国旅联合股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2018-临031
国旅联合股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月8日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心1号楼7楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长施亮先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席5人，董事王东红先生、独立董事黄兴孪、李晓光先生因工作原因请假；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事会主席蔡丰先生因工作原因请假；
3、 公司董事会秘书陆邦一先生出席了会议；公司其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司2018年度向金融机构申请融资额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 关于议案表决的有关情况说明
议案1为普通决议议案，同意比例达出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数过半以上，表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所
律师：王元律师、杜宇律师
2、 律师鉴证结论意见：
国旅联合本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
国旅联合股份有限公司
2018年6月9日
证券代码：600358 证券简称：国旅联合公告编号：2018-临032
国旅联合股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
国旅联合股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年6月8日收到公司董事陈伟先生的书面辞职报告，陈伟先生因个人原因，向公司董事会申请辞去公司董事职务。辞去该职务后，陈伟先生仍继续担任公司副总经理职务。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，陈伟先生辞去公司董事会职务不会导致公司董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会的正常运转。陈伟先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司对陈伟先生在公司担任董事期间所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会
二〇一八年六月九日
证券代码：600358 证券简称：国旅联合公告编号：2018-临033
国旅联合股份有限公司
关于总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
国旅联合股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年6月8日收到公司总经理施亮先生的书面辞职报告，施亮先生因工作调整，向公司申请辞去公司总经理职务。辞去该职务后，施亮先生仍继续担任公司董事、董事长及董事会下属专业委员会委员等职务。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，施亮先生的辞职报告自送达董事会时起生效。公司也将按有关程序尽快完成相关职位的人员选聘工作。
公司对施亮先生在担任公司总经理期间对公司所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会
二〇一八年六月九日
证券代码：600358 证券简称：国旅联合公告编号：2018-临034
国旅联合股份有限公司
董事会2018年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据国旅联合股份有限公司（以下简称“国旅联合”或“公司”）《公司章程》的有关规定，由公司董事长施亮先生召集并主持召开的公司董事会2018年第二次会议通知于2018年5月30日发出并于2018年6月8日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，合法有效。经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《增补蒲海勇、吴昌霞为公司第六届董事会董事的议案》，并提交股东大会审议。
因公司原董事黄健翔先生、陈伟先生辞职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第一大股东厦门当代资产管理有限公司推荐，提名蒲海勇先生、吴昌霞先生为公司第六届董事会董事候选人，任期至本届董事会换届止（即2018年8月25日止）。
公司董事会提名委员会及独立董事对董事候选人蒲海勇先生和吴昌霞先生的教育背景、工作经历、社会关系等进行了必要的审核，认为董事候选人蒲海勇先生、吴昌霞先生符合国旅联合股份有限公司董事任职资格。
蒲海勇先生简历：
蒲海勇，男，1974年5月出生，吉林大学工商管理学硕士。历任松原市汇财投资服务有限公司总经理，中国人寿保险股份有限公司松原分公司总经理助理，中国人寿财产保险股份有限公司松原中心支公司总经理，现任松原市鑫莱美健身管理有限公司董事长，海金所（北京）金融信息服务有限公司董事长，中瑞盛世财富（北京）投资管理有限公司董事长。
吴昌霞先生简历：
吴昌霞，男，1963年2月出生，北京大学法学硕士。历任中国法律事务中心专职律师，中伦律师事务所专职律师，新纪元期货有限公司总经理，百福期货经纪有限公司董事长，易安伟业科贸有限公司总经理。现为燕园创新（北京）投资管理有限公司发起人之一，燕园同德(北京)投资基金管理有限公司董事长，山西龙城燕园创业投资管理有限公司董事。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司聘请蒲海勇先生担任总经理的议案》。
公司原总经理施亮先生因工作调整辞去公司总经理职务。根据《公司章程》，由公司董事长提名、经公司董事会提名委员会审核，董事会同意公司聘请蒲海勇先生担任公司总经理，行使公司董事会授权下的公司日常经营管理职责，任期自本议案通过之日起至公司第六届董事会任期届满日止（即2018年8月25日止）。
蒲海勇先生简历同上。
三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司管理层提请董事会授权择机出售大中华金融股份的议案》。
公司下属全资子公司国旅联合（香港）投资有限公司于2016年9月通过股份受让的方式持有香港联交所上市公司大中华金融控股有限公司（Greater China Financial Holdings Limited）（以下简称“大中华金融”）188,464,154股普通股股份，持股成本为0.27港元/股，合计投资总额为5,088.53万港元。详见公司于2016年9月2日发布的《国旅联合股份有限公司关于全资子公司购买大中华金融部分股暨对外投资的公告》。
根据公司发展战略及公司利益的综合考虑，董事会同意公司管理层择机出售大中华金融股份，将资源进行更合理的配置：授权公司管理层以总金额不低于5,600万港元在H股市场转让大中华金融的股份，如果公司以总金额不低于5,600万港元转让大中华金融股份，预计将给公司带来不低于500万港元的投资收益（最终以会计师审计确认为准）。
公司管理层将密切关注大中华金融的日常经营以及香港证券市场的波动，并及时做出符合公司及全体股东利益的决策，并根据该事项的后续进展及时披露进展公告。
四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
公司定于2018年6月26日（星期二）在北京以现场会议和网络投票相结合的方式召开国旅联合股份有限公司2018年第三次临时股东大会，本次临时股东大会的股权登记日为2018年6月19日，具体内容详见《国旅联合关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（2018-临035号公告）。
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会
二〇一八年六月九日
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2018-临035
国旅联合股份有限公司
关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年6月26日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年6月26日14 点 00分
召开地点：北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心1号楼7层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年6月26日
至2018年6月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案披露时间：2018年6月9日；议案披露媒体：上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 凡符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股票账户卡；法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人，持单位介绍信、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书、本人身份证进行登记。
2、 受个人股东委托代理出席会议的，持代理人身份证、委托股东的身份证、代理委托书和委托股票账户卡进行登记。
3、 异地股东可用信函或传真进行登记。
4、 登记时间：2018年6月22日上午9:30至下午4:00。
5、 登记地点：北京市朝阳区光华路5号院世纪财富中心1号楼七层。
授权委托书（见附件1）。
六、 其他事项
1、 联系地址：北京市朝阳区光华路5号院世纪财富中心1号楼7层。
2、 邮编：100020。
3、 联系电话：010-59409356。
4、 传真：010-59409364。
5、 联系人：刘峭妹。
6、 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》的规定，本公司将严格依法召集、召开本次股东大会，不发放任何参会礼品，与会股东食宿及交通费自理。
7、 会议预期半天。
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会
2018年6月9日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
国旅联合股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月26日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
