新疆冠农果茸集团股份有限公司
第五届董事会第三十二次
（临时）会议决议公告
证券代码：600251 股票简称：冠农股份 公告编号：临2018-021
新疆冠农果茸集团股份有限公司
第五届董事会第三十二次
（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆冠农果茸集团股份有限公司第五届董事会第三十二次（临时）会议于2018年6月11日以通讯方式召开，在确保公司7名董事（包括3名独立董事）充分了解会议内容的基础上，公司全体董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《新疆冠农果茸集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过《关于增补公司董事的议案》（候选人简历附后）
同意增补刘中海先生为公司第五届董事会董事。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议
二、审议通过《公司控股子公司浙江信维信息科技有限公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》（内容详见2018年6月12日上海证券交易所网站sse.com.cn，公告编号：临2018-022）
同意公司控股子公司—浙江信维信息科技有限公司向中国银行、农业银行、北京银行、南京银行、浦发银行、江苏银行等合作银行为购房客户办理的总额不超过5亿元的按揭贷款提供阶段性担保，担保期限为自按揭贷款合同生效之日至购房客户所购房产产权证办理完毕，并向银行提交他项权证止。具体担保金额及合作银行以浙江信维签订的担保合同为准。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议
三、审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》（内容详见2018年6月12日上海证券交易所网站sse.com.cn，公告编号：临2018-023）
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会
2018年6月12日
附件：侯选董事简历
刘中海，男，汉族，出生于1968年10月，本科学历，工程师职称。曾任新疆天业（集团）有限公司化工产业党委委员、天辰化工有限公司常务副总经理，新疆天业（集团）有限公司120万吨聚氯乙烯联合化工项目三期工程40万吨化工总指挥新疆天业（集团）有限公司党委委员、副总经理，新疆天业股份有限公司董事长，石河子机场管理有限公司党委书记、董事长，石河子互联公共交通有限责任公司执行董事兼总经理。现任冠农股份党委书记。拟任冠农股份第五届董事会董事。
证券代码：600251 股票简称：冠农股份 公告编号：临2018-022
新疆冠农果茸集团股份有限公司
控股子公司浙江信维信息科技
有限公司为购房客户银行按揭
贷款提供阶段性担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：公司控股子公司—浙江信维信息科技有限公司（以下简称“浙江信维”）开发建设的大数据产业园项目（商业房产项目）的购房客户。
●担保金额：预计为上述购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保总额不超过人民币5亿元。
● 本公司无逾期担保事项
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
公司控股子公司浙江信维开发建设的大数据产业园项目（商业房产项目）位于浙江省杭州市转塘科技经济园区“云栖小镇”核心区。项目总建筑面积64,205㎡，其中地上46,560㎡，地下17,744㎡，计划于2019年底建设完成。目前，浙江信维的商业房产已全部取得预售许可证，并已收取了部分购房款。根据商业银行按揭贷款的政策，购房客户在首付50%购房款后，不足部分可向商业银行申请按揭贷款。但商业银行需要开发商为购买其商业房产的客户按揭贷款提供阶段性担保，直至其所购房产产权证办理完毕，并向银行提交他项权证。
目前，有部分购买浙江信维商业房产，并向浙江信维已经支付50%购房款的客户，为向浙江信维支付剩余购买款，需要在浙江信维的统一协调下向银行申请办理约5亿元的商业按揭贷款。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
2018年6月11日，公司第五届董事会第三十二次（临时）会议审议通过了《公司控股子公司浙江信维信息科技有限公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》，应参会董事7人，实际出席7人。表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
同意浙江信维向中国银行、农业银行、北京银行、南京银行、浦发银行、江苏银行等合作银行为购房客户办理的总额不超过5亿元的按揭贷款提供阶段性担保，担保期限为自按揭贷款合同生效之日至购房客户所购房产产权证办理完毕，并向银行提交他项权证止。具体担保金额及合作银行以浙江信维签订的担保合同为准。
本次担保事项尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议，提请股东大会授权浙江信维在担保额度范围内办理具体担保事宜。
二、被担保人基本情况
被担保人为浙江信维开发建设的大数据产业园项目（商业房产项目）的购房客户。
三、担保合同的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保。
2、担保期限：自按揭贷款合同生效之日至购房客户所购房产产权证办理完毕，并向银行提交他项权证止。
3、担保金额：预计担保总额不超过人民币5亿元。
具体内容以与银行签订的担保合同为准。
四、董事会意见
董事会认为：上述浙江信维为其购房客户按揭贷款提供担保的行为，符合相关政策规定和房地产开发企业的商业惯例，是为促进房产销售及顺利收回房产销售款所做的必要经营行为。所担保客户购买的房屋是由浙江信维开发的，房产证是由浙江信维办理并由其向担保银行直接办理房产抵押，担保风险完全可控。因此此次担保不存在风险。
公司独立董事张磊、杨有陆、姜方基先生发表独立意见如下：公司控股子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保，符合相关政策规定和房地产开发企业的商业惯例，有利于加快相关开发项目销售和资金回笼速度，该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。我们认为，上述担保是为支持公司控股子公司的经营活动，提供担保对公司正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，上述担保事项符合有关法律法规的规定及全体股东的整体利益，我们一致同意本次担保事项。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保数量
截止本公告日，公司及控股子公司对外担保余额65,788.44万元，其中公司对控股子公司提供的担保余额为62,788.44万元，控股子公司对外提供的担保余额为3,000万元。上述担保余额占公司2017年末经审计净资产的33.59%。本公司无逾期担保事项。
六、备查文件
（一）公司第五届董事会第三十二次（临时）会议决议
（二）公司第五届监事会第三十次会议决议
（三）公司第五届董事会第三十二次（临时）会议独立董事意见
特此公告。
新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会
2018年6月12日
证券代码：600251证券简称：冠农股份公告编号：2018-023
新疆冠农果茸集团股份有限公司
关于召开2018年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年6月27日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年6月27日10 点00分
召开地点：新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年6月27日
至2018年6月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：上述议案均对中小投资者单独计票
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的代理人，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。
（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
（三）异地股东可用信函或传真等方式进行登记。
（四）符合出席会议条件的股东于2018年6月26日下午16:30～19:00到公司董事会秘书办公室办理出席会议登记手续。
（五）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、 其他事项
（一）联系地址：新疆库尔勒市团结南路48号小区
联系人：金建霞陈莉
联系电话：0996-2113386、2113788
传真：0996-2113676
邮编：841000
（二）会期半天，与会者食宿费、交通费自理。
特此公告。
新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会
2018年6月12日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：
授权委托书
新疆冠农果茸集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月27日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600251 证券简称：冠农股份公告编号：临2018-024
新疆冠农果茸集团股份有限公司
第五届监事会第三十次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆冠农果茸集团股份有限公司第五届监事会第三十次会议于2018年6月11日在新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦11楼会议室召开。会议应到监事4人，实到监事4人。会议由公司监事会主席丁紫云女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
会议经认真审议，一致通过如下决议：
审议通过《公司控股子公司浙江信维信息科技有限公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》（内容详见2018年6月12日上海证券交易所网站sse.com.cn，公告编号：临2018-022）
同意公司控股子公司—浙江信维信息科技有限公司向在中国银行、农业银行、北京银行、南京银行、浦发银行、江苏银行等合作银行为购房客户办理的总额不超过5亿元的按揭贷款提供阶段性担保，担保期限为自按揭贷款合同生效之日至购房客户所购房产产权证办理完毕，并向银行提交他项权证止。具体担保金额及合作银行以浙江信维签订的担保合同为准。
表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
新疆冠农果茸集团股份有限公司监事会
2018年6月12日
