福建星云电子股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2018-035

福建星云电子股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知及会议材料于2018年6月1日以专人送达、电子邮件、传真等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2018年6月10日上午在福州市马尾区石狮路6号公司会议室召开。本次会议由公司董事长兼总经理李有财先生召集并主持，应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事及高级管理人员等有关人员均列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：

一、审议通过了《关于变更注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

公司于2018年5月9日召开2017年度股东大会，审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该权益分派方案如下：以截止2017年12月31日的公司总股本67,700,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），合计派发现金股利为人民币6,770,000元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增67,700,000股，转增后公司总股本增加至135,400,000股。上述方案已经实施完毕，公司注册资本拟由6,770万元增加至13,540万元。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》等法律、规章、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对现行的《公司章程》中相应条款（即第六条、第十九条）进行修改，变更注册资本，并向公司登记机关申请办理变更登记、章程备案等相关手续。

在公司股东大会审议通过本议案后，本次修订后的《公司章程》条款正式生效施行，《公司章程》原条款（即原第六条、第十九条）同时废止。

本议案的具体内容详见2018年6月12日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记等事项的公告》。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

公司董事会决定采取现场会议和网络投票相结合的方式召开2018年第一次临时股东大会，本次股东大会现场会议的召开时间为2018年6月28日下午14:30，召开地点为福建省福州市马尾区石狮路6号公司第一会议室。

《福建星云电子股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》详见2018年6月12日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

备查文件：《福建星云电子股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

福建星云电子股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月十二日

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2018-036

福建星云电子股份有限公司

关于变更注册资本、修改《公司章程》

并办理工商变更登记等事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月10日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》，现将具体内容公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司于2018年5月9日召开2017年度股东大会，审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；该权益分派方案如下：以截止2017年12月31日公司的总股本67,700,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），合计派发现金股利为人民币6,770,000元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增67,700,000股，转增后公司总股本增加至135,400,000股。

目前，上述方案已经实施完毕，公司注册资本由6,770万元增加至13,540万元。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》等法律、规章、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对现行的《福建星云电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相应条款（即第六条、第十九条）进行修改，变更注册资本，并向公司登记机关申请办理变更登记、章程备案等相关手续。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》等法律、规章、规范性文件的规定及公司实际情况，现拟将《公司章程》中有关注册资本、股份总数以及其他相关内容作相应修改，具体情况如下：

■

公司将按照以上修改内容编制《福建星云电子股份有限公司章程修正案》。在公司股东大会审议通过后，本次修订后的《公司章程》条款正式生效施行，《公司章程》原条款（即原第六条、第十九条）同时废止。

三、授权办理工商变更登记相关事宜

公司提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关办理变更登记、章程备案等所有相关手续，并且公司董事会或其授权人士有权按照公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求，对公司本次修改后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改。

备查文件

1、《福建星云电子股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；

2、《福建星云电子股份有限公司章程修正案》（2018年6月修订）。

特此公告。

福建星云电子股份有限公司

董 事 会

二○一八年六月十二日

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2018-037

福建星云电子股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议审议通过，公司决定于2018年6月28日召开2018年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开股东大会的基本情况

1、会议届次：2018年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2018年6月28日（星期四）下午14:30；

（2）网络投票时间：2018年6月27日至2018年6月28日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年6月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年6月27日下午15:00-2018年6月28日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2018年6月21日（星期四）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日（2018年6月21日）下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，或可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》格式见附件一）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的股东大会见证律师；

（4）公司邀请列席会议的嘉宾。

8、现场会议地点：福建省福州市马尾区石狮路6号福建星云电子股份有限公司第一会议室。

二、会议审议事项

审议《关于变更注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》。

上述议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-035）。该议案属于特别议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、现场会议登记事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，异地股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件二），连同本人身份证、股东账户卡复印件在2018年6月22日16:00前送达公司证券投资部，并进行电话确认；

（4）本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间：2018年6月22日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00。

3、登记及信函邮寄地点：

福建星云电子股份有限公司证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：福建省福州市马尾区石狮路6号，福建星云电子股份有限公司证券投资部。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件三。

五、其他事项

1、会议联系方式：

地址：福建省福州市马尾区石狮路6号福建星云电子股份有限公司证券投资部。

联系人：许龙飞、周超

电话：0591-28051312

传真：0591-28328898

2、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则需同时提交授权委托书原件）到会场。

4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如遇网络投票系统突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

《福建星云电子股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

附件：

附件一：《授权委托书》；

附件二：《参会股东登记表》；

附件三：参加网络投票的具体操作流程。

特此公告。

福建星云电子股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月十二日

附件一

福建星云电子股份有限公司

2018年第一次临时股东大会授权委托书

福建星云电子股份有限公司：

兹授权委托__________先生/女士（身份证号码：______________________）代表本人（本单位）出席贵公司于2018年6月28日召开的2018年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票。

■

注：1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。

2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会会议结束之日止。

3、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

4、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人股东账号：__________________ 委托人持股数：__________________

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：____________________________

受托人签名：_______________ 受托人身份证号码：______________________

委托人签名或盖章：____________________

委托日期： 年 月 日

附件二

福建星云电子股份有限公司

2018年第一次临时股东大会参会股东登记表

截至2018年6月21日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有福建星云电子股份有限公司（股票代码：300648）股票，现登记参加公司2018年第一次临时股东大会。

■

股东签字（或盖章）：_______________

登记日期： 年 月 日

附件三

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：365648

2、投票简称：星云投票

3、通过交易系统进行网络投票的议案设置及意见表决：

股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

本次股东大会设置总议案，对应的议案编码为100，股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

（1）填写表决意见

本次表决议案均为非累积投票议案，对议案填报表决意见：同意、反对、弃权；

（2）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对总议案进行投票；如股东通过网络投票系统对总议案和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年6月28日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月27日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2018年6月28日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。