天津广宇发展股份有限公司
第九届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2018-043（更正）

天津广宇发展股份有限公司

第九届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议于2018年6月5日发出通知，并于2018年6月7日以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到9名，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于现金收购鲁能集团持有的福州鲁能100%股权、都城伟业集团持有的天津鲁能泰山100%股权暨关联交易的议案》

本次交易价格以截至评估基准日2017年12月31日，由具有证券、期货相关业务资格的评估机构北京中企华资产评估有限责任公司出具的、且经国资监管机构备案的评估结果为依据，公司以人民币163,477.87万元收购鲁能集团持有的福州鲁能100%股权，以人民币192,187.32万元收购都城伟业集团持有的天津鲁能泰山100%股权。相关股权转让协议将于公司股东大会审议通过该现金收购事项后签署。本次收购完成后，福州鲁能和天津鲁能泰山将成为公司全资子公司并纳入公司合并财务报表范围内。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于现金收购鲁能集团持有的福州鲁能100%股权、都城伟业集团持有的天津鲁能泰山100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-044）。

公司董事周悦刚、李斌、李景海、来维涛先生为关联董事，按规定对此议案回避表决。经查询，鲁能集团、都城伟业集团、福州鲁能和天津鲁能泰山均非失信责任主体。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的非关联董事以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

二、审议通过《关于新增2018年度控股股东向公司及公司控股子公司提供财务资助预计额度暨关联交易的议案》

同意新增2018年度控股股东鲁能集团向公司及公司控股子公司提供财务资助预计额度，新增预计总额度不超过32.88亿元，期限不超过12个月，利率不超过5.5%，资助金额在总额度内可于有效期内循环使用。据此测算，新增预计关联交易总金额不超过人民币34.69亿元（其中预计应支付的利息总额不超过1.81亿元）。在股东大会批准上述财务资助暨关联交易的额度内，授权公司董事会审批具体财务资助事项。公司董事周悦刚、李斌、李景海、来维涛先生为关联董事，按规定对此议案回避表决。

经查询，鲁能集团有限公司非失信责任主体。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于新增2018年度控股股东向公司及公司控股子公司提供财务资助预计额度暨关联交易的公告》（公告编号：2018-045）。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的非关联董事以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

三、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

决定2018年6月25日下午3:00在北京贵都大酒店二楼会议室召开2018年第二次临时股东大会现场会议，会议同时采用网络投票方式进行表决。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-046）。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2018年6月9日

证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2018-047

天津广宇发展股份有限公司

第九届董事会第二十七次会议决议公告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露了《天津广宇发展股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2018-043）。由于工作人员疏忽，原公告标题有误，现更正如下：

更正前：《天津广宇发展股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告》。

更正后：《天津广宇发展股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告》。

除上述更正内容外，原公告其他内容不变，今后公司将进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量。对本次更正给投资者造成的不便深表歉意，敬请投资者谅解。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2018年6月9日