航天信息股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600271 证券简称：航天信息 公告编号：2018-025
航天信息股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月8日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长时旸先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席6人，董事年丰、袁晓光、独立董事朱利民因工作原因在外地出差无法参加会议；
2、 公司在任监事3人，出席1人，监事管素娟、张邵军因工作原因在外地出差无法参加会议；
3、 董事会秘书出席了本次会议；公司总经理及其他在京高级管理人员均出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司2017年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于公司2017年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于公司2017年年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于公司2017年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于修改公司<章程>的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于聘请公司2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于公司2017年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案5、7为需特别决议通过的议案，前述议案已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：炜衡律师事务所
律师：周详、郑敏
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及公司《章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
航天信息股份有限公司
2018年6月9日
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2018-026
转债代码：110031 转债简称：航信转债
转股代码：190031 转股简称：航信转股
航天信息股份有限公司关于回购注销部分限制性
股票减资暨通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原因
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月8日召开了航天信息股份有限公司2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》，公司决定将对已授予离职激励对象的共计37.5万股限制性股票进行回购注销，公司董事会将根据股东大会的授权，具体办理回购注销、修改公司章程、办理注册资本变更的相关事宜。以上事项详见2018年6月9日公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的相关公告。
上述37.5万股限制性股票的回购注销事宜办理完成后，公司注册资本将发生变化，预计总股本由186248.8350万股变更为186211.3350万股（不含期间可转换公司债券转股形成的新增股份，具体股本变动以股份注销当日结果为准）。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债券的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司各债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面请求并随附有关证明文件。债权申报具体如下：
1、 债权申报登记地点：北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园
2、 邮编：100195
3、 申报时间：自本公告之日起四十五日内，每个工作日的工作时间（9:00-17:00）
4、 联系人：薛璐绮
5、 联系电话：010-88896053
6、 传真：010-88896055
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会
二〇一八年六月九日
