浙江省围海建设集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2018-091
浙江省围海建设集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况，无涉及变更前次股东大会决议的情况；
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
公司董事会于2018年5月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《浙江省围海建设集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2018-083），又于2018年6月5日在上述媒体上刊登了《浙江省围海建设集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告》（公告编号2018-089）。
2、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2018年6月11日（星期一）下午14：00 时
网络投票时间为：2018年6月10日－2018年6月11日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年6月11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年6月10日15:00至2018年6月11日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：宁波市高新区广贤路1009号公司12楼会议室；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
6、现场会议主持人：公司董事长冯全宏先生；
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东24人，代表股份541,433,056股，占上市公司总股份的47.3188％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份541,064,356股，占上市公司总股份的47.2866％。通过网络投票的股东18人，代表股份368,700股，占上市公司总股份的0.0322％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东19人，代表股份2,162,872股，占上市公司总股份的0.1890％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,794,172股，占上市公司总股份的0.1568％。通过网络投票的股东18人，代表股份368,700股，占上市公司总股份的0.0322％。
公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，上海市锦天城律师事务所见证律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议情况
本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
（一）审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举委员会成员的议案》
同意541,270,756股，占出席会议所有股东所持股份的99.9700％；反对162,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意2,000,572股，占出席会议中小股东所持股份的92.4961％；反对162,300股，占出席会议中小股东所持股份的7.5039％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过《关于制定〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
同意541,270,756股，占出席会议所有股东所持股份的99.9700％；反对162,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意2,000,572股，占出席会议中小股东所持股份的92.4961％；反对162,300股，占出席会议中小股东所持股份的7.5039％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》
同意541,270,756股，占出席会议所有股东所持股份的99.9700％；反对162,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意2,000,572股，占出席会议中小股东所持股份的92.4961％；反对162,300股，占出席会议中小股东所持股份的7.5039％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师到会见证了围海股份2018年第一次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、经公司与会董事签字的《公司2018年第一次临时股东大会决议》；
2、上海市锦天城律师事务所关于公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇一八年六月十二日
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2018-092
浙江省围海建设集团股份有限公司
关于子公司使用闲置募集资金购买
理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月17日召开2017年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，累计交易金额不超过 80 亿元，期限自2017年度股东大会审议通过之日起十二个月内。同时，授权董事长冯全宏先生在上述额度内行使决策权并签署相关文件。具体内容详见公司2018年4月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《2017年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-061）和2018年3月27日在上述媒体刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-041）。
一、使用部分闲置募集资金购买理财产品及赎回的情况
公司子公司浙江省围海建设集团宁波杭州湾新区建塘投资有限公司（以下简称“建塘投资”）于2018年4月8日使用暂时闲置的募集资金2,000万元购买了东海银行“福瀛理财”2018年第4期保证收益型对公定向理财 。具体购买情况详见2018年4月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司相关公告（2018-054）。建塘投资已于2018年6月8日赎回上述已到期理财产品，收回本金人民币2,000万元，实际年化收益率为4.20%，获得理财收益人民币140,383.56元。
二、本公告日前十二个月内购买理财产品情况
1、使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况
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根据公司2017年度股东大会决议，截至本公告日，公司及子公司在前12个月内使用闲置募集资金购买理财产品累计金额为197,357万元，尚未超过股东大会授权额度。其中，已到期赎回的保本型理财产品总金额为62,800万元，尚未到期的保本型理财产品的总金额134,557万元。
2、使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的情况
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根据公司第五届董事会第二十五次会议决议，截至本公告日，公司及子公司在前12个月内使用自有闲置资金购买理财产品累计金额为19,400万元，尚未超过董事会授权额度。其中，已到期赎回的保本型理财产品总金额为19,400万元，尚未到期的保本型理财产品的总金额0万元。
三、备查文件
理财产品到期赎回的相关凭证
特此公告
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇一八年六月十二日
