永悦科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告

证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2018-026

永悦科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次限售股上市流通数量为45,000,000股

本次限售股上市流通日期为2018年6月14日

一、本次限售股上市类型

2017年5月19日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]755号批文核准，永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会首次公开发行人民币普通股（A股）3600万股，并于2017年6月14日在上海证券交易所上市。首次公开发行上市后，公司总股本变更为14,400万股，其中有限售条件的股份数量为10,800万股，占公司总股本的75%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及陈志山、王焕连、刘坚民、骆洪宇、骆瑞堂、黄晓栋、朱水宝、黄腾安、徐伟达、冯澜、王清常、秦丛生、袁曙辉、王革平、温奇山、陈忠志、吴雅瑜、王河阳、卢亮、王聪良、许泽波、钟丁通、赵炳昆、蔡爱民、张思梨、陈太平、许昭贤、王长炯、林丽琼、陆钢、马仁国、程剑平、柯荣太、马广超、王诗福、黄诗炎、王振瑞、蒋秋榕、刘展霞、王锴威、张惠建、平潭上润创业投资合伙企业（有限合伙）共42名股东。限售期为自公司股票上市之日起十二个月，现限售期即将届满，本次限售股上市流通数量为4,500万股，占公司总股本的31.258%，将于2018年6月14日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行A股股票完成后，总股本为14,400万股，其中，有限售条件流通股为10,800万股，无限售条件流通股为3,600万股。前述限售股形成后至本公告披露日止，公司未发生配股、送股、公积金转增股本等事项，公司的股本总数未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

1、公司股东陈志山、王焕连、刘坚民、骆洪宇、骆瑞堂、黄晓栋、朱水宝、黄腾安、徐伟达、冯澜、王清常、秦丛生、袁曙辉、王革平、温奇山、陈忠志、吴雅瑜、王河阳、卢亮、王聪良、许泽波、钟丁通、赵炳昆、蔡爱民、张思梨、陈太平、许昭贤、王长炯、林丽琼、陆钢、马仁国、程剑平、柯荣太、马广超、王诗福、黄诗炎、王振瑞、蒋秋榕、刘展霞、王锴威、张惠建、平潭上润创业投资合伙企业（有限合伙）42名股东承诺：

自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人/单位直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。

如果中国证监会和上海证券交易所对上述股份锁定期另有特别规定，按照中国证监会和上海证券交易所的规定执行。

2、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东陈志山、朱水宝、徐伟达、王清常及担任公司原董事、高级管理人员的股东黄晓栋均承诺：

除遵守前述锁定期外，在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%；本人离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。本人不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行上述承诺。

3、担任公司董事、高级管理人员的股东陈志山、朱水宝、徐伟达及担任公司原董事、高级管理人员的股东黄晓栋均承诺：

公司上市后6个月内如果股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。对于公司首次公开发行股票前本人所持的公司股票，在股票锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行价格。自公司上市至本人减持期间，公司如有派息、送股、公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股票的价格下限将相应进行调整。

经上述股东自查、公司核查以及保荐机构核查，截至目前，上述股东均严格履行了所作出的股份锁定承诺。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）对公司本次限售股解禁上市流通事项进行了认真核查。经核查，保荐机构兴业证券发表核查意见如下：

保荐机构认为：公司限售股份持有人严格履行了相关承诺；本次限售股份解禁并上市流通符合《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具之日，公司关于本次限售股解禁、上市流通的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股解禁并上市流通无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为45,000,000股；

本次限售股上市流通日期为2018年6月14日；

首发限售股上市流通明细清单

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七、股本变动结构表

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特此公告。

永悦科技股份有限公司董事会

2018年6月9日