司任财务经理；2012年4月至2014年4月，在苏州安洁科技股份有限公司任内审部及投资部经理；2014年4月至2015年8月，在苏州和鑫电气股份有限公司任财务总监；2015年9月至今，任本公司董事会秘书。
刘红宁女士：中国国籍，无境外永久居留权，1975年2月出生，本科学历，会计师。1999年10月至2004年9月，在上海瑞尚机电有限公司任会计；2004年10月至2009年9月，在上海科文斯集成微电有限公司任财务主管；2009年10月至2011年3月，在上海万创危险品有限公司任财务主管；2011年4月至2014年1月，在上海精隆建筑工程有限公司任财务经理；2014年2月至2015年4月，在本公司任财务经理；2015年4月至今，任本公司财务总监。
陈向兵先生：中国国籍，无境外永久居留权，1988年2月出生，本科学历。2010年7月至2012年2月，在爱司帝（ASTI）光电有限公司任软件工程师；2012年2月至今，任本公司项目软件负责人。
证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2018-071
苏州赛腾精密电子股份有限公司
关于增加全资子公司注册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●对外投资对象：苏州团结普瑞玛激光科技有限公司 （以下简称“团结普瑞玛”）
●对外投资金额：使用自有资金人民币8,000万元向团结普瑞玛增资，增资完成后团结普瑞玛注册资本将由2,000万元增加至10,000万元，公司持有100%股权。
●根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
●本次对外投资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
一、对外投资事项概述
1、公司拟以自有资金8,000万元向团结普瑞玛增资，以满足团结普瑞玛未来的发展资金需求。增资款项将全部计入团结普瑞玛注册资本。本次增资完成后，团结普瑞玛注册资本将由2,000万元增加至10,000 万元，公司持有100%股权。
2、公司于2018 年6月8召开第二届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于增加全资子公司苏州团结普瑞玛激光科技有限公司注册资本的议案》，该议案无需提交股东大会审议。
3、本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组交易行为。
二、对外投资标的基本情况
1、公司名称：苏州团结普瑞玛激光科技有限公司
2、住所：苏州市吴中经济开发区东吴南路4号3幢2楼
3、法定代表人：孙丰
4、成立日期：2016 年 5 月 30 日
5、注册资本：2000万元
6、经营范围：激光设备的研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、与公司关系：公司全资子公司（公司持有其100%股权）
8、主要财务数据
单位：万元
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三、本次对外投资对公司的影响
本次对外投资的主要目的是为了更好的进行公司业务发展规划，优化企业经营结构，完善市场布局，为未来业绩的增长打下坚实的基础。
四、本次增资的风险分析
本次对外投资是公司从长期发展战略布局出发的慎重决定，在实际经营过程中，可能面临子公司管理风险、业务经营风险等。本次对外投资不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资完成后，能否取得预期效果存在一定的不确定性，公司将切实加强子公司管理，严控相关风险。
五、备查文件
《苏州赛腾精密电子股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
特此公告。
苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2018年6月8日
证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2018-072
苏州赛腾精密电子股份有限公司
关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2018 年6月8日在公司会议室召开了第二届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”），审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。
鉴于公司2018年限制性股票股权激励计划授予事宜已实施并登记完毕，并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，公司注册资本由原来的16,000万元变更为16,276.39万元，公司总股本由原来的16,000万元变更为16,276.39万元，故需对《公司章程》的相关条款进行修订，具体如下：
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除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。董事会授权相关人员就上述事宜办理工商变更登记。
根据公司2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请苏州赛腾精密电子股份有限公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》，授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。因此，本次变更注册资本并修订《公司章程》事项无需提交股东大会审议。
特此公告。
苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2018年6月8日
证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2018-073
苏州赛腾精密电子股份有限公司
关于选举公司第二届监事会主席的公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2018 年6月8日在公司会议室召开了第二届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”），审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，现将相关情况公告如下：
选举公司第二届监事会主席
第二届监事会同意选举章荣林先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会会议通过之日起至本届监事会届满之日止。
特此公告。
苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会
2018年6月8日
