中国航发航空科技股份有限公司
第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：临2018-020

中国航发航空科技股份有限公司

第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次董事会会议召开情况

（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议通知和材料于2018年6月1日发出，外地董事以传真、电子邮件方式发出，本地董事直接递交。

（三）会议于2018年6月8日上午，在成都成发工业园118号大楼会议室采用通讯方式召开。

（四）会议应到董事9名，实到董事9名。

二、本次会议审议2项议案，全部通过，具体情况如下：

（一）通过《关于审议“独立董事候选人变更暨对第六届董事会董事人选进行程序性、合规性审核”的议案》，同意提交临时股东大会选举。

投票表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

董事简历见附件1，独立董事简历见附件2。

独立意见：我们认为，以上事项符合《公司章程》等相关规定，不会损害公司及中小股东的利益，有利于保持公司经营业务稳定。我们对以上事项表示同意。

本议案尚需提交2018年第二次临时股东大会选举。

（二）通过《关于审议“召开2018年第二次临时股东大会”的议案》。

投票表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

详情见公司于2018年6月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（临2018-021）。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

二○一八年六月九日

附件1：

孙岩峰先生的简历

孙岩峰，男，1963年11月生，硕士研究生，中共党员，研究员级高级工程师。

1989年6月至2011年5月，先后任航天部一院七○三所一室工程师、航空发动机总公司军转民项目管理工程师、航空工业总公司发动机局大发处型号管理负责人、国防科工委系统三司发动机处副处长、中国一航发动机事业部副总裁、中航工业发动机经营计划部部长、中航发动机有限责任公司总经理助理、中航发动机控股有限公司总经理助理；

2011年5月至2011年12月，任成发公司党委书记、董事；

2011年12月至2016年6月，任成发党委书记、董事、总经理；

2011年12月至2016月9月，任公司监事会主席；

2012年3月至今，任公司党委书记；

2015年5月至2016年6月，任中航工业发动机分党组成员、副总经理，中航动力分党组成员；

2016年6月至今，任成发公司党委书记、董事长、总经理；

2016年10月至今，任公司董事长。

杨育武先生的简历

杨育武，男，1961年11月生，博士研究生，中共党员，研究员级高级工程师。

1983年8月至2003年3月，先后任西安113厂军品设计研究所设计员、室主任、设计所所长助理、总设计师兼设计所副所长、副总工程师兼设计所所长；

2003年3月至2013年8月，先后任西控公司董事、副总经理、总工程师、董事长、党委副书记；

2010年1月至2013年8月，先后任西控科技董事、董事长、总经理、党委副书记；

2010年9月至2013年8月，先后任西控公司董事、总经理(法定代表人)、党委副书记、总工程师、西控国际董事长；

2010年11月至2013年3月，先后任中航动控董事、副总经理；

2013年3月至2016年9月，任中航动控董事、党组书记、副总经理；

2013年8月至2017年5月，先后任无锡动控副董事长、董事长；

2016年9月至今，任中国航发成发董事、党委副书记；

2016年9月至今，任公司总经理、党委副书记；

2017年7月至今，任公司董事。

蒋富国先生的简历

蒋富国，男，1968年10月出生，硕士研究生，中共党员，高级会计师。

1998年1月至2008年5月，任西安安泰叶片技术有限公司财务信息部经理；

2008年6月至2008年8月，任西安航空发动机（集团）有限公司计划处副处长；

2008年9月至2011年2月，任西安航空动力股份有限公司证券事务代表、证券投资部部长；

2011年3月至2016年7月，任中航发动机控股有限公司资本运营部部长；

2016年8月至今， 任中国航发资产管理部副部长；

2011年12月至今，任公司董事。

李红女士的简历

李红，女，1965年10月出生，本科。

1987年7月至2000年3月，先后在工商银行成都市芷泉支行科技科、成都市工商银行信息咨询部、成都市金蓉评估咨询事务所、成都市工商银行管理信息处、工商银行四川省分行业务拓展处工作；

2000年3月至今，先后在中国华融资产管理公司成都办事处综合管理部、资产经营三部、股权管理部工作；现任中国华融资产管理股份有限公司四川分公司股权管理部高级副经理。

2015年4月至今，任公司董事。

熊奕先生的简历

熊奕，男，1976年8月生，硕士研究生，中共党员，工程师。

1998年7月至1999年12月，任成发公司外贸处项目经理；

1999年12月至2007年5月，先后任成发科技市场营销部业务主管、派驻美国普惠公司常驻代表、市场营销部高级业务主管、国际业务部部长助理、副部长、部长；

2007年5月至2010年12月，先后任成发科技国际业务部部长、副总工程师兼国际业务部部长、副总工程师兼二厂厂长；

2010年12月至2011年12月，任成发公司办公室主任；

2011年12月至2013年2月，先后任成发科技总经理助理兼成发普睿玛总经理、总经理助理兼成发钣金总经理；

2013年2月至今，任公司副总经理；

2015年4月至今，任公司董事；

2017年3月至今，任公司董事会秘书。

吴华女士的简历

吴华，女，1968年1月出生，硕士研究生，高级会计师。

1989年7月至1999年12月，先后任中航工业成发七厂经营科会计、经营科副科长、中航工业成发财务处副处长；

1999年12月至2011年12月，任成发科技总会计师、财务总监、财务负责人；

2011年12月至2015年4月，任中航工业成发总经理助理兼副总会计师；

2015年4月至今，任公司董事、副总经理、总会计师。

附件2：

鲍卉芳女士的简历

鲍卉芳，女，1963年3月生，硕士研究生，律师。

现任北京市康达律师事务所律师，湖南南岭民用爆破器材股份有限公司、中航直升机股份有限公司、云南铝业股份有限公司、北京银信长远科技股份有限公司的独立董事。曾任中华全国律师协会金融证券专业委员会委员，中国证券监督管理委员会第七届、第八届发行审核委员会委员。

1990年—2003年4月，任职于中华人民共和国最高人民检察院；

2003年5月至今，任北京市康达律师事务所合伙人律师；

2015年4月至今，任公司独立董事。

彭韶兵先生的简历

彭韶兵，男，1964 年6月生，博士研究生，中共党员，教授，博士生导师。

现任职于西南财经大学会计学院，担任会计学教授，博士生导师。兼任会计硕士专业学位（MPAcc）全国教育指导委员会委员，中国会计学会理事，中国会计学会教育分会常务理事。曾任西南财经大学会计学院院长，中国注册会计师协会教育培训委员会委员，四川省会计学会常务理事。

2002 年起担任会计学教授专业技术职务，长期从事会计学教学与科研工作，主要研究领域为会计准则建设、公司财务、上市公司治理。

曾先后担任重庆长安、东方电气、中铁二局、五粮液等多家大型国有上市公司独立董事。

黄勤女士的简历

黄勤，女，1969年6月出生，博士研究生，教授，博士生导师。

现任四川大学经济学院教授、博士生导师，四川大学循环经济研究所所长。

曾是英国利物浦大学访问学者，担任中国区域科学协会理事、中国区域经济学会理事、中国区域科学协会区域可持续发展专业委员会副主任、四川省区域经济研究会副秘书长、四川省测绘地理信息科学技术委员会委员。

长期从事区域经济发展和规划、公司治理研究，具备丰富的地方经济社会发展规划及上市公司规范化运作经验。

证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2018-021

中国航发航空科技股份有限公司

关于召开2018年第二次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年6月26日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年6月26日 14 点00分

召开地点：成都市新都区成发工业园118号大楼会议室。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年6月26日

至2018年6月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述审议事项已经公司第五届监事会第十六次会议和第五届董事会第二十四次（临时）会议审议通过并提交本次股东大会审议。《第五届监事会第十六次会议决议公告》（临2018-007）和《第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告》（临2018-020）已经分别于2018年4月3日及2018年6月9日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：无

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；

（二）社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；

（三）委托代理人须持本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书办理登记手续；

（四）异地股东可用信函、电话或传真方式登记；

（五）登记时间：2018年6月25日9:00-11：30，13:30-17:00；

（六）登记地点：成都市新都区成发工业园航发科技董事会办公室。

六、 其他事项

（一）联系人：郑云燕，联系电话：028-89358665，传真机：028-89358615，联系邮箱：zhengyunyang-fast@avic.com；

（二）本次股东大会会期半天，会议食宿费用自理。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

2018年6月9日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

第五届董事会第二十四次（临时）会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中国航发航空科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月26日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的

投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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