浙江荣晟环保纸业股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2018-034
浙江荣晟环保纸业股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月8日9时在公司会议室召开第六届董事会第十四次会议。会议通知已于2018年6月1日以通讯方式发出。会议由冯荣华董事长主持，应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会审议情况
（一）审议通过《关于补充确认与平湖市民星纺织品有限责任公司的关联交易的议案》
公司在对关联交易进行自查时，发现2017年存在部分交易事项属于关联交易，具体情况如下：
公司于2017年5月30日与平湖市民星纺织品有限责任公司（以下简称“民星纺织”）签订《用热合同》，公司向民星纺织提供蒸汽。2017年8月3日，公司监事会换届，朱杰当选为公司监事。朱杰先生之岳父谢永祥系民星纺织公司股东，持有该公司25%股份。民星纺织多年前即为公司蒸汽用户，最近一次与公司订立蒸汽销售合同期限为2017年6月1日——2018年5月31日。鉴于朱杰自2017年8月3日起担任公司监事，根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法规的有关规定，民星纺织品构成关联方，公司向民星纺织销售蒸汽的行为构成关联交易。董事会同意2017年度与民星纺织发生的关联交易。
本议案经过独立董事事前认可，并由独立董事发表了独立意见。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
（二）审议通过《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
2018年度公司因日常生产经营需要，预计与各关联方发生日常关联交易总计不超过1000万元，其中与民星纺织发生日常关联交易不超过1000万元。
本议案经过独立董事事前认可，并由独立董事发表了独立意见。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
（三）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于修改〈公司章程〉的议案》（公告编号：2018-036）
（四）审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会会议的议案》
表决结果：同意7票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0票。
请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-037）
三、备查文件
1、浙江荣晟环保纸业股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议；
2、浙江荣晟环保纸业股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
2018年6月9日
证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2018-035
浙江荣晟环保纸业股份有限公司
关于补充确认关联交易及2018年度
日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）在对公司关联交易进行自查时，发现2017年至今存在部分交易事项属于关联交易，但未及时履行关联交易的审批程序并披露， 现将有关事项公告如下：
（1）平湖市民星纺织品有限责任公司（以下简称“民星纺织”）与公司在2017年度发生的销售蒸汽交易属于关联交易，但未就相关关联交易履行相应的审批程序并及时披露。
公司于2018年6月8日召开第六届董事会第十四次会议，以7票同意、0 票反对、0票弃权、0票回避（关联董事回避表决）的表决结果，对公司与民星纺织于2017年度之间发生的关联交易事项进行补充确认。
根据上述关联交易按照连续十二个月内累计计算原则确定的关联交易金额，不超过占公司最近一期经审计净资产值的5%且不超过3,000万元的，上述关联交易应当由公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议批准。
本次关联交易无须经有关部门批准。
（2）2018年度公司因日常生产经营需要，预计与各关联方发生日常关联交易总计不超过1000万元，其中与民星纺织发生日常关联交易不超过1000万元。 公司于2018年6月8日召开第九届董事会第十四次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，同意本次日常关联交易预计事项。由于本次关联交易预计的额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。
本次关联交易无须经有关部门批准。
一．关联交易基本情况
（一）补充确认的关联交易
1、公司与民星纺织的关联交易
公司在2017年期间，因实际生产经营需要，与民星纺织发生的关联交易如下：
金额;万元
■
公司与民星纺织的交易未及时履行关联交易的审批程序并及时披露。
（二）2018年度日常关联交易的预计
2018年度公司因日常生产经营需要，预计与各关联方发生日常关联交易总计不超过1000万元，其中与民星纺织发生日常关联交易不超过1000万元。
其中截至本公告披露之日，2018年公司向民星纺织销售蒸汽发生的关联交易金额情况如下：
金额：万元
■
二．关联人介绍及关联关系
1.民星纺织的基本情况
公司名称：平湖市民星纺织品有限责任公司
成立日期：2003年10月09日
住所：平湖经济开发区兴平四路1688号
法定代表人：谢祥荣
注册资本：1160万元
经营范围：印染；制造、加工：针织品、纺织品、服装；销售：纺织原辅材料；从事各类商品及技术的进出口业务；自有房屋租赁。
公司于2017年5月30日与民星纺织签订《用热合同》，公司向民星纺织提供蒸汽。2017年8月3日，公司监事会换届，朱杰当选为公司监事。朱杰先生之岳父谢永祥系民星纺织公司股东，持有该公司25%股份。民星纺织多年前即为公司蒸汽用户，最近一次与公司订立蒸汽销售合同期限为2017年6月1日——2018年5月31日。鉴于朱杰自2017年8月3日起担任公司监事，根据相《上海证券交易所股票上市规则》及相关法规的有关规定，民星纺织品构成关联方，公司向民星纺织销售蒸汽的行为构成关联交易。
三．关联交易主要内容
公司与民星纺织之间的交易是公司为关联方提供生产所需的蒸汽。
四、交易的定价依据及公允性
上述关联交易为公司日常经营行为，公司对关联方的销售以市场价格为依据，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议， 遵循公平、公正、公允的定价原则，并根据市场变化及时调整。
五、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司与民星纺织之间的交易是基于公司实际生产经营需要所发生的，关联交易按市场化方式定价、参照市场价格并经双方充分协商确定协议价款，交易价格公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，关联交易不会影响公司的独立性。
就与民星纺织的关联交易未能及时履行相关程序事项，公司董事会已要求公司相关部门予以高度重视，公司将进一步加强内部控制，完善合同审批流程，从严进行关联交易的识别，严格履行关联交易的审议和披露程序，防范类似情况再次发生。
六、独立董事、审计委员会的意见
1、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司事前就涉及的关联交易事项与独立董事进行沟通并获得了独立董事的认可，经独立董事审核后同意将上述事项提交董事会审议。独立董事认为：
（1）本次补充确认的公司与民星纺织2017年度发生的关联交易为正常的商业交易行为，交易价格与非关联方完全一致，价格公允，关联交易对公司独立性不产生影响，未损害公司及中小股东的利益。
（2）预计2018年度日常关联交易根据公司经营计划确定，交易按市场定价进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司中小股东利益的行为。
董事会在审议该关联交易时，表决程序符合有关法律法规的规定，独立董事同意公司上述关联交易事项。
2、审计委员会书面审核意见
经审核，公司董事会审计委员会认为：公司补充审议与民星纺织发生的关联交易为正常的商业交易行为，交易价格与非关联方完全一致，价格公允，不会损害公司及中小股东的利益。经过认真审核，预计2018年度日常关联交易是根据公司经营计划确定，交易按市场定价进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司中小股东利益的行为。公司审议关联交易事项的程序符合相关法规规定，不存在损害公司和股东利益的情况，审计委员会同意上述关联交易事项。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第十四次会议决议；
2、公司独立董事对第六届董事会第十四次会议相关议案的事前认可意见；
3、公司独立董事对第六届董事会第十四次会议相关议案的独立意见；
4、公司董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见。
特此公告。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
2018年6月9日
证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2018-036
浙江荣晟环保纸业股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）近日实施了2017年度利润分配方案和办理回购注销部分限制性股票事宜，导致公司注册资本变更，因此公司于2018年6月8日召开第六届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，具体修改内容如下：
■
除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。该议案尚需经公司股东大会审议通过。
特此公告。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
2018年6月9日
证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2018-037
浙江荣晟环保纸业股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年7月2日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年7月2日14点00分
召开地点：浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路588号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年7月2日
至2018年7月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)
涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、
各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过。详见公司于2018年6月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、
特别决议议案：1
3、
对中小投资者单独计票的议案：1
4、
涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、
涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、
会议登记方法
（一）法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户办理登记手续。
（二）自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续。
（三）委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡办理登记手续。
（四）异地股东可以信函或传真方式登记。
（五）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所系统直接参与股东大会投票。
（六）登记地点：浙江荣晟环保纸业股份有限公司办公楼二楼证券办公室
（七）登记时间：2018年6月28日上午9:30-11:30，下午14:00——17:00。
六、
其他事项
（一）与会股东交通及住宿费用自理，现场会期半天。
（二）会议咨询：张岸平
联系电话：0573-85986681
传 真：0573-85988880
邮 箱：rszyzhengquan@163.com
特此公告。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
2018年6月9日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江荣晟环保纸业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年7月2日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2018-038
浙江荣晟环保纸业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月8日
(二) 股东大会召开的地点：浙江荣晟环保纸业股份有限公司办公楼五楼会议室
(三)
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)
表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长冯荣华先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，当场宣布了表决结果。待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总后，当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、
议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、
议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
审议结果：通过
2.01议案名称：本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
■
2.02议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
■
2.03议案名称：可转换公司债券存续期限
审议结果：通过
表决情况：
■
2.04议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
■
2.05议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
■
2.06议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
■
2.07议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
■
2.08议案名称：转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：
■
2.09议案名称：转股价格的确定和调整
审议结果：通过
表决情况：
■
2.10议案名称：转股价格的向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
■
2.11议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
■
2.12议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
■
2.13议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
■
2.14议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
■
2.15议案名称：向原A股股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
■
2.16议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
■
2.17议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
■
2.18议案名称：募集资金管理
审议结果：通过
表决情况：
■
2.19议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
■
2.20议案名称：本次决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
■
3、
议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、
议案名称：关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、
议案名称：关于公司《前次募集资金使用情况专项报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、
议案名称：关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、
议案名称：关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、
议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、
议案名称：关于制定公司《股东未来分红回报规划（2018年-2020年）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)
涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
■
(三)
关于议案表决的有关情况说明
第1至第9议案为特别决议议案，获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：劳正中、余飞涛
2、律师鉴证结论意见：
公司2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司
2018年6月9日
