上海康达化工新材料股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2018-063

上海康达化工新材料股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于2018年6月5日以邮件及通讯方式向公司董事发出。会议于2018年6月11日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事8人，实际出席董事8人，其中5名董事以通讯方式参加会议，参与表决的董事8人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议由董事长姚其胜先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于提名公司董事会董事候选人的议案》

因公司战略发展需要，优化公司管理架构，公司董事会提名蒋华女士（简历见附件1）为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

详情请阅2018年6月12日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于提名董事候选人的公告》（公告编号：2018-064）。

独立董事对此事项发表了独立意见，详情请阅2018年6月12日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的《上海康达化工新材料股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于提名公司董事会独立董事候选人的议案》

因个人原因，独立董事林中祥先生申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员职务，根据有关规定，公司董事会提名王远立先生（简历见附件2）为公司第三届董事会独立董事候选人，董事会提名委员会主任委员候选人、董事会战略委员会委员候选人。王远立先生尚未取得独立董事任职资格，王远立先生承诺参加最近一次深圳证券交易所组织的独立董事培训及考试。其详细信息也将会在深圳证券交易所网站上进行公示，其任职资格和独立性材料将报深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，其任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

《关于提名独立董事候选人的公告》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于提名独立董事候选人的公告》（公告编号：2018-065）同时刊登于2018年6月12日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

独立董事对此事项发表了独立意见，详情请阅2018年6月12日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的《上海康达化工新材料股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

议案内容详见2018年6月12日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2018-066）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

4、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案内容详见2018年6月12日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-067）及刊登于巨潮资讯网的《公司章程》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会以特别决议方式审议通过。

5、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2018年6月27日（星期三）下午14:00，在上海市浦东新区凯庆路299号（近仁庆路）明宫江景苑四楼，召开2018年第一次临时股东大会，会期半天。

会议通知内容详见2018年6月12日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-068）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

公司第三届董事会第二十三次会议决议；

特此公告。

上海康达化工新材料股份有限公司董事会

二〇一八年六月十一日

附件1：蒋华女士简历

蒋华女士，1970年10月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权。毕业于中国政法大学法律系，本科学历。历任爱立信（中国）投资有限公司业务发展部主任、北电网络（中国）有限公司政府事务部经理、诺基亚西门子通信技术有限公司战略业务拓展部总监、诺基亚（中国）投资有限公司战略发展与合作高级总监，美国AMD半导体公司全球副总裁，金沙江创投合伙人。现任平潭会同开元股权投资管理有限公司法人、经理、执行董事，厦门会同资和投资合伙企业（有限合伙）高管，上海坤锐电子科技有限公司董事。蒋华女士在无线通讯和半导体等相关产业有着二十五年以上的丰富的行业知识及深厚资源。在诺基亚及AMD工作期间，曾率领团队主持设立多个在华研发中心、地方合资企业及区域总部。

截至公告之日，蒋华女士未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

附件2：王远立先生简历

王远立先生，1970年11月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于石家庄陆军指挥学院军队战术学专业，军事学博士。自1999年起，历任装甲兵工程学院指挥与管理系军事室讲师、装甲兵工程学院科研部研究所副研究员、装甲兵工程学院科研部特种装备研究所副所长。在武器装备论证和军队信息化等相关领域有着丰富的行业知识及理论储备。目前王远立先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

截至公告之日，王远立先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2018-064

上海康达化工新材料股份有限公司

关于提名董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因公司战略发展需要，优化公司管理架构，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司控股股东、实际控制人陆企亭先生推荐，公司第三届董事会提名委员会审查，公司于2018年6月11日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提名公司董事会董事候选人的议案》，同意提名蒋华女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对此事项发表了独立意见，详情请阅2018年6月12日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的《上海康达化工新材料股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

本次聘任事项尚须提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过。

附件：第三届董事会董事候选人蒋华女士简历

特此公告。

上海康达化工新材料股份有限公司董事会

二〇一八年六月十一日

附件：蒋华女士简历

蒋华女士，1970年10月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权。毕业于中国政法大学法律系，本科学历。历任爱立信（中国）投资有限公司业务发展部主任、北电网络（中国）有限公司政府事务部经理、诺基亚西门子通信技术有限公司战略业务拓展部总监、诺基亚（中国）投资有限公司战略发展与合作高级总监，美国AMD半导体公司全球副总裁，金沙江创投合伙人。现任平潭会同开元股权投资管理有限公司法人、经理、执行董事，厦门会同资和投资合伙企业（有限合伙）高管，上海坤锐电子科技有限公司董事。蒋华女士在无线通讯和半导体等相关产业有着二十五年以上的丰富的行业知识及深厚资源。在诺基亚及AMD工作期间，曾率领团队主持设立多个在华研发中心、地方合资企业及区域总部。

截至公告之日，蒋华女士未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2018-065

上海康达化工新材料股份有限公司

关于提名独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事林中祥先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务及其在公司提名委员会、战略委员会中担任的职务，导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，为确保公司董事会的正常运作，经公司控股股东、实际控制人陆企亭先生推荐，公司第三届董事会提名委员会审查，公司于2018年6月11日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提名公司董事会独立董事候选人的议案》，提名王远立先生为公司第三届董事会独立董事候选人，第三届董事会战略委员会委员候选人，第三届董事会提名委员会主任委员候选人。王远立先生尚未取得独立董事任职资格，王远立先生承诺参加最近一次深圳证券交易所组织的独立董事培训及考试。其详细信息也将会在深圳证券交易所网站上进行公示，其任职资格和独立性材料将报深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，其任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

公司独立董事对此事项出具了同意的独立意见。详情请阅2018年6月12日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的《上海康达化工新材料股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

附件：第三届董事会独立董事候选人王远立先生简历

特此公告。

上海康达化工新材料股份有限公司董事会

二〇一八年六月十一日

附件：王远立先生简历

王远立先生，1970年11月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于石家庄陆军指挥学院军队战术学专业，军事学博士。自1999年起，历任装甲兵工程学院指挥与管理系军事室讲师、装甲兵工程学院科研部研究所副研究员、装甲兵工程学院科研部特种装备研究所副所长。在武器装备论证和军队信息化等相关领域有着丰富的行业知识及理论储备。目前王远立先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

截至公告之日，王远立先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2018-066

上海康达化工新材料股份有限公司

关于聘任公司证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月11日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》，同意聘任高梦影女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自董事会会议通过之日起至第三届董事会届满日止。

一、个人简历及基本情况

高梦影，女，1992年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，法学学士。曾就职于三全食品股份有限公司证券事务部，2018年1月至今就职于本公司证券部。2017年10月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。

截至目前，高梦影女士未持有本公司股票，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及深圳证券交易所其他相关规定等不得担任证券事务代表的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

二、联系方式

地址：上海市浦东新区庆达路655号

电话：021-68918998-8666

传真：021-68916616

邮箱：kdxc@shkdchem.com

特此公告。

上海康达化工新材料股份有限公司董事会

二〇一八年六月十一日

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2018-067

上海康达化工新材料股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海康达化工新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月11日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，并提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并在股东大会审议通过之后，报上海市工商行政管理局备案。

本次《公司章程》修订的具体内容如下：

■

除上述修订外，章程其他条款内容未作修改。

特此公告。

上海康达化工新材料股份有限公司董事会

二〇一八年六月十一日

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2018-068

上海康达化工新材料股份有限公司

关于召开2018年第一次临时

股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2018年6月11日召开，董事会决议于2018年6月27日以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开公司2018年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会；

2、会议召集人：公司第三届董事会（《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过）；

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2018年6月27日下午14:00

（2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年6月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2018年6月26日下午15:00至2018年6月27日下午15:00。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重复投票，以第一次投票为准。

6、现场会议地点：上海市浦东新区凯庆路299号（近仁庆路）明宫江景苑四楼

7、股权登记日：2018年6月22日

8、出席本次会议对象

（1）截止本次会议股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席本次会议；

（2）有权出席和表决的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和表决，该委托代理人不必是本公司股东（授权委托书请见附件二）；

（3）本公司董事、监事和高级管理人员；

（4）本公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

1．审议《关于提名公司董事会董事候选人的议案》；

2．审议《关于提名公司董事会独立董事候选人的议案》；

3．审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

上述提案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，提案内容详见2018年6月12日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告2018-063《第三届董事会第二十三次会议决议公告》、2018-064《关于提名董事候选人的公告》、2018-065《关于提名独立董事候选人的公告》、2018-067《关于修订〈公司章程〉的公告》。

提案3须经股东大会以特别决议通过，即由到会股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意方为通过。其他议案均为普通决议事项，即由到会股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上同意方为通过。

提案2为提名公司独立董事候选人的提案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

三、提案编码

■

四、会议登记方法

1．登记时间：2018年6月26日9:00—16:00。

2．登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、股东账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

（3）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以2018年6月26日16:00前送达或传真至登记地点为准）。

3．登记地点：上海市浦东新区庆达路655号

邮编：201201

联系电话：021－68918998-8669/8666

指定传真：021－68916616

联系人：沈一涛、高梦影

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、其他事项

1．本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理；

2．请各位股东协助工作人员做好登记工作，并准时参会。

3．会议咨询：上海市浦东新区庆达路655号

联系电话：021－68918998-8669/8666

联系人：沈一涛、高梦影

七、备查文件

1．公司第三届董事会第二十三次会议决议；

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书。

上海康达化工新材料股份有限公司董事会

二〇一八年六月十二日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．投票代码：362669

2．投票简称：“康达投票”

3．议案设置及表决意见

本次股东大会审议议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2018年6月27日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2．股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月26日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年6月27日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

本人（本单位） 作为上海康达化工新材料股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席上海康达化工新材料股份有限公司2018年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

委托人股东账号： 持股数： （股）

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

（说明：请在“表决意见”栏目填写票数或在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

■

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 2018 年 月 日