国美通讯设备股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600898 证券简称：国美通讯 公告编号：临2018－33
国美通讯设备股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于2018年6月8日以电子邮件形式向公司全体董事发出关于召开第十届董事会第十次会议的通知，并于2018年6月11日以通讯方式召开了此次会议。应出席董事7人，实际出席7人，授权委托0人，会议由董事长宋林林先生召集、主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议议案情况
（一）审议《关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》；
表决结果：同意4票，反对0票 ，弃权0票，表决通过。
公司董事会结合目前项目实施的实际情况，综合考虑内外部各种因素，经反复论证，并与保荐机构沟通，同意终止本次非公开发行股票事项并向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票申请文件。
公司关联董事宋林林、魏秋立、董晓红对本议案回避表决。
详见公司同日披露的临2018-35号《国美通讯设备股份有限公司关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告》。
（二）审议《关于公司与山东龙脊岛建设有限公司签署<股份认购协议之解除协议>的议案》；
表决结果：同意4票，反对0票 ，弃权0票，表决通过。
公司董事会同意与山东龙脊岛建设有限公司签订《股份认购协议之解除协议》，解除并终止履行双方于2017年9月11日签订的《国美通讯设备股份有限公司非公开发行人民币普通股之附生效条件的股份认购协议》。
公司关联董事宋林林、魏秋立、董晓红对本议案回避表决。
根据公司2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，上述议案均属于股东大会授权董事会全权办理相关事宜，无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
国美通讯设备股份有限公司董事会
二〇一八年六月十一日
证券代码：600898 证券简称：国美通讯 公告编号：临2018－34
国美通讯设备股份有限公司
第十届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于2018年6月8日以电子邮件形式向公司全体监事发出关于召开第十届监事会第七次会议的通知，并于2018年6月11日以通讯方式召开了此次会议。应出席监事3人，实际出席3人，授权委托0人，会议由监事会主席方巍先生召集、主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议议案情况
（一）审议《关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票 ，弃权0票，表决通过。
（二）审议《关于公司与山东龙脊岛建设有限公司签署<股份认购协议之解除协议>的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票 ，弃权0票，表决通过。
特此公告。
国美通讯设备股份有限公司监事会
二〇一八年六月十一日
证券代码：600898 证券简称：国美通讯 公告编号：临2018－35
国美通讯设备股份有限公司
关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”）于2018年6月11日召开第十届董事会第十次会议、第十届监事会第七次会议，审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》，公司决定终止2017年非公开发行股票事项，并将向中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）申请撤回本次非公开发行股票申请文件，具体情况如下：
一、本次非公开发行股票事项的基本情况
公司于2017年9月11日召开第十届董事会第三次会议审议通过公司非公开发行股票事项的相关议案，并于2017年9月27日召开2017年第二次临时股东大会审议通过。根据股东大会决议，2017年12月22日，公司向中国证监会报送了非公开发行A股股票申请文件，于2017年12月27日取得中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（172619号）。2018年2月9日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172619 号），公司于2018年3月31日向中国证监会报送《关于国美通讯设备股份有限公司非公开发行股票申请文件一次反馈意见的回复》。根据中国证监会的审核要求，公司及相关中介机构对非公开发行A股股票的反馈意见回复报告中的相关内容进行了更新补充及修订，于2018年6月6日在上海证券交易所网站披露《关于国美通讯设备股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。
二、终止本次非公开发行股票事项的原因及履行的决策程序
鉴于公司本次非公开发行股票事项公告以来，相关市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化。公司结合目前项目实施的实际情况，综合考虑内外部各种因素，经反复论证，并与保荐机构沟通，公司决定终止本次非公开发行股票事项并向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票申请文件。
2018年6月11日，公司召开第十届董事会第十次会议、第十届监事会第七次会议，审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》。公司独立董事对上述议案发表如下独立意见：公司终止非公开发行股事项，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，该程序合法、有效；终止本次非公开发行股票事项，是基于相关市场环境、融资时机及公司目前项目实施的实际情况经过反复论证、综合考虑的结果，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意终止公司非公开发行股票事项，并撤回申请文件。
根据公司2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，此次终止公司非公开发行A股股票并撤回相关申请事宜属于股东大会授权董事会全权办理相关事宜，不需提交公司股东大会审议。
三、终止非公开发行股票事项对公司的影响及后续安排
1、公司终止非公开发行股票事项后，将与非公开发行认购人签署股份认购协议的解除协议。解除协议生效后，公司与非公开发行认购人均无需履行附生效条件的股份认购协议项下的全部权利和义务。
2、公司撤回非公开发行申请后，将通过自筹资金等方式积极推进原非公开发行股票募集资金投资项目的建设，推进公司的战略实施，提升自身竞争能力，促进公司经营业绩的提升。同时，公司也将按照资本市场的运行情况和证券监管要求，根据公司及市场情况研究并探索适合的融资方案。
四、备查文件
1、公司第十届董事会第十次会议决议；
2、公司第十届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于第十届董事会第十次会议相关事项事前认可意见及独立意见。
特此公告。
国美通讯设备股份有限公司董事会
二〇一八年六月十一日
证券代码：600898 证券简称：国美通讯 公告编号：临2018－36
国美通讯设备股份有限公司
关于召开终止非公开发行股票事项投资者说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、会议时间：2018年6月14日（星期四）15:00-16:00
2、会议地点：上海证券交易所“上证e互动”平台
3、会议方式：“上证e访谈”网络互动
一、说明会主题
国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”）于 2018年6月11日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于终止非公开发行股票并撤回相关申请材料的议案》，董事会同意终止公司本次非公开发行股票事项，并向中国证券监督管理委员会申请撤回相关申请材料。
为便于广大投资者更全面深入地了解相关情况，维护投资者利益，根据上海证券交易所的相关规定，公司将于2018年6月14日通过网络互动方式召开投资者说明会，就终止本次非公开发行股票的相关情况与投资者进行沟通与交流，在法律法规允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。
二、说明会召开时间和方式
1、会议时间：2018年6月14日（星期四）15:00-16:00
2、会议方式：“上证e访谈”网络互动与投资者进行在线交流
3、会议召开平台：上海证券交易所“上证e互动”网络平台，网址为 http://sns.sseinfo.com。
三、公司出席说明会的人员
出席本次投资者说明会的人员：公司总经理、财务总监、董事会秘书，为本次非公开项目提供保荐服务的东吴证券代表。
四、投资者参与方式
1、投资者可在2018年6月13日17:00前通过传真或电子邮件方式向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上针对投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可于2018年6月14日15:00-16:00通过互联网直接登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com），在线直接参与本次投资者说明会。
五、联系方式
联系人：王伟静、张玉雪
电 话：0531-81675202、0531-81675313
传 真：0531-81675313
E-mail：gmtc600898@gometech.com.cn
特此公告。
国美通讯设备股份有限公司董事会
二〇一八年六月十一日
证券代码：600898 证券简称：国美通讯 公告编号：临2018－37
国美通讯设备股份有限公司
关于2017年度利润分配网上投资者说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2018年 6 月 11 日（周一）下午 15:00-16:00 在上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e 访谈”栏目召开了 2017 年度利润分配网上投资者说明会，公司董事会秘书、财务总监参与本次说明会，就公司 2017 年利润分配情况与投资者进行了交流与沟通。现将说明会召开情况公告如下： 问题：请问什么可以收到分红的现金？每股分多少线？谢谢！
回复：您好，根据公司第十届董事会第六次会议审议，根据业务转型后经营发展对资金的实际需要，公司2017年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司2017年度利润分配预案的具体说明详见公司2018年3月20日在上海证券交易所网站披露的《国美通讯第十届董事会第六次会议决议公告》。
关于本次说明会的具体情况详见上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台 （http://sns.sseinfo.com）的“上证 e 访谈”栏目。
特此公告。
国美通讯设备股份有限公司董事会
二〇一八年六月十一日
