中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
第十届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：600877 证券简称：ST嘉陵编号：临2018-066
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
第十届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）于 2018年6月8日以电子邮件方式向全体董事发出了召开第十届董事会第二十七次会议通知。会议于 2018年6月 11 日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《中国嘉陵工业股份有限公司（集团）章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于对全资子公司重庆嘉陵工业有限公司增资及向该公司划转资产及负债的议案》
公司拟进行重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次交易”）之重组事宜，本次交易公司拟将截至2018年1月31日公司拥有的全部资产及负债出售给中国兵器装备集团有限公司。
为配合公司正在筹划的重大资产重组，公司计划先实施内部重组，拟向全资子公司重庆嘉陵工业有限公司（以下简称“重庆嘉陵”）增资及向该公司划转全部资产及负债。具体如下：
（1）重庆嘉陵拟增加注册资本7,900 万元人民币，全部由公司认缴。本次增资完成后，重庆嘉陵的注册资本将变更为 8,000 万元人民币，公司仍持有其100%股权。公司将同时对设立时认缴的注册资本100万元人民币完成实缴。
（2）公司拟将截至2018年1月31日公司拥有的除重庆嘉陵100%股权及拟用于完成重庆嘉陵注册资本实缴之资产外的全部资产及负债，以 2018 年5月 31 日为基准日，按账面值划转至重庆嘉陵，划转基准日至划转日期间发生的资产及负债变动情况将据实调整并予以划转。根据“人随资产走”的原则，公司全部员工原则上根据2018年1月19日公司专题职工代表大会决议通过的职工安置方案进行安置。
（3）拟提请股东大会授权董事会全权办理相关增资与划转资产及负债的一切事宜，包括但不限于签署相关的划转协议等。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
公司将于 2018 年6月27日 14：30 在重庆市璧山永嘉大道 111 号公司一号楼会议室召开2018年第二次临时股东大会。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会
二〇一八年六月十一日
证券代码：600877 证券简称：ST嘉陵 公告编号：临2018-067
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
关于对全资子公司增资及
划转资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次增资及整体划转概述
公司拟进行重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次交易”）之重组事宜，本次交易公司拟将截至2018年1月31日公司拥有的全部资产及负债出售给中国兵器装备集团有限公司。
为配合公司正在筹划的重大资产重组，公司计划先实施内部重组，拟向全资子公司重庆嘉陵工业有限公司（以下简称“重庆嘉陵”）增资及向该公司划转全部资产及负债。具体如下：
1、重庆嘉陵拟增加注册资本7,900 万元人民币，全部由公司认缴。本次增资完成后，重庆嘉陵的注册资本将变更为 8,000 万元人民币，公司仍持有其100%股权。公司将同时对设立时认缴的注册资本100万元人民币完成实缴。
2、公司拟将截至2018年1月31日公司拥有的除重庆嘉陵100%股权及拟用于完成重庆嘉陵注册资本实缴之资产外的全部资产及负债，以 2018 年5月 31 日为基准日，按账面值划转至重庆嘉陵，划转基准日至划转日期间发生的资产及负债变动情况将据实调整并予以划转。根据“人随资产走”的原则，公司全部员工原则上根据2018年1月19日公司专题职工代表大会决议通过的职工安置方案进行安置。
二、重庆嘉陵的基本情况
1、公司名称：重庆嘉陵工业有限公司
2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
3、注册地址：重庆市璧山区璧泉街道永嘉大道111号
4、法定代表人：李华光
5、注册资本：100万元人民币
6、成立时间：2016年4月12日
7、营业期限：2016年4月12日至永久
8、经营范围：制造、销售：摩托车、摩托车零部件、工业钢球、轴承、非公路用全地形车、非公路用雪地行走专用车、助力车、通用机械设备、农用机械设备、建筑机械设备；销售：家用电器、百货、五金；自行车、摩托车维修；从事货物及技术进出口业务（以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可从事经营活动）
9、股东及持股比例：公司持有100%股权
三、本次及整体划转的审批情况
本次增资及整体划转事项已经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。同时，提请股东大会授权董事会，由董事会全权办理相关增资与资产及负债划转的一切事宜，包括但不限于签署相关的划转协议。
四、本次增资及整体划转对公司的影响
本次增资及整体划转是为了配合公司正在筹划的重大资产重组，属公司内部重组活动。重庆嘉陵将承接公司现有业务、资产及负债，便于资产交割，从而加快公司重大资产重组进程。本次增资及整体划转不会对公司的财务及经营状况产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
特此公告。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
二〇一八年六月十一日
证券代码：600877 证券简称：ST嘉陵公告编号：2018-068
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年6月27日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年6月27日 14点 30分
召开地点：重庆市璧山永嘉大道111号公司一号楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年6月27日
至2018年6月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案经公司第十届董事会第二十七次会议及第十届监事会第十五次会议审议通过。详见公司于2018年6月12日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www .sse.com.cn的公告
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、凡出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股东凭 单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证）请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。
2、现场登记时间：2018年6月25日上午 9:00—12:00；下午 14:00—17:00。
六、 其他事项
联系人：范超群
联系电话：023-61954095
传真：023-61951111
邮政编码：402760
1、出席本次会议股东及股东代理人的费用自理。
2、其他有关事宜由董事会秘书负责办理。
特此公告。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
董事会
2018年6月12日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月27日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600877 证券简称：ST嘉陵编号：临2018-069
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
第十届监事会第十五次会议决议
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）于 2018年6月8日以电子邮件方式向全体监事发出了召开第十届监事会第十五次会议通知。会议于 2018年6月 11 日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席监事4名，实际出席监事4名。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《中国嘉陵工业股份有限公司（集团）章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于对全资子公司重庆嘉陵工业有限公司增资及向该公司划转资产及负债的议案》
公司拟进行重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次交易”）之重组事宜，本次交易公司拟将截至2018年1月31日公司拥有的全部资产及负债出售给中国兵器装备集团有限公司。
为配合公司正在筹划的重大资产重组，公司计划先实施内部重组，拟向全资子公司重庆嘉陵工业有限公司（以下简称“重庆嘉陵”）增资及向该公司划转全部资产及负债。具体如下：
（1）重庆嘉陵拟增加注册资本7,900 万元人民币，全部由公司认缴。本次增资完成后，重庆嘉陵的注册资本将变更为 8,000 万元人民币，公司仍持有其100%股权。公司将同时对设立时认缴的注册资本100万元人民币完成实缴。
（2）公司拟将截至2018年1月31日公司拥有的除重庆嘉陵100%股权及拟用于完成重庆嘉陵注册资本实缴之资产外的全部资产及负债，以 2018 年5月 31 日为基准日，按账面值划转至重庆嘉陵，划转基准日至划转日期间发生的资产及负债变动情况将据实调整并予以划转。根据“人随资产走”的原则，公司全部员工原则上根据2018年1月19日公司专题职工代表大会决议通过的职工安置方案进行安置。
（3）拟提请股东大会授权董事会全权办理相关增资与划转资产及负债的一切事宜，包括但不限于签署相关的划转协议等。
表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
中国嘉陵工业股份有限公司(集团
)监事会
二〇一八年六月十一日
