华天酒店集团股份有限公司
第七届董事会2018年第四次
临时会议决议公告

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2018-045

华天酒店集团股份有限公司

第七届董事会2018年第四次

临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月11日（星期一）以通讯表决的方式召开了第七届董事会2018年第四次临时会议。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人或邮件、传真送达等方式审议表决。公司董事9 名，参加会议的董事9名。会议情况已通报公司监事会。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。

本次会议经审议形成如下决议：

一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等规定并结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行了修订和完善。

本议案需提交股东大会审议。

详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的公司《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等规定并结合公司实际情况，对《公司股东大会议事规则》相关条款进行了修订和完善。

本议案需提交股东大会审议。

详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的公司《关于修订〈股东大会议事规则〉的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，对《公司董事会议事规则》相关条款进行了修订和完善。

本议案需提交股东大会审议。

详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的公司《关于修订〈董事会议事规则〉的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于拟转让益阳华天置业有限公司股权的议案》

为满足公司业务发展需求，实施轻资产化战略，公司决定拟转让本公司全资子公司益阳华天置业有限公司100%的股权，并授权公司管理层与潜在意向方就股权转让具体方案谈判。具体方案及相关协议的签订再另行报董事会审议。

详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的公司《关于拟转让益阳华天置业有限公司股权的提示性公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》

公司定于2018年6月27日（星期三）下午14:30在公司芙蓉厅召开2018年第四次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

大会审议如下议案：1、《关于修订〈公司章程〉的议案》；2、《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》；3、《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；4、《关于补选唐尚先生为公司监事的议案》。

详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的公司《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

华天酒店集团股份有限公司董事会

2018年6月11日

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2018-046

华天酒店集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2018年第四次临时会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》，《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等规定并结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行了修订和完善，具体修订内容如下：

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■

■

除上述条款变更外，《华天酒店集团股份有限公司章程》其他条款不变。本次《公司章程》修订尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

华天酒店集团股份有限公司董事会

2018年6月11日

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2018-047

华天酒店集团股份有限公司

关于修订《股东大会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2018年第四次临时会议审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等规定并结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》相关条款进行了修订和完善，具体修订内容如下：

■

除上述条款变更外，《华天酒店集团股份有限公司股东大会议事规则》其他条款不变。本次《股东大会议事规则》修订尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

华天酒店集团股份有限公司董事会

2018年6月11日

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2018-048

华天酒店集团股份有限公司

关于修订《董事会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2018年第四次临时会议审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，对《董事会议事规则》相关条款进行了修订和完善，具体修订内容如下：

■

除上述条款变更外，《华天酒店集团股份有限公司董事会议事规则》其他条款不变。本次《董事会议事规则》修订尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

华天酒店集团股份有限公司董事会

2018年6月11日

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2018-049

华天酒店集团股份有限公司

关于拟转让益阳华天置业有限公司

股权的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6 月11 日以通讯表决的方式召开公司第七届董事会2018年第四次临时会议，会议审议并通过了《关于拟转让益阳华天置业有限公司股权的议案》，公司董事会原则上同意转让本公司全资子公司益阳华天置业有限公司（ 以下简称“益阳华天”）100%的股权，并授权公司管理层与潜在意向方就股权转让具体方案谈判。具体方案及相关协议的签订再另行报董事会审议。

二、交易对方基本情况

由于目前交易对象还未确定，无法披露交易对方的基本情况。

三、交易标的基本情况

1、交易标的基本概况

公司名称：益阳华天置业有限公司

注册地址：益阳市康富北路2号

法定代表人：程平

注册资本：1000万元

成立日期：2006年09月06日

经营范围：房地产开发和销售；投资管理酒店。餐饮；食品零售；住宿；KTV、棋牌、美容美发、桑拿休闲、足浴；洗衣业务、清洗服务；卷烟、雪茄烟零售；代售航空机票；店内附设服饰、鞋类、小商品的销售（以上项目限分公司经营）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构：华天酒店集团股份有限公司持股100% 。

主要财务状况：截至2017年12月31日，益阳华天经审计的总资产13812.32万元，负债总额21557.03万元，净资产-7744.71万元，营业收入2475.20万元，净利润-2063.07万元。

截至2018年3月31日，益阳华天未经审计的总资产13273.12万元，负债总额21565.9万元，净资产-8292.78万元，营业收入518.76万元，净利润-548.07万元。

四、股权转让的目的

公司拟通过本次股权转让，实现公司从重资产向轻资产逐步转型的战略，提升公司资产流动性和运营效率，本次股权转让符合公司战略发展方向。

五、股权转让对本公司的影响

本次股权出售交易完成后，公司将不再持有益阳华天的股权，益阳华天将不再纳入公司的合并报表范围。因目前交易对象等相关因素未确定，存在不确定性，公司将根据该事项的进展情况及时履行相关程序及信息披露义务。

六、其他

由于交易对方、交易方案等相关事项均尚未确定，本公司持有的益阳华天股权能否转让成功还存在重大不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

华天酒店集团股份有限公司董事会

2018年6月11日

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2018-050

华天酒店集团股份有限公司

关于召开2018年第四次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第四次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

公司于2018年6月11日召开了第七届董事会2018年第四次临时会议，审议通过了《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2018年6月27日召开公司2018年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2018年6月27日（星期三）下午14：30（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。

（2）网络投票时间：2018年6月26日下午15:00至2018年6月27日下午15：00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年6月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年6月26日下午15:00至2018年6月27日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

6、会议的股权登记日：2018年6月22日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2018年6月22日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：长沙市解放东路300号华天大酒店芙蓉厅。

二、会议审议事项

提交本次股东大会表决的议案如下：

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》；

2、《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》；

3、《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；

4、《关于补选唐尚先生为公司监事的议案》。

其中，议案一《关于修订〈公司章程〉的议案》属于股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

（上述议案内容详见公司分别于2018年6月5日、6月12日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。）

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

四、会议登记等事项

1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（授权委托书式样见附件）和出席人身份证办理登记手续；个人股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。

2、登记地点：华天酒店集团股份有限公司董事会办公室

3、登记时间：2018年6月25日、6月26日上午8:30—11：30，下午14：00--17:00。异地股东可用信函或传真方式登记。

4、联系方式

联系地址：华天酒店集团股份有限公司董事会办公室

联系人：刘胜、王丽、申智明

电话：0731－84442888－80889

传真：0731－84449370

邮编：410001

地址：湖南省长沙市芙蓉区解放东路300号

电子邮箱：huatianzqb@163.com

5、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

6、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。

六、备查文件

公司第七届董事会2018年第四次临时会议决议。

华天酒店集团股份有限公司董事会

2018年6月11日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360428”，投票简称为“华天投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对上述投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2018年6月27日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月26日下午3:00，结束时间为2018年6月27日下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托    先生／女士代表本人（公司）出席华天酒店集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会，并按如下表决结果代为行使表决权：

本次股东大会提案表决意见示例表

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注：1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。 2、如投票表决某议案，请在相应栏内填划“√”。

委托人名称（姓名）：        委托人身份证号码：

委托人证券帐户号码：      委托人持股数：

受托人姓名：        受托人身份证号码：

委托有效期至：

特此授权

委托人签字或盖章

年 月 日