新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告

证券代码：600145 证券简称：ST新亿 公告编号：2018-016

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2017年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年6月7日

(二) 股东大会召开的地点：新疆维吾尔自治区塔城地区塔城市巴克图路六和广场辽塔赣商大厦 A 座六楼

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况。

本次股东大会现场会议于2018年6月7日10点30分在新疆维吾尔自治区塔城地区塔城市巴克图路六合广场辽塔赣商大厦 A 座六楼会议室召开。会议通知于 2018年5月18日在上海证券交易所网站及《上海证券报》上以公告形式发出。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。参加本次股东大会现场会议的股东及授权代表人数为3人，代表股份499882096股，占公司总股本的33.53%，现场参会，且现场及网络均进行了投票，以网络投票结果统计；参加本次股东大会网络投票的股东及授权代表人数为78人，代表股份504687504股，占公司总股本的33.85%。董事刘鹏先生主持本次会议，监事李勇先生列席了会议, 新疆天阳律师事务所执业律师马韶坤、李晓龙全程出席本次会议并见证，会议符合《公司法》和《公司章程》及其他相关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事5人，出席1人，董事黄伟先生、臧忠华先生，独立董事何菁女士、贺孝金先生因工作原因未能出席本次会议。

2、 公司在任监事3人，出席1人，监事程兴平女士、陶维平先生因工作原因未能出席本次会议。

3、 董事会秘书庞建东先生因工作原因未能出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《公司2017年年度报告》及摘要

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：《公司2018年第一季度报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、 议案名称：《关于通过2017年审计报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 关于议案表决的有关情况说明

1、 本次股东大会审议的议案1. 《公司2017年年度报告》及摘要

通过。

2、本次股东大会审议的议案2. 《公司2018年第一季度报告》通过。

3、本次股东大会审议的议案3.《关于通过2017年审计报告的议案》通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：新疆天阳律师事务所

律师：马韶坤、李晓龙

2、 律师鉴证结论意见：

新疆天阳律师事务所：本所律师认为，公司二○一七年年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司

2018年6月9日